南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 关于财务总监离任暨聘任财务总监的公告

　　证券代码：603066        证券简称：音飞储存         公告编号：2026-048

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到付广凯先生辞职报告，付广凯先生因个人职业规划原因辞去公司财务总监职务。公司聘任张华先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　一、 高级管理人员离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　根据《公司法》《公司章程》及相关规定，付广凯先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。付广凯先生辞任不会对公司日常经营产生不利影响。截至本公告披露日，付广凯先生不存在应当履行而未履行的承诺事项并且已按照公司相关规定做好交接工作。

　　公司董事会对付广凯先生在任职期间的辛勤付出和作出的贡献表示衷心感谢！

　　二、 聘任公司财务总监的情况

　　公司于2026年9月29日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查以及董事会审计委员会审核，公司董事会同意聘任张华先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

　　三、 董事会审计委员会意见

　　董事会审计委员会对张华先生进行了资格审查。张华先生具备担任公司财务总监职务相应的专业素质和工作能力，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系。审计委员会同意提交公司董事会审议。

　　特此公告。

　　南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

　　2026年9月30日

　　附件：

　　张华，1982年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。先后毕业于湖北民族学院财务管理专业和中南财经政法大学政治经济学专业，获管理学学士、经济学硕士学位；具备中级会计职称及美国注册管理会计师（CMA）、国际会计师（AAIA）资格。2020年7月起就职于公司全资子公司罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司，历任高级财务经理、财务副总监、财务总监，现任副总经理兼财务总监。

　　证券代码：603066      证券简称：音飞储存        公告编号：2026-047

　　南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

　　第六届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年9月28日以通讯方式发出会议通知，于2026年9月29日以现场和通讯表决相结合方式召开会议。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知期限。现场会议地点在公司会议室。会议应到董事7名，实到董事7名。公司董事会秘书钱川先生及其他高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长祝一鹏先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

　　一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　公司董事会于近日收到付广凯先生辞职报告，付广凯先生因个人职业规划原因辞去公司财务总监职务。

　　董事会同意聘任张华先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

　　本议案已经董事会提名委员会和董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　张华先生简历参见附件。

　　特此公告。

　　南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2026年9月30日

　　附件：

　　张华，1982年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。先后毕业于湖北民族学院财务管理专业和中南财经政法大学政治经济学专业，获管理学学士、经济学硕士学位；具备中级会计职称及美国注册管理会计师（CMA）、国际会计师（AAIA）资格。2020年7月起就职于公司全资子公司罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司，历任高级财务经理、财务副总监、财务总监，现任副总经理兼财务总监。