四川金石亚洲医药股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：300434        证券简称：金石亚药       公告编号：2026-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2026年10月12日上午11：00在杭州市滨江区江南大道4760号亚科中心公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2026年10月9日以电子邮件或网络方式发出。会议应出席董事11名，实际出席董事11名；其中，董事蒯一希和独立董事钟鹏、贾佑龙、刘初旺、赵小微以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长马益平先生主持。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经研究讨论，会议达成如下决议：

　　1、 审议通过《关于放弃参股公司优先购买权暨与关联方共同投资的议案》

　　公司参股公司玻芯成（重庆）半导体科技有限公司（以下简称“玻芯成”）股东张敏涛女士将其持有的9万元注册资本按照每注册资本46.79元转让给公司股东、副董事长蒯一希先生，转让价格合计为人民币421.11万元。公司放弃本次股权转让的优先购买权。本次股权转让完成后，公司持有玻芯成的股权比例不变，且将与蒯一希先生形成共同投资。

　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第五次会议、第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过。

　　表决结果为：10票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，本议案获得通过。

　　关联董事蒯一希先生对本议案进行回避表决。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于放弃参股公司优先购买权暨与关联方共同投资的公告》（公告编号：2026-032）。

　　三、 备查文件

　　1、 《第五届董事会第十五次会议决议》；

　　2、 《第五届董事会审计委员会2026年第五次会议纪要》；

　　3、 《第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议纪要》。

　　特此公告。

　　四川金石亚洲医药股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二六年十月十二日

　　证券代码：300434        证券简称：金石亚药      公告编号：2026-032

　　四川金石亚洲医药股份有限公司

　　关于放弃参股公司优先购买权暨

　　与关联方共同投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 关联交易概述

　　2026年10月12日，四川金石亚洲医药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于放弃参股公司优先购买权暨与关联方共同投资的议案》，同意放弃参股公司玻芯成（重庆）半导体科技有限公司（以下简称“玻芯成”）本次股权转让的优先购买权。玻芯成股东张敏涛女士拟将其持有的9万元注册资本按照每注册资本46.79元转让给公司股东、副董事长蒯一希先生，转让价格合计为人民币421.11万元。公司放弃本次股权转让的优先购买权。本次股权转让完成后，公司持有玻芯成的股权比例不变，且将与蒯一希先生构成共同投资。本次关联交易已经公司第五届董事会审计委员会2026年第五次会议、第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议通过。关联董事蒯一希先生回避本次表决。

　　鉴于蒯一希先生目前持股公司13.59%的股份，且担任公司副董事长。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，蒯一希先生为公司关联自然人。公司本次放弃优先购买权构成关联交易，并构成与关联方共同投资。

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次关联交易在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　（一）基本情况

　　1、关联方姓名：蒯一希

　　2、身份证号码：510111195804******

　　（二）关联关系说明

　　鉴于蒯一希先生目前持股公司13.59%的股份，且担任公司副董事长。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，蒯一希先生为公司关联自然人。

　　（三）经查询公开信息，蒯一希先生不是失信被执行人。

　　三、关联交易标的及交易对手方基本情况

　　（一）标的公司基本情况

　　1、标的公司的基本情况

　　2、最近一年及一期的财务指标

　　单位：万元

　　注：以上数据未经审计。

　　3、 标的公司目前股权结构

　　（二） 参股标的公司情况介绍

　　2026年7月15日，公司召开临时总裁办公会议，审议通过《关于对外投资参股公司的议案》，公司全资一级子公司四川金石东方新材料科技有限公司（以下简称“金石科技”）以自有资金2,000万元，认购玻芯成新增注册资本人民币34.19405万元，增资款中溢价部分计入资本公积。本次增资完成后，金石科技将持有玻芯成2.0619%的股权。2026年8月，金石科技与玻芯成及其股东、其他投资者完成了《增资协议》和《股东协议》的签署（因各投资者内部审批流程及进度不同，本轮增资的工商变更登记工作尚未完成，具体结果请以玻芯成工商登记信息为准）。

　　公司本次投资玻芯成，主要系基于对半导体行业长期发展趋势判断所作出的战略性投资安排，同时也有利于金石科技真空镀膜技术在新技术、新材料领域应用的开拓。本次对外投资事项，因存在行业风险、研发风险、经营风险和投后管理风险等因素，投资收益存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

　　（三）交易对手方及本次关联交易标的情况

　　1、交易对手方情况

　　交易对手方姓名：张敏涛

　　身份证号码：320223197807******

　　张敏涛女士与公司无关联关系。

　　经查询公开信息，张敏涛女士不是失信被执行人。

　　2、本次关联交易标的

　　本次关联交易的标的为张敏涛女士持有的玻芯成股权，本次交易类别属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中规定的“放弃优先购买权”。本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押以及其他任何限制转让的情况；标的产权不涉及诉讼、仲裁或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次股权转让定价与本次其他股东股权转让价格一致，经交易双方充分沟通、

　　协商一致确定，具有合理性。

　　五、本次《股权转让协议》的主要内容

　　甲方（转让方）：张敏涛

　　乙方（受让方）：蒯一希

　　经双方协商一致，甲方自愿将其所持有的玻芯成9万元注册资本，以人民币421.11万元的价格转让给乙方。甲方保证已完成标的股权的确权登记，且在转让时股权对应注册资本金实缴完毕；标的股权上未设定任何质押权及其他第三方权益。乙方自愿购买甲方所转让的上述股权，并按照《公司法》和公司章程的规定承担相应的责、权、利。

　　公司作为玻芯成的股东，同意上述股权转让，并自愿放弃行使优先购买权。

　　六、关联交易对上市公司的影响

　　公司放弃本次对玻芯成股权的优先购买权，系公司基于整体发展战略考虑，本次关联交易按照公平、公正原则开展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东合法权益的情形。本次交易完成后，公司持有玻芯成的股权比例不变，未导致公司合并报表范围变更，不会对公司的财务状况、经营成果、主营业务及持续经营能力造成重大不利影响。

　　七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2026年1月1日至披露日，除本次审议的关联交易和日常薪酬外，公司与蒯一希先生无其他关联交易发生。

　　八、独立董事专门会议审议情况

　　本次交易已经第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议审议，全体独立董事同意本次关联交易内容，并发表如下审核意见：本次关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及中小股东的合法权益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

　　九、备查文件

　　1、《第五届董事会第十五次会议决议》；

　　2、《第五届董事会审计委员会2026年第五次会议》；

　　3、《第五届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议》。

　　特此公告。

　　四川金石亚洲医药股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二六年十月十二日