兴民智通（集团）股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：002355                  证券简称：兴民智通                  公告编号：2026-054

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　● 本次股东会未出现否决提案的情形

　　● 本次股东会审议通过修改公司章程议案

　　● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开时间：2026年10月09日15:30

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月09日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月09日的9:15至15:00的任意时间。

　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

　　4、会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼七楼会议室

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　7、会议主持人：董事长高赫男

　　8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会秘书杨杨列席会议。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）累积投票议案总表决情况

　　1、议案1.00：《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

　　2、议案2.00：《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

　　（二） 非累积投票议案总表决情况

　　（三） 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

　　1、 议案1.00：《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

　　2、议案2.00：《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

　　3、非累积投票议案涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

　　三、律师出具的法律意见

　　山东齐鲁（烟台）律师事务所律师对本次股东会进行见证并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会召集、召开程序等符合《公司法》《上市公司股东会规则》《网络投票实施细则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》相关规定，出席人员的资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、兴民智通（集团）股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

　　2、山东齐鲁（烟台）律师事务所关于兴民智通（集团）股份有限公司2026年第一次股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　兴民智通（集团）股份有限公司董事会

　　2026年10月09日