宏盛华源铁塔集团股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：601096          证券简称：宏盛华源        公告编号：2026-050

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“公司”或“宏盛华源”）第二届董事会第二十四次会议于2026年9月29日以邮件方式发出通知，并于2026年10月10日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。经公司全体董事共同推举，会议由董事沙志昂先生主持，高级管理人员列席本次会议。审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于补选公司董事的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2026-049）。

　　公司第二届董事会提名委员会第七次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。

　　董事会表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。通过该议案。该议案尚需提交股东会审议。

　　二、审议通过了《关于实施宏源钢构输电铁塔智慧工厂建设项目的议案》

　　为提升安徽宏源钢构有限公司资产使用效率，推动企业快速发展，提高企业核心竞争力，计划投资42,483万元建设宏源钢构输电铁塔智慧工厂建设项目。

　　董事会表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

　　三、审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-051）。

　　董事会表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。通过该议案。

　　特此公告。

　　宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

　　2026年10月12日

　　证券代码：601096          证券简称：宏盛华源          公告编号：2026-049

　　宏盛华源铁塔集团股份有限公司

　　关于补选非独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　鉴于公司董事长、董事马新征先生因工作调整原因递交了书面辞职报告，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《宏盛华源铁塔集团股份有限公司章程》的有关规定，经公司控股股东中国电气装备集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会对本次非独立董事人选及其任职资格进行审核后无异议，公司于2026年10月10日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，董事会同意提名赵文强先生（简历见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期为自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

　　本次补选公司非独立董事事项需提交股东会审议。

　　特此公告。

　　附件：赵文强先生简历

　　宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

　　2026年10月12日

　　附件

　　赵文强先生简历

　　赵文强，男，1975年出生，中共党员，武汉大学机械电子工程专业毕业，工学博士，正高级工程师。历任平高集团有限公司总工程师，平高集团有限公司副总经理、党委委员，中国电气装备集团有限公司战略发展部部长，中国电气装备集团储能平台公司筹备组组长，中国电气装备集团储能科技集团有限公司党委副书记、董事、总经理，中国电气装备集团有限公司市场部（国际部、安全生产质量部）部长等职务。现任宏盛华源铁塔集团股份有限公司党委书记。

　　截至本公告披露日，赵文强先生未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形。

　　证券代码：601096         证券简称：宏盛华源          公告编号：2026-051

　　宏盛华源铁塔集团股份有限公司

　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年10月27日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第三次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年10月27日  15点00分

　　召开地点：山东省济南市历城区椒山路539号云成中心3号楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年10月27日至2026年10月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1. 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案已经公司2026年10月10日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年10月12日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。

　　2. 特别决议议案：无

　　3. 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(见附件1)。

　　2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书(见附件1)。

　　3.登记地点：公司董事会办公室

　　4.登记时间：2026年10月23日8:30—12:00、13:30—17:00

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系地址：山东省济南市历城区椒山路539号云成中心3号楼

　　联系部门：董事会办公室

　　邮编：250000

　　联系人：丁刚

　　联系电话：0531-67790760

　　邮箱：hsino_tower_group@163.com

　　（二）本次股东会预计不会超过半个工作日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东会的往返交通和住宿费自理。

　　特此公告。

　　宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会

　　2026年10月12日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：

　　授权委托书

　　宏盛华源铁塔集团股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月27日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。