苏州信诺维医药科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：688837        证券简称：信诺维        公告编号：2026-012

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2026年10月9日

　　（二） 股东会召开的地点：上海市闵行区虹桥天地2号楼办公楼（南）L2培训室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，由董事长强静主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，列席9人；

　　2、 董事会秘书恽松列席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于变更注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任险的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1属于特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持

　　表决权的三分之二以上通过。

　　2、议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票；

　　3、涉及关联股东回避表决情况：强静、上海励攀企业管理中心（有限合伙）、苏州信康维健企业管理中心（有限合伙）、乐美杰、杭州可逢企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州佑曜企业管理中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区骋怀仰观企业管理中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区猷霄企业管理中心（有限合伙）对议案3回避表决，其合计持有的174,143,980股未计入议案3有效表决权股份总数。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

　　律师：许祥龙、刘澍

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定；会议召集人和出席会议人员均具备合法有效的资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　苏州信诺维医药科技股份有限公司董事会

　　2026年10月10日