云南恩捷新材料（集团）股份有限公司 关于2026年第四次临时股东会决议的公告

　　证券代码：002812         股票简称：恩捷股份        公告编号：2026-172

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。

　　3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议的召开和出席情况

　　（一）会议的召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2026年10月9日（星期五）下午14:00。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月9日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月9日（星期五）上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：云南省玉溪市高新区九龙片区春景路8号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长Paul Xiaoming Lee先生

　　6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共655人，代表股份数量245,253,887股，占公司有表决权股份总数的25.0385%（截至股权登记日，公司总股本为981,318,518股，其中公司回购专用账户持有公司股票1,813,100股，因此公司有表决权股份总数为979,505,418股），其中：

　　（1）现场会议股东出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共5人，代表股份数量209,884,271股，占公司有表决权股份总数的21.4276%。

　　（2）网络投票情况：通过网络投票出席会议的股东共650人，代表股份数量35,369,616股，占公司有表决权股份总数的3.6110%。

　　参与本次股东会投票的中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共653人，代表股份数量36,060,870股，占公司有表决权股份总数的3.6815%。

　　2、公司董事、高级管理人员列席了会议。

　　3、国浩律师（上海）事务所委派的见证律师出席本次股东会，并出具了见证意见。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于修订＜董事与高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意244,857,981股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.8386%；反对339,406股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.1384%；弃权56,500股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0230%。

　　其中，中小投资者同意35,664,964股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的98.9021%；反对339,406股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.9412%；弃权56,500股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.1567%。

　　2、审议通过了《关于2026年度为参股公司提供担保额度预计暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意234,796,215股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的95.7360%；反对10,412,472股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的4.2456%；弃权45,200股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0184%。

　　其中，中小投资者同意25,603,198股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的70.9999%；反对10,412,472股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的28.8747%；弃权45,200股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.1253%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上（含）通过。

　　3、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

　　表决结果：同意243,226,371股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.1733%；反对216,740股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0884%；弃权1,810,776股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.7383%。

　　其中，中小投资者同意34,033,354股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的94.3775%；反对216,740股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.6010%；弃权1,810,776股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的5.0214%。

　　4、审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本及修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：同意243,331,681股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.2162%；反对1,873,106股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.7637%；弃权49,100股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0200%。

　　其中，中小投资者同意34,138,664股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的94.6696%；反对1,873,106股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的5.1943%；弃权49,100股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的0.1362%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上（含）通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东会经国浩律师（上海）事务所何佳欢律师、陈小形律师见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序均符合有关法律、法规和《云南恩捷新材料（集团）股份有限公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2026年第四次临时股东会决议；

　　2、国浩律师（上海）事务所《关于云南恩捷新材料（集团）股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料（集团）股份有限公司董事会

　　二零二六年十月九日