苏州绿控传动科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：301655          证券简称：绿控传动         公告编号：2026-012

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州绿控传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知于2026年9月24日以电子邮件等方式送达给全体董事，会议于2026年9月29日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人（其中，李磊先生、刘永瑞先生、伊向明先生、于曙光先生以通讯方式出席会议）。会议由董事长李磊先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州绿控传动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1507号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）68,341,235股。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字[2026]518Z0121号），本次发行后，公司注册资本由人民币387,267,000.00元变更为人民币455,608,235.00元。公司股本由387,267,000股变更为455,608,235股。

　　公司股票已于2026年8月20日在深圳证券交易所创业板上市，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。具体变更情况以市场监督管理部门变更登记结果为准。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程（草案）》中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》。

　　公司董事会同时提请股东会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的公告》及《公司章程》全文。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（二）逐项审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，对公司部分治理制度进行制定及修订。具体情况如下：

　　2.01 审议通过《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　2.02 审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　2.03 审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　本议案在董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　2.04 审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　2.05 审议通过《关于制定＜董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于制定及修订公司部分治理制度的公告》及相关制度全文。

　　（三）审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

　　经审议，公司董事会拟于2026年10月15日14:30在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十六次会议决议；

　　2、公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　苏州绿控传动科技股份有限公司董事会

　　2026年9月30日

　　证券代码：301655          证券简称：绿控传动         公告编号：2026-013

　　苏州绿控传动科技股份有限公司

　　关于变更注册资本、公司类型及修订

　　《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州绿控传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月29日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、变更注册资本及公司类型情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意苏州绿控传动科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1507号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）68,341,235股。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字[2026]518Z0121号），本次发行后，公司注册资本由人民币387,267,000.00元变更为人民币455,608,235.00元。公司股本由387,267,000股变更为455,608,235股。

　　公司股票已于2026年8月20日在深圳证券交易所创业板上市，公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”。具体变更情况以市场监督管理部门变更登记结果为准。

　　二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的相关情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程（草案）》中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》，具体修订内容如下：

　　除上述修订条款外，《公司章程（草案）》其他条款保持不变。

　　三、其他事项说明

　　本次变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记事项，尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司经营管理层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准的版本为准。

　　四、备查文件

　　1、《第三届董事会第十六次会议决议》；

　　2、《苏州绿控传动科技股份有限公司章程》。

　　特此公告。

　　苏州绿控传动科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年9月30日

　　证券代码：301655          证券简称：绿控传动         公告编号：2026-014

　　苏州绿控传动科技股份有限公司

　　关于制定及修订公司部分治理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州绿控传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月29日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、相关制度修订和制定的情况

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，对公司部分治理制度进行制定及修订。具体情况如下：

　　上表所列示的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东会审议。上述所制定、修订的制度全文内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度文件，敬请投资者注意查阅。

　　二、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十六次会议决议；

　　2、相关公司治理制度文件。

　　特此公告。

　　苏州绿控传动科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年9月30日

　　证券代码：301655          证券简称：绿控传动         公告编号：2026-015

　　苏州绿控传动科技股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　2026年9月29日，苏州绿控传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年10月15日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月15日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　6、会议的股权登记日：2026年10月9日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司全体董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：江苏省苏州市吴江经济技术开发区云创路68号绿控传动1号楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、以上提案经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，具体相关内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

　　3、提案1.00、提案2.01、提案2.02属于特别决议事项，需经由出席股东会的股东所持有表决权的2/3以上表决通过。提案2.0需逐项表决。

　　4、公司将就本次股东会前述议案对中小投资者的表决进行单独计票并披露结果。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：采用现场登记、电子邮件、信函或传真方式登记。

　　（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；代理他人出席会议的，须持本人有效身份证件、授权委托书（附件2）办理登记手续；

　　（2）非自然人股东登记：非自然人股东应由法定代表人/执行事务合伙人或其委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应持加盖公章的股东持股证明、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人/执行事务合伙人资格的有效证明、本人身份证办理登记手续。代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人/执行事务合伙人出具的授权委托书（附件2）和加盖公章的股东持股证明办理登记手续。

　　（3）异地股东登记：异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记，相关登记材料须在2026年10月13日16:30之前送达到公司，并来电确认（如通过快递方式登记，快递上请注明“股东会”字样）。

　　（4）本次股东会不接受电话登记。

　　2、登记时间：2026年10月13日上午9:30-11:30，下午13:30-16:30。

　　3、登记地点：公司董事会办公室（江苏省苏州市吴江经济技术开发区云创路68号绿控传动1号楼8楼）。

　　4、联系方式：

　　联系人：周泽旭

　　联系电话：0512-88812073

　　传真号码：0512-88812027

　　电子邮箱：ir@lvkon.com

　　5、其他事项：

　　（1）本次股东会会议为期半天，出席人员的交通、食宿等费用自理。

　　（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，办理签到及登记手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　苏州绿控传动科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年9月30日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351655”，投票简称为“绿控投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年10月15日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月15日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　苏州绿控传动科技股份有限公司

　　2026年第二次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席苏州绿控传动科技股份有限公司于2026年10月15日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　注：请将表决意见在“同意”“反对”“弃权”所对应的空格内打“√”，多打或不打视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

　　委托人名称（签名/盖章）：

　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：

　　委托人股东账号：                   持股数量：

　　受托人名称：                       受托人身份证号码：

　　签发日期：    年    月   日

　　委托有效期：自本次授权委托书签署之日起至本次股东会结束