唐山冀东装备工程股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：000856             证券简称：冀东装备            公告编号：2026-31

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年10月8日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事及高级管理人员发出了关于召开公司第八届董事会第十五次会议的通知及资料。会议于2026年10月12日以通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。会议由董事长焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了公司《2026年第三季度报告》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该项议案已取得公司董事会审计与风险委员会审议同意。

　　详见同日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-32）。

　　（二）审议通过了《关于修订〈全员安全生产责任制〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

　　2026年10月13日

　　备查文件

　　1.第八届董事会第十五次会议决议；

　　2.董事会审计与风险委员会决议。

　　证券代码：000856             证券简称：冀东装备              公告编号：2026-33

　　唐山冀东装备工程股份有限公司

　　关于子公司相关税务事项处理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司根据国家税收法律法规要求，对涉税事项进行了处理，现将有关情况公告如下：

　　一、基本情况

　　根据国家税收法律法规相关要求，公司下属子公司对涉税事项进行了处理，需增加缴纳税款683.01万元、滞纳金42.66万元，税款及滞纳金合计725.68万元。截至本公告披露日，相关子公司已按要求将上述款项缴纳完毕，本次增加缴纳税款事项不涉及行政处罚。

　　二、对公司的影响及风险提示

　　根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，上述增加缴纳税款及滞纳金事项不属于前期会计差错，不涉及前期财务数据追溯调整。上述增加缴纳的税款及滞纳金将计入公司2026年当期损益，对公司2026年度归属于上市公司股东的净利润的具体影响金额，最终以会计师事务所审计结果为准。

　　本次增加缴纳税款事项不会影响公司的正常经营，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

　　2026年10月13日