上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

　　证券代码：600882        证券简称：妙可蓝多         公告编号：2026-084

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次结项的募投项目名称：上海特色奶酪智能化生产加工项目、吉林原制奶酪加工建设项目

　　● 本次预计节余金额为32,055.43万元（含扣除手续费后的利息、现金管理投资收益等收入，具体金额以资金转出当日专户余额为准），本次节余资金将永久补充流动资金。

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月12日召开第十二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司2020年非公开发行A股股票部分募集资金投资项目“上海特色奶酪智能化生产加工项目”“吉林原制奶酪加工建设项目”已基本建设完成并达到预定可使用状态，同意上述项目结项并将节余募集资金32,055.43万元（含扣除手续费后的利息、现金管理投资收益等收入，具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。保荐机构东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）对公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项出具了无异议的核查意见，本事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证监会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1466号）核准，公司向内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司非公开发行A股股票100,976,102股，每股发行价格为人民币29.71元。本次募集资金于2021年6月29日全部到账，并经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年7月2日出具了“利安达验字[2021]京A2003号”《验资报告》。

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐人、相关商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

　　截至2026年9月30日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

　　单位：万元

　　二、 本次募投项目结项及募集资金节余情况

　　截至2026年9月30日，公司节余募集资金情况如下：

　　注：1、实际节余募集资金金额以资金转出当日的该项目募集资金剩余金额为准；

　　2、上述表格数据如有尾差，系四舍五入所致。

　　三、 本次结项的募投项目募集资金节余的主要原因

　　截至2026年9月30日，节余募集资金余额为32,055.43万元（含扣除手续费后的利息、现金管理投资收益等收入，具体金额以资金转出当日专户余额为准），节余的主要原因为：在募投项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》，在保障合理、高效、节约的原则下，审慎使用募集资金。在保证募投项目质量的前提下，公司加强募投项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低了项目成本，且因资金付款时效等原因，公司以部分自有资金投入募投项目建设；同时，在保证募投项目建设进度的前提下，公司对闲置募集资金进行了现金管理，获得了一定的利息及理财收益。上述情况使募集资金形成一定节余。

　　上述募投项目涉及的产线整体已投入使用，但部分项目的验收工作仍在推进过程中，相关工程及设备等进度款尚未满足合同约定的支付条件；同时，部分项目按工程及设备采购合同约定留存的质保金尚在质保期内，暂未支付。上述待支付的工程及设备合同尾款、质保金等合计约3,135.00万元。

　　四、 节余募集资金后续使用计划及募集资金专户注销情况

　　鉴于上述募集资金投资项目已基本建设完成并达到预定可使用状态，结合公司实际经营情况，为提高资金使用效率，公司拟将节余募集资金32,055.43万元（含利息、现金管理投资收益等，最终金额以募集资金专户转出当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。本次使用节余募集资金永久补充流动资金，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形，符合相关法律法规及规范性文件的规定。

　　募投项目存在尚未支付的部分合同尾款及质保金等款项，在节余募集资金未转出前，仍以募集资金专户内的资金支付，待节余募集资金转出后，募投项目剩余待支付款项将以自有资金支付。公司董事会拟提请股东会授权公司财务部办理节余募集资金的划转及募集资金专项账户注销等事宜。募集资金账户注销后，公司与保荐机构及开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

　　五、 适用的审议程序及保荐机构意见

　　（一） 审议程序

　　公司于2026年10月12日召开第十二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司2020年非公开发行A股股票部分募集资金投资项目“上海特色奶酪智能化生产加工项目”“吉林原制奶酪加工建设项目”结项并将节余募集资金32,055.43万元（含扣除手续费后的利息、现金管理投资收益等收入，具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。本事项尚需提交公司股东会审议。

　　（二） 保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司部分募集资金投资项目已基本建设完成并达到预定可使用状态，部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，尚需提交股东会审议。以上相关事项已履行必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等有关规定。

　　综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

　　特此公告。

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

　　2026年10月13日

　　证券代码：600882        证券简称：妙可蓝多       公告编号：2026-086

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

　　关于召开2026年第三次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年10月28日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第三次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年10月28日  13点30分

　　召开地点：上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦4楼

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年10月28日

　　至2026年10月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1、议案2已经公司2026年10月12日召开的第十二届董事会第二十八次会议审议通过；议案3系公司持股1%以上股东柴琇女士提出的议案，经公司提名委员会资格审核通过。相关公告于2026年10月13日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露，后续公司将在上海证券交易所网站披露股东会会议资料。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：不涉及

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记办法

　　1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东由代理人出席会议的，应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　2、个人股东由本人出席会议的，应持本人身份证或者其他能够证明其身份的有效证件或者证明；个人股东由代理人出席会议的，应持本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　3、参加现场会议的股东可用信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间

　　2026年10月22日（星期四）上午9:00-11:00，下午13:30-16:30。

　　（三）登记地址

　　上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦公司董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　（一）会期半天，参会者交通及食宿费用自理。

　　（二）联系地址：上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦董事会办公室。

　　（三）联系方式：电话021-50188700，传真021-50188918。

　　特此公告。

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

　　2026年10月13日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月28日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600882证券简称：妙可蓝多公告编号：2026-083

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

　　第十二届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）已以电子邮件方式向全体董事发出第十二届董事会第二十八次会议通知和材料。会议于2026年10月12日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席8人。会议由董事长陈易一先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　鉴于公司2020年非公开发行A股股票部分募集资金投资项目“上海特色奶酪智能化生产加工项目”“吉林原制奶酪加工建设项目”已基本建设完成并达到预定可使用状态，同意上述项目结项并将节余募集资金32,055.43万元（含扣除手续费后的利息、现金管理投资收益等收入，具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，并提请股东会授权公司财务部办理节余募集资金的划转及募集资金专项账户注销等事宜。

　　关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-084）。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（二） 审议通过《关于使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意公司及子公司拟使用不超过人民币37亿元的闲置自有资金及不超过人民币11亿元的闲置募集资金进行现金管理，并提请股东会授权公司总经理及/或财务总监在相关额度及期限范围内签署相关法律文件，公司财务部负责组织实施。

　　关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-085）。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（三） 审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　除董事会提交股东会审议的事项外，公司持股1%以上股东柴琇女士提名徐丹女士为公司非独立董事，经公司提名委员会资格审核通过，直接提交至2026年第三次临时股东会审议。

　　关于该事项的具体内容，详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-086）。

　　本次会议共审议了五项议案，除上述议案外，还审议了根据《公司决策权限表》规定需经董事会审议的两项议案，两项议案均获全体董事一致同意审议通过。

　　特此公告。

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

　　2026年10月13日

　　证券代码：600882       证券简称：妙可蓝多        公告编号：2026-085

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金及募集资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 基本情况

　　● 已履行及拟履行的审议程序

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月12日召开第十二届董事会第二十八次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）对使用闲置募集资金进行现金管理事项出具了无异议的核查意见，本事项尚需提交公司股东会审议。

　　● 特别风险提示

　　本次现金管理仅投资于安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，该类产品收益主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买，但不排除该项投资受到宏观经济波动的影响。

　　一、 投资情况概述

　　(一) 投资目的

　　为提高自有资金及募集资金使用效率，合理利用闲置自有资金及募集资金，在确保不影响正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

　　(二) 投资金额

　　公司及子公司拟使用不超过人民币37亿元的闲置自有资金及不超过人民币11亿元的闲置募集资金进行现金管理，授权期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度。

　　(三) 资金来源

　　1、募集资金

　　注：上述募集资金使用情况是截至2026年9月30日的情况。

　　2、自有资金

　　(四) 投资方式

　　1、具体实施方式

　　董事会提请股东会授权公司总经理及/或财务总监在相关额度及期限范围内签署相关法律文件，公司财务部负责组织实施。

　　2、投资品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金及募集资金购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，且该等现金管理产品不得用于质押。

　　3、收益分配方式

　　本次现金管理所得收益归公司所有，募集资金严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用，闲置募集资金现金管理到期后本金和收益将归还至公司募集资金专户。

　　4、其他具体措施

　　公司将按《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途，不影响募投项目正常进行。

　　(五) 投资期限

　　本次现金管理额度授权使用期限为自公司股东会审议通过之日起12个月内有效，在股东会审议批准的额度和期限内，资金可循环滚动使用。

　　截至2026年9月30日，最近12个月公司募集资金现金管理情况：

　　注：上述最近一年净资产、净利润分别为公司2025年度经审计的归属于上市公司股东的净资产、归属于上市公司股东的净利润。

　　二、 审议程序

　　公司于2026年10月12日召开第十二届董事会第二十八次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构东方证券对使用闲置募集资金进行现金管理事项出具了无异议的核查意见，本事项尚需提交公司股东会审议。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　本次现金管理仅投资于安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，该类产品收益主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地购买，但不排除该项投资受到宏观经济波动的影响。

　　（二）风控措施

　　公司将严格筛选合作对象，合作对象应从公司《资金管理制度》所列银行或资产规模排名靠前的金融机构中，选择信誉好、有能力保障资金安全、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的安全性高、满足保本要求、流动性好的产品。

　　公司财务部负责组织实施，及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。

　　公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》《资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

　　公司将按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

　　四、 投资对公司的影响

　　公司及子公司本次使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理，确保不影响正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划，不会影响公司主营业务的正常发展，亦不会影响募集资金投资项目的正常实施；与此同时，对闲置自有资金及募集资金适时进行现金管理，有助于增加公司收益，为公司及股东获取更多投资回报；本次使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理，购买安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成不利影响。

　　公司及子公司购买现金管理类产品将严格按照财政部发布的新金融工具准则的规定进行会计处理。

　　五、 中介机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求。

　　综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　特此公告。

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司董事会

　　2026年10月13日