福建水泥股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知

　　证券代码：600802       证券简称：福建水泥       公告编号：2026-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年10月26日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次：2026年第三次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年10月26日   14点40分

　　召开地点：福建省福州市晋安区塔头路396号福建能源石化大厦3A层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年10月26日至2026年10月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案内容详见公司2026年10月10日披露的相关公告。公司指定信息披露媒体为《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。本次大会的完整会议资料将在会前登载于上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票，公司使用上证所信息网络有限公司(以下简称上证信息)提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票。如遇拥堵等情况，投资者仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一)登记时间、地点

　　登记时间：2026年10月20日 —2026年10月25日期间的工作日时间

　　上午：8:30—11:30； 下午：2:30—5:30

　　登记地点：福建省福州市晋安区塔头路396号福建能源石化大厦9层915室董秘办。

　　(二)登记手续

　　拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

　　1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，还应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书（附件1）。

　　2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（如营业执照复印件）；代理人出席会议的，还应出示代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件1）。

　　3.上述登记材料，委托书需提供原件，其他均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

　　4.公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮件、信函方式进行登记，但需与本公司电话确认。电子邮件和信函到达邮戳时间须在登记时间2026年10月25日17:30前，信函方式需在信函上注明股东名称/姓名、股东账户、联系电话及“股东会”字样。

　　（三）注意事项

　　股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件，公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系电话：0591-87617751

　　电子邮箱：linzy2010@qq.com

　　联 系 人：林国金、仇银君

　　邮    编：350011

　　（二）现场会议期限半天，会议出席者食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　福建水泥股份有限公司董事会

　　2026年10月10日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建水泥股份有限公司：

　　兹委托　   　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月26日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600802    证券简称：福建水泥      公告编号：2026-026

　　福建水泥股份有限公司

　　第十一届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建水泥股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第十次会议于2026年10月9日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于2026年9月30日以公司OA系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于增补董事的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　陈宣祥先生因工作变动辞去董事职务。经控股股东福建省建材（控股）有限责任公司推荐，董事会同意提名荣宜林先生为董事候选人（个人简历及相关说明附后），并提请股东会选举。

　　董事会在提名前已征得被提名人的同意。

　　本议案已经董事会提名委员会事前审查通过，同意提交董事会审议。

　　（二）审议通过《关于聘任公司财务总监、副总经理的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　经控股股东推荐，公司总经理提名，同意聘任荣宜林先生为公司财务总监，聘任李华强先生、李俊先生为公司副总经理。其个人简历及相关说明附后。

　　本议案已经提名委员会事前审查通过，其中聘任财务总监事项还经审计委员会事前审议通过，并同意提交董事会审议。

　　（三）审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司于2026年10月26日召开2026年第三次临时股东会及相关安排。

　　本通知全文，见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-028）。

　　特此公告。

　　福建水泥股份有限公司董事会

　　2026年10月10日

　　附：个人简历及相关说明

　　荣宜林先生（董事候选人、财务总监）：1982年出生,中共党员，大学本科学历，注册税务师、中级会计师。历任华润混凝土(南宁)有限公司财务部会计、财务部助理经理、财务部副经理，华润水泥控股有限公司广西大区综合管理中心税务经理，广西华润红水河水泥有限公司财务高级经理、财务副总监，华润水泥（平南）有限公司财务副总监、财务总监；华润建材科技控股有限公司共享服务中心总经理。

　　李华强先生（副总经理）：1979年出生,中共党员，在职大学本科学历。曾任深圳华润混凝土有限公司采购部采购员、调度中心主任、销售部副经理，华润混凝土（北海）有限公司销售部经理，华润混凝土（柳州）有限公司助理总经理，华润混凝土（玉林）有限公司副总经理，华润水泥控股有限公司云南大区混凝土项目负责人、云南大区销售副总监、销售总监，福建水泥副总经理，华润水泥控股有限公司云南大区市场总监、华西大区战略发展总监，华润建材科技控股有限公司华西大区战略发展总监，云南水泥建材集团有限公司副总经理、市场总监。

　　李俊先生（副总经理）：1974年出生,中共党员，在职大学本科学历，高级工程师，现任福建安砂建福水泥有限公司总经理、党（总）支部书记，历任建福水泥厂制成分厂水泥磨工、熟料分厂工艺技术员、技术部环保干事，福建省永安金银湖水泥有限公司生产部值班主任、副主任、主任，福建永安建福水泥有限公司大湖建福厂厂长助理兼生产部主任，金银湖水泥副总经理、总经理助理，福建安砂建福水泥有限公司总经理助理，福建水泥炼石水泥厂副厂长，福建水泥运营部副经理，金银湖水泥副总经理，永安建福副总经理。

　　上述三人未持有本公司股份。除任职关系外，与公司、公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》第3.2.2条所列情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

　　证券代码：600802        证券简称：福建水泥        公告编号：2026-027

　　福建水泥股份有限公司

　　关于董事、高管辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事离任情况

　　（一）提前离任的基本情况

　　福建水泥股份有限公司（以下简称公司）董事会于2026年10月9日收到公司陈宣祥、孙晓清先生的辞呈，因工作变动，陈宣祥先生辞去公司董事、董事会相关专门委员会委员、财务总监职务，孙晓清先生辞去公司副总经理职务。具体情况如下：

　　（二）离任对公司的影响。

　　陈宣祥先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。根据《公司法》《公司章程》规定，陈宣祥、孙晓清先生辞职报告自送达公司董事会时生效。

　　董事会对陈宣祥、孙晓清先生任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

　　公司董事会已审议通过《关于增补董事的议案》及《关于聘任财务总监、副总经理的议案》，详见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司第十一届董事会第十次会议决议公告》。

　　特此公告。

　　福建水泥股份有限公司董事会

　　2026年10月10日