北京天智航医疗科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：688277        证券简称：天智航        公告编号：2026-047

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2026年10月13日

　　（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区建枫路（南延）中关村西三旗金隅科技园8号院2号楼北京天智航医疗科技股份有限公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，董事长张送根先生主持，采用现场投票与网

　　络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上

　　海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，列席9人；

　　2、 董事会秘书黄军辉列席了本次会议；高级管理人员齐敏列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于修订＜公司章程＞、变更公司注册资本及法定代表人的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　2、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

　　3、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　1、 累积投票议案

　　(1)、  《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》

　　(2)、 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　议案2、3对中小投资者进行了单独计票。议案1为特别表决议案，已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所： 北京德恒律师事务所

　　律师：张鼎城、傅豪

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　北京天智航医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月14日