山东金岭矿业股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：000655           证券简称：金岭矿业          公告编号：2026－042

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议于2026年9月30日以电话、专人书面送达的方式发出通知，2026年10月13日16:00在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由董事长王其成先生主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：

　　1.审议通过2026年第三季度报告的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-043）。

　　本议案提交董事会前，已经第十届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，认为：公司2026年第三季度报告的编制，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，同意提交董事会审议。

　　2.审议通过关于2026年前三季度利润分配方案的议案

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-044）。

　　3.审议通过关于调整审计委员会委员的议案

　　因公司非独立董事吕永刚先生已达到退出现职年龄并申请辞职，为保障公司董事会审计委员会持续稳定、规范运作，经董事长提名，公司非独立董事王尧伟先生担任审计委员会委员，任期与本届董事会一致。

　　调整前审计委员会委员：刘元锁先生、肖岩先生、吕永刚先生，刘元锁先生为主任委员。

　　调整后审计委员会委员：刘元锁先生、肖岩先生、王尧伟先生，刘元锁先生为主任委员。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　三、备查文件

　　1.第十届董事会第二十四次会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月14日

　　证券代码：000655          证券简称：金岭矿业          公告编号：2026－045

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　关于董事离任的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事离任情况

　　山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年10月13日收到公司董事吕永刚先生的书面辞职报告，吕永刚先生因达到退出现职年龄，申请辞去公司董事、审计委员会委员职务。辞职后，吕永刚先生不再担任公司及控股子公司任何职务。

　　吕永刚先生的原定任职期间为2024年11月28日至2027年11月27日，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，吕永刚先生辞去董事职务后，公司董事会成员人数不低于法定最低人数；其辞去董事会审计委员会委员职务后，公司董事会已完成审计委员会委员调整，审计委员会委员人数亦满足法定最低要求。吕永刚先生的辞职不会影响董事会规范运作及正常经营管理，辞职报告自2026年10月13日起生效。公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成补选董事工作。

　　截至本公告披露日，吕永刚先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行的承诺事项，且已按照公司相关规定完成工作交接。辞职后，吕永刚先生将继续严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定。

　　吕永刚先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在此，公司及董事会对吕永刚先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　二、备查文件

　　1.辞职报告。

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月14日