共达电声股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

　　证券代码：002655                  证券简称：共达电声                     公告编号：2026-083

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开时间：2026年10月08日14:00

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月08日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月08日的9:15至15:00的任意时间。

　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　4、会议地点：山东省潍坊市坊子区凤山路68号公司会议室

　　5、会议召集人：本次股东会由公司董事会召集。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《共达电声股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　6、主持人：董事长周思远先生

　　7、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东286人，代表股份95,367,940股，占公司有表决权股份总数的25.9827%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份63,340,540股，占公司有表决权股份总数的17.2569%。通过网络投票的股东278人，代表股份32,027,400股，占公司有表决权股份总数的8.7258%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东280人，代表股份32,058,600股，占公司有表决权股份总数的8.7343%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份31,200股，占公司有表决权股份总数的0.0085%。通过网络投票的中小股东278人，代表股份32,027,400股，占公司有表决权股份总数的8.7258%。

　　公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了本次股东会，北京市时代九和律师事务所律师对本次会议进行了见证。

　　二、 议案审议表决情况

　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　注：胡凌先生当选为公司第六届董事会独立董事，其任职资格已经深圳证券交易所备案无异议，任期自公司本次股东会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市时代九和律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人以及出席本次股东会的人员资格合法、有效；本次股东会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、共达电声股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；

　　2、北京市时代九和律师事务所关于共达电声股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　共达电声股份有限公司董事会

　　二〇二六年十月九日

　　证券代码：002655              证券简称：共达电声             公告编号：2026-084

　　共达电声股份有限公司

　　第六届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2026年10月8日下午以现场与网络相结合的方式在公司会议室召开。本次会议已于2026年10月5日以专人送达及电子邮件的方式向公司全体董事发出了通知。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长周思远先生主持，公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经过认真审议，表决并通过了以下议案：

　　1、《关于拟设立境外二级子公司的议案》

　　公司拟以自有资金3,000万美元，通过全资子公司共达(香港)电声有限公司在泰国投资设立全资子公司并在当地实施项目建设。

　　本议案已经董事会战略委员会审议通过。具体详见公司登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》《中国证券报》《证券日报》的《关于拟设立境外二级子公司的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、《关于补选及调整董事会专门委员会委员的议案》

　　鉴于独立董事张辉玉先生任期届满已辞去公司第六届董事会独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员职务，公司2026年第三次临时股东会选举胡凌先生（简历见附件）担任公司第六届董事会独立董事。为保障董事会专门委员会规范运作，确保成员构成符合监管规定，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对提名委员会、薪酬与考核委员会委员予以补选及调整，具体情况如下：

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十四次会议决议；

　　2、公司第六届董事会战略委员会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　共达电声股份有限公司董事会

　　二〇二六年十月九日

　　附件：

　　胡凌先生，1982年生，中国国籍。先后取得北京大学法学学士学位、法学硕士学位，香港大学法学博士学位。曾任上海财经大学法学院副院长，现任北京大学法学院副教授、北京大学人工智能研究院研究员，兼任全国比较法研究会理事。主要研究方向为网络法、法律理论，已公开发表多篇中、英文学术论文及评论文章，出版专著四部。目前已取得独立董事资格证书。

　　截至本公告披露日，胡凌先生未持有公司股票，胡凌先生与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名董事的情形；任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定。