深圳科瑞技术股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：002957                       证券简称：科瑞技术                                公告编号：2026-050

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会无增加、否决或者变更议案的情形。

　　2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2026年10月08日14:00

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月08日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月08日的9:15至15:00的任意时间。

　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A塔15楼会议室

　　5、会议召集人：深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　6、会议主持人：公司董事刘少明先生

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席会议的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东469人，代表股份236,574,214股，占公司有表决权股份总数的56.3498%。

　　其中：通过现场投票的股东7人，代表股份222,993,583股，占公司有表决权股份总数的53.1150%。

　　通过网络投票的股东462人，代表股份13,580,631股，占公司有表决权股份总数的3.2348%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东466人，代表股份13,649,731股，占公司有表决权股份总数的3.2512%。

　　其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份69,100股，占公司有表决权股份总数的0.0165%。

　　通过网络投票的中小股东462人，代表股份13,580,631股，占公司有表决权股份总数的3.2348%。

　　3、公司董事会秘书，全体董事出席了本次会议，高级管理人员以及见证律师等相关人员列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　表决情况：同意236,119,714股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8079%；反对440,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1863%；弃权13,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0058%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意13,195,231股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6703%；反对440,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2294%；弃权13,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1004%。

　　本议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京德恒（深圳）律师事务所隋晓姣律师、邱亚琴律师现场出席公司本次会议，进行见证并出具了法律意见，发表结论意见如下：

　　公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2026年第二次临时股东会决议；

　　2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的《关于深圳科瑞技术股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见》。

　　特此公告。

　　深圳科瑞技术股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月09日

　　北京德恒（深圳）律师事务所

　　关于深圳科瑞技术股份有限公司

　　2026年第二次临时股东会的

　　法律意见

　　德恒06G20240145-00010号

　　致：深圳科瑞技术股份有限公司

　　深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第二次临时股东会（以下简称“本次会议”）于2026年10月8日（星期四）召开。北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称“德恒”）受公司委托，指派隋晓姣律师、邱亚琴律师（以下简称“德恒律师”）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳科瑞技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《深圳科瑞技术股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序、表决结果等相关事项进行见证，并发表法律意见。

　　为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

　　（一） 《公司章程》；

　　（二） 第五届董事会第六次会议决议；

　　（三） 公司于2026年9月10日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布的《深圳科瑞技术股份有限公司关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”）；

　　（四） 公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料；

　　（五） 公司本次会议股东表决情况凭证资料；

　　（六） 本次会议其他会议文件。

　　德恒律师得到如下保证：即公司已提供了德恒律师认为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。

　　在本法律意见中，德恒律师根据《股东会议事规则》及公司的要求，仅对公司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表意见，不对本次会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。

　　德恒及德恒律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

　　本法律意见仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

　　根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，德恒律师对公司本次会议的召集及召开的相关法律问题出具如下法律意见：

　　一、本次会议的召集及召开程序

　　（一）本次会议的召集

　　1. 根据2026年9月9日召开的第五届董事会第六次会议决议，公司董事会召集本次会议。

　　2. 公司董事会于2026年9月10日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）与巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公布了《股东会通知》。本次会议召开通知的公告日期距本次会议的召开日期已达到15日。股权登记日为2026年9月24日，与会议召开日期之间间隔不多于7个工作日。

　　3. 前述公告列明了本次会议的召集人、召开时间、召开方式、股权登记日、出席对象、会议召开地点、会议审议的事项及议案、会议登记方法、会议联系人及联系方式等。

　　德恒律师认为，公司本次会议的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定。

　　（二）本次会议的召开

　　1. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。

　　本次现场会议于2026年10月8日（星期四）下午14:00在公司会议室召开。

　　本次网络投票时间为2026年10月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年10月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年10月8日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2. 由过半数董事推举，本次会议由公司董事刘少明主持，本次会议就会议通知中所列议案进行了审议。董事会工作人员当场对本次会议作记录。会议记录由出席本次会议的会议主持人、董事等签名。

　　3. 本次会议不存在对召开本次会议的通知中未列明的事项进行表决的情形。

　　德恒律师认为，公司本次会议召开的实际时间、地点、会议内容与通知所告知的内容一致，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定。

　　二、出席本次会议人员及会议召集人资格

　　（一） 出席现场会议和网络投票的股东及股东授权代理人共469名，代表有表决权的股份数为236,574,214股，占公司有表决权股份总数的56.3498%。其中：

　　1. 出席现场会议的股东及股东代理人共7名，代表有表决权的股份数为222,993,583股，占公司有表决权股份总数的53.1150％。

　　德恒律师查验了出席现场会议股东的企业法人营业执照、居民身份证、授权委托书等相关文件，出席现场会议的股东系记载于本次会议股权登记日股东名册的股东。

　　2. 根据本次会议的网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东共462名，代表有表决权的股份数为13,580,631股，占公司有表决权股份总数的3.2348％。前述通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证。

　　3. 出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代理人共计466名，代表有表决权的股份数为13,649,731股，占公司有表决权股份总数的3.2512％。

　　（二）公司董事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及德恒律师列席了本次会议，该等人员均具备出席、列席本次会议的合法资格。

　　（三）本次会议由公司董事会召集，其作为本次会议召集人的资格合法有效。

　　德恒律师认为，出席、列席本次会议的人员及本次会议召集人的资格均合法有效，符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定。

　　三、本次会议提出临时提案的股东资格和提案程序

　　经德恒律师见证，本次会议无股东提出临时提案。

　　四、本次会议的表决程序

　　（一）本次会议采取现场投票与网络投票的方式对本次会议议案进行了表决。经德恒律所现场见证，公司本次会议审议的议案与《股东会通知》所列明的审议事项相一致，本次会议现场未发生对通知的议案进行修改的情形。

　　（二）本次会议按《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》等规定的由两名股东代表与德恒律师共同负责进行计票、监票。

　　（三）本次会议投票结束后，公司合并汇总了本次会议的表决结果，会议主持人在会议现场公布了投票结果。其中，公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票并单独披露表决结果。

　　德恒律师认为，公司本次会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次会议的表决程序合法有效。

　　五、本次会议的表决结果

　　结合现场会议投票结果以及网络投票结果，本次会议的表决结果如下：

　　（一） 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

　　表决结果：同意236,119,714股，占出席会议有效表决股份总数99.8079％；反对440,800股，占出席会议有效表决股份总数的0.1863％；弃权13,700股，占出席会议有效表决股份总数的0.0058%。

　　其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意13,195,231股，占该等股东有效表决权股份总数的96.6703％；反对440,800股，占该等股东有效表决权股份总数的3.2294％；弃权13,700股，占该等股东有效表决权股份总数的0.1004％。

　　根据表决结果，该议案获得通过。

　　本次会议主持人、出席本次会议的股东及其代理人均未对表决结果提出任何异议；本次会议议案获得有效表决权通过；本次会议的决议与表决结果一致。

　　德恒律师认为，本次会议的表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的相关规定，表决结果合法有效。

　　六、结论意见

　　综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　德恒律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。

　　本法律意见一式三份，经本所盖章并由本所负责人、见证律师签字后生效。

　　北京德恒（深圳）律师事务所

　　负责人：____________________

　　肖黄鹤

　　见证律师：____________________

　　隋晓姣

　　见证律师：____________________

　　邱亚琴

　　2026年10月8日

　　证券代码：002957           证券简称：科瑞技术     公告编号：2026-051

　　深圳科瑞技术股份有限公司

　　关于回购注销限制性股票减资

　　暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月9日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，本激励计划授予限制性股票的部分激励对象当期个人层面考核部分不达标，同意回购注销对应已授予但尚未解除限售的限制性股票共计0.1830万股，回购价格为8.287元/股。

　　本次回购注销完成后，公司总股本将由419,982,466股减少为419,980,636股，注册资本也相应由419,982,466元减少为419,980,636元。具体内容详见公司于2026年9月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-039）。

　　由于公司本次回购注销将涉及注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知之日起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内向公司申报债权，并有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人可采用信函或传真的方式申报，债权申报具体方式如下：

　　1、债权申报登记地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦A塔20层

　　2、申报时间：自本公告之日起45日内（工作日 8:30-12:00、13:00-17:30）

　　3、电话：0755-26710011-1688；0755-26710007-1688

　　4、传真：0755-26710012

　　5、电子邮件：bod@colibri.com.cn

　　6、其他：（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；（2）以传真或邮件方式申报的，请注明 “申报债权” 字样，申报日以公司相应系统收到文件日为准。

　　特此公告。

　　深圳科瑞技术股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年10月9日