华丰动力股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

　　证券代码：605100         证券简称：华丰股份        公告编号：2026-041

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年10月13日

　　(二) 股东会召开的地点：潍坊市高新区樱前街7879号华丰股份会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，由董事长徐华东先生主持，采用现场与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事7人，列席7人。

　　2、 公司董事会秘书刘翔列席会议；其他高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于子公司出售股票资产的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于2026年中期利润分配方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东会涉及议案均审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：汤彬、张竞博

　　(二) 律师见证结论意见：

　　公司2026年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　华丰动力股份有限公司董事会

　　2026年10月14日

　　证券代码：605100              证券简称：华丰股份             公告编号：2026-040

　　华丰动力股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金进行现金管理

　　到期赎回的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次到期赎回本金：10,000.00万元。

　　● 已履行的审议程序：华丰动力股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月9日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币14,000.00万元（含14,000.00万元）闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本类理财产品，产品期限不超过12个月。保荐机构对该议案发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2026年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华丰动力股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-010）。

　　一、本次已到期产品的赎回情况

　　2026年9月8日，公司使用闲置募集资金10,000.00万元向交通银行股份有限公司潍坊开发区支行购买了“交通银行蕴通财富定期型结构性存款33天（挂钩汇率看跌）（产品代码：3226007232）”，产品期限为33天，起息日为2026年9月9日，到期日为2026年10月12日。上述结构性存款产品已于2026年10月12日到期赎回，收回本金10,000.00万元，取得理财收益15.10万元，均已归还至募集资金账户。

　　二、闲置募集资金现金管理总体情况

　　公司使用闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至2026年10月13日，公司使用募集资金购买理财产品的余额为0元。

　　特此公告。

　　华丰动力股份有限公司董事会

　　2026年10月14日