天津市依依卫生用品股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

　　证券代码：001206                  证券简称：依依股份                  公告编号：2026-054

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　● 本次股东会未出现否决提案的情形。

　　● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

　　● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开时间：2026年10月09日14:00

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月09日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月09日的9:15至15:00的任意时间。

　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召开地点：天津市西青区张家窝镇工业园天津市依依卫生用品股份有限公司会议室。

　　5、会议召集人：公司第四届董事会。

　　6、会议主持人：公司董事长高福忠先生。

　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　8、会议出席情况

　　根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。截至股权登记日，公司总股本为184,893,808股，公司回购专用证券账户中持有公司股份1,647,387股，在计算股东会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份。

　　（1）出席会议的总体情况：本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共120人，代表公司股份数为104,440,755股，占公司有表决权股份总数56.9947%。

　　（2）现场会议出席情况：现场出席本次股东会的股东和股东代表共8人，代表公司股份数为104,039,235股，占公司有表决权股份总数的56.7756%。

　　（3）网络投票情况：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共112人，代表公司股份数为401,520股，占公司有表决权股份总数的0.2191%。

　　（4）中小投资者出席情况：参加本次股东会的中小股东（或代理人）共113人，代表公司股份数为401,620股，占公司有表决权股份总数的0.2192%。其中现场出席1人，代表公司股份数为100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%；通过网络投票112人，代表公司股份数为401,520股，占公司有表决权股份总数的0.2191%。

　　（5）出席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　上述议案1、议案2为股东会特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：天津金诺律师事务所。

　　2、见证律师：黄龙、王亚宁。

　　3、结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《天津市依依卫生用品股份有限公司2026年第三次临时股东会会议决议》；

　　2、《天津金诺律师事务所关于天津市依依卫生用品股份有限公司2026年第三次临时股东会律师见证法律意见书》。

　　特此公告。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司董事会

　　2026年10月10日

　　证券代码：001206              证券简称：依依股份             公告编号：2026-055

　　天津市依依卫生用品股份有限公司

　　关于注销部分回购股份并减少注册资本

　　暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司变更回购股份用途并注销的情况

　　天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月21日召开第四届董事会第十一次会议、于2026年10月9日召开2026年第三次临时股东会审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，同意公司将2023年回购公司股份方案回购的且尚未使用的364,287股公司股份的用途进行变更，将该部分股份原用途由“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，并由股东会授权的公司董事会及其获授权人士按规定办理后续股份注销手续、通知债权人、工商变更登记、章程备案等相关事宜。本次注销完成后，公司注册资本将由人民币18,489.3808万元变更为人民币18,452.9521万元，公司股份总数由18,489.3808万股变更为18,452.9521万股。具体内容详见公司于2026年9月22日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-046）和《关于变更公司注册资本及修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2026-047）。

　　二、依法通知债权人的相关情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关法律、法规、规范性文件及《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》的相关规定，公司特此通知债权人，债权人自接到通知之日起30日内，未接到通知的自本公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，上述回购股份注销和减少公司注册资本事项将按法定程序继续实施。

　　公司债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　　公司债权人如果提出要求公司清偿债务或者提供担保的，应根据《公司法》等法律法规的有关规定，向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人可采用现场递交、邮寄或电子邮件方式进行申报，具体方式如下：

　　（一）债权申报所需材料

　　1、公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权；

　　2、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件；

　　3、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除前述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　（二）申报时间

　　2026年10月10日起45日内，工作日上午8:00-11:30，下午13:00-17:00。

　　（三）申报地点及申报材料送达地点

　　1、联系人：公司证券部

　　2、联系电话：022-87986666

　　3、传真号码：022-87987888

　　4、联系邮箱：zhengquanbu@tjyiyi.com

　　5、联系地址：天津市西青区张家窝镇工业区丰泽道5号

　　6、邮编：300380

　　（四）其他事项

　　1、以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债权”字样；

　　2、以传真或者电子邮件方式申报的，申报日期以公司收到传真或电子邮件日期为准，请注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　天津市依依卫生用品股份有限公司董事会

　　2026年10月10日