山西太钢不锈钢股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：000825         证券简称：太钢不锈         公告编号：2026-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.会议通知的时间和方式

　　公司十届九次董事会会议通知及会议资料于2026年9月30日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事及高管人员。

　　2.会议的时间、地点和方式

　　会议于2026年10月13日以通讯表决方式召开。

　　3.董事出席情况

　　应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。

　　4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　1、《关于补选独立董事的议案》

　　根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》规定，独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。公司独立董事刘新权先生至2026年10月29日将连续担任公司独立董事满六年，刘新权先生任职期满后将不再担任公司任何职务。刘新权先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对刘新权先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　公司董事会提名王志林先生为公司第十届董事会新的独立董事候选人。为保证董事会各专门委员会工作正常有序开展，在公司股东会选举王志林先生当选公司独立董事后，王志林先生将同时接任刘新权先生原担任的公司第十届董事会薪酬与考核委员会召集人和审计委员会委员职务，任期自公司股东会表决通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

　　此议案已经董事会提名委员会会议审议通过，还需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东会表决。

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　具体内容详见公司2026年10月14日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事任期即将届满辞职暨补选独立董事的公告》。

　　2、《关于修订＜发展规划管理制度＞的议案》

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　3、《关于制订＜工资总额管理办法＞的议案》

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　4、《关于部分机构调整方案的议案》

　　为持续优化组织体系，理顺职能边界，提升资源配置效率与风险管控能力，结合公司现阶段经营发展实际，公司对部分内设机构实施调整：撤销深改办、资本运营和海外事业发展部、保卫部（消防大队）3个机构；设立“招标办公室”与“法务与合规部”合署办公。

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　5、《关于山西太钢定襄销售有限公司压减的议案》

　　为践行以客户为中心的经营理念，以整合协同强化营销体系建设，按照公司制定的营销架构优化方案，构建“区域公司(区域总部)+分支机构(子公司/办事处)”的组织布局，因中部区域总部太钢（中部）销售有限公司(简称“中部公司”)受托管理的全资子公司山西太钢定襄销售有限公司(简称“定襄公司”)业务经营范围与中部公司高度重合，拟对定襄公司进行清算注销，本次清算注销定襄公司后，公司合并财务报表范围相应减少，定襄公司业务和人员由区域公司中部公司进行承接，不会对公司业绩产生影响，项目的实施不影响公司正常生产经营。

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　具体内容详见公司2026年10月14日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于销售子公司注销的公告》。

　　6、《关于2025年工资总额清算结果及2026年工资总额预算方案的议案》

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　7、《关于调整2026年部分日常关联交易预计的议案》

　　此议案已经独立董事专门会议审议通过。关联董事吴小弟先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、南海先生、王清洁先生回避表决，经其他非关联董事表决，5票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　具体内容详见公司2026年10月14日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2026年部分日常关联交易预计的公告》。

　　8、《关于2027年与日常经营相关关联交易预计的议案》

　　此议案已经独立董事专门会议审议通过。关联董事吴小弟先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、南海先生、王清洁先生回避表决，经其他非关联董事表决，5票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。该议案将提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　具体内容详见公司2026年10月14日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2027年与日常经营相关关联交易预计的公告》。

　　9、《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

　　公司定于2026年11月4日（星期三）在太原市花园国际大酒店召开公司2026年第一次临时股东会，会期半天。

　　会议将审议以下议案：

　　1.《关于补选独立董事的议案》

　　2.《关于续聘2026年度财务报告审计机构的议案》

　　3.《关于续聘2026年度内部控制审计机构的议案》

　　4.《关于调整2026年部分日常关联交易预计的议案》

　　5.《关于2027年与日常经营相关关联交易预计的议案》

　　经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

　　具体内容详见公司2026年10月14日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

　　三、备查文件

　　1.刘新权先生辞职报告；

　　2.公司第十届董事会第九次会议决议；

　　3.2026年第四次独立董事专门会议决议；

　　4.董事会提名委员会关于董事候选人任职资格审核的决议；

　　5.董事会薪酬与考核委员会会议决议；

　　6.董事会战略、ESG与科技创新委员会会议决议。

　　特此公告。

　　山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

　　二〇二六年十月十三日

　　附：独立董事候选人简历

　　王志林先生：男，1978年4月出生，法学博士。现任山西财经大学法学院副教授，北京德和衡（太原）律师事务所律师，山西省法学会金融法学研究会会长，北方铜业股份有限公司独立董事。

　　王志林先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事和高级管理人员亦不存在关联关系。截至公告日，王志林先生未持有公司股票。王志林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。不是失信被执行人。不存在不得提名为董事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。王志林先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备担任公司独立董事的资格。

　　证券代码：000825        证券简称：太钢不锈        公告编号：2026-036

　　山西太钢不锈钢股份有限公司

　　关于调整2026年部分日常关联交易预计的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1.经山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十八次会议和公司2025年第二次临时股东会审议批准，公司预计2026年全年将与控股股东太原钢铁（集团）有限公司（以下简称“太钢集团”）及其子公司、与实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）及其子公司等关联企业发生日常关联交易总金额不超过224.15亿元，2026年1-8月实际发生额为182.41亿元，预计2026年全年将发生日常关联交易316.61亿元，比调整前金额增加92.46亿元。

　　2.公司日常关联交易定价公允、审议程序规范，本次调整主要是市场价格波动、采购销售数量增长影响，涉及关联方为太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司、欧冶云商股份有限公司、宁波宝新不锈钢有限公司等部分关联单位，2026年1-8月公司与该部分关联单位实际发生日常关联交易142.85亿元，预计2026年全年将与该部分关联单位发生日常关联交易256.37亿元，比调整前预计金额163.91亿元增加92.46亿元。

　　3.公司独立董事专门会议已过半数审议通过，同意上述关联事项提交董事会审议。2026年10月13日公司十届九次董事会审议本次关联交易时，吴小弟先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、南海先生、王清洁先生等6位关联董事回避表决，其他5位非关联董事以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了上述议案，并将提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　4.与该关联交易有利害关系的关联人太钢集团及在该公司任职的关联股东将放弃在股东会上对该议案的投票权。

　　（二）调整部分日常关联交易预计额的基本情况

　　单位：万元

　　2026年公司与上述关联单位日常采购、销售全年预计交易额比调整前增加92.46亿元，超过公司最近一期经审计净资产的5%，需提交股东会审议。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1.关联方基本情况及关联关系

　　（1）公司名称：太原钢铁（集团）有限公司

　　法定代表人：吴小弟

　　注册资本：667468万元

　　主营业务：企业总部管理；非煤矿山矿产资源开采；高性能纤维及复合材料制造、销售；非居住房地产租赁等。

　　住所：山西省太原市尖草坪区尖草坪2号

　　2026年6月末财务数据，总资产：13372016.08万元；净资产：8761108.42万元；营业总收入：5099904.51万元；净利润：220023.41万元。

　　与本公司关联关系：系本公司母公司。

　　（2）公司名称：太钢集团岚县矿业有限公司

　　法定代表人：张耀斌

　　注册资本：450870万元

　　主营业务：铁矿勘探、开采；铁矿粉加工、销售；球团加工、销售；粉煤灰销售；选矿药剂加工；废石、尾砂加工销售等。

　　住所：山西省岚县梁家庄乡索家坡村

　　2026年6月末财务数据，总资产：1327358.57万元；净资产：728361.22万元；营业总收入：373350.18万元；净利润：99421.99万元。

　　与本公司关联关系：与本公司同受太钢集团控制。

　　（3）公司名称：山西星火弘源工贸有限公司

　　法定代表人：田林凯

　　注册资本：37065.56万元

　　主营业务：制造、销售氧化钙、碳酸钙、氢氧化钙、水洗砂、建材、耐火材料。

　　住所：山西省阳泉市平定县冠山镇平定经济技术开发区管委会403室

　　2026年6月末财务数据，总资产：58327.45万元；净资产：37177.90万元；营业总收入：0.00万元；净利润：25.51万元。

　　与本公司关联关系：与本公司同受太钢集团控制。

　　（4）公司名称：太原钢铁（集团）国际经济贸易有限公司

　　法定代表人：刘睿智

　　注册资本：150000万元

　　主营业务：货物进出口、技术进出口、经营转口贸易和国内贸易（国家限定和禁止的进出口业务除外）；开展进料加工和委托加工业务；提供研发和技术服务、提供咨询服务；经营有色金属、镍铁、铬铁、锰铁、硅锰、硅铁、钼、铌、钒等合金产品，以及铬矿、镍矿、锰矿、铁矿等矿产品；开展焦炭、煤炭以及机电产品和材料等业务；承办进出口货物的国际货运代理业务（包括报关、报验、仓储、订舱、保险、结算运杂费等业务）；仓储服务；国际道路运输：第三方物流服务。

　　住所：山西省太原市尖草坪区尖草坪2号

　　2026年6月末财务数据，总资产：277712.07万元；净资产：194949.76万元；营业总收入：2948.76万元；净利润：8926.42万元。

　　与本公司关联关系：与本公司同受太钢集团控制。

　　（5）公司名称：宁波宝新不锈钢有限公司

　　法定代表人：饶志雄

　　注册资本：232750.36万元

　　主营业务：不锈钢卷板管制造、加工及相关技术指导、咨询；钢铁材料加工。

　　住所：浙江省宁波市经济技术开发区

　　2026年6月末财务数据，总资产：321218.15万元；净资产：276476.23万元；营业总收入：409064.28万元；净利润：5177.52万元。

　　与本公司关联关系：与本公司同受太钢集团控制。

　　（6）公司名称：太原重工轨道交通设备有限公司

　　法定代表人：韩玉明

　　注册资本：220195.04万元

　　主营业务：轨道交通轮、轴、轮对、轮对总成、齿轮箱、转向架、制动盘及其配件、部件，工矿车辆及工业用行车轮、滑轮、齿轮坯、车轮组及其配件、部件，特殊工序工艺流程的制造、研发、销售、检测、技术服务；列车通讯系统、车站通讯系统、收费系统及月台门系统的研发、销售、技术服务；锻件及材料的制造、研发、销售；进出口贸易等。

　　住所：山西转型综合改革示范区唐槐产业园电子街17号

　　2026年6月末财务数据，总资产：754004.93万元；净资产：417291.04万元；营业总收入：133683.61万元；净利润：19590.74万元。

　　与本公司关联关系：本公司的联营公司。

　　（7）公司名称：宝钢资源（国际）有限公司

　　公司董事：施兵

　　注册资本：1404809.35万港元

　　主营业务：铁矿、合金、煤炭等品种的国际贸易。

　　住所：FLAT/RM 2901 29/F OFFICE TOWER CONVENTION PLAZA 1HARBOUR RORD WANCHAI HK

　　2026年6月末财务数据，总资产：3192976.14万元；净资产：1447953.58万元；营业总收入：552745.05万元；净利润：224760.04万元。

　　与本公司关联关系：实际控制人均为中国宝武。

　　（8）公司名称：宝钢德盛不锈钢有限公司

　　法定代表人：孟文旺

　　注册资本：425333.33万元

　　主营业务：冶炼、热轧、固溶、冷轧、机械加工，销售金属镍、镍合金、各类合金，热（冷）轧不锈钢卷板、镍合金卷板、碳素高合金卷板、煤碳焦化；对外贸易；研发和技术服务；火力发电；其他电力生产。

　　住所：罗源县罗源湾开发区金港工业区

　　2026年6月末财务数据，总资产：1593024.96万元；净资产：-207213.44万元；营业总收入：1200052.77万元；净利润：2782.57万元。

　　与本公司关联关系：实际控制人均为中国宝武。

　　（9）公司名称：中钢国际贸易有限公司

　　法定代表人：邹汉昌

　　注册资本：10000万元

　　主营业务：金属材料销售；有色金属合金销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭销售（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；技术玻璃制品销售；石墨及碳素制品销售；塑料制品销售；磁性材料销售；耐火材料销售；合成材料销售；机械设备销售；矿山机械销售；冶金专用设备销售；环境保护专用设备销售；市场营销策划；企业管理咨询；货物进出口；进出口代理。

　　住所：北京市海淀区海淀大街8号A座32层07号

　　2026年6月末财务数据，总资产：525886.83万元；净资产：224728.12万元；营业总收入：188322.73万元；净利润：5700.99万元。

　　与本公司关联关系：实际控制人均为中国宝武。

　　（10）公司名称：上海欧冶采购信息科技有限责任公司

　　法定代表人：张煦

　　注册资本：18000万元

　　主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；计算机系统服务；信息系统集成服务；货物进出口；技术进出口；机械设备销售；冶金专用设备销售；烘炉、熔炉及电炉销售；智能输配电及控制设备销售；智能仪器仪表销售；特种设备销售；金属材料销售等。

　　住所：上海市杨浦区铁岭路32号1604室

　　2026年6月末财务数据，总资产：383188.82万元；净资产：30747.14万元；营业总收入：129614.08万元；净利润：3498.29万元。

　　与本公司关联关系：实际控制人均为中国宝武。

　　（11）公司名称：欧冶云商股份有限公司

　　法定代表人：吕军

　　注册资本：100000万元

　　主营业务：仓储服务（除危险品）；货物运输代理，第三方物流服务；广告设计、制作、代理及发布；电子商务领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经济信息咨询；企业管理咨询；冶金材料、金属材料及制品的销售（专项审批除外）；金属材料及制品的剪切、加工以及配套服务；再生物资的回收、利用、批发；第二类增值电信业务；货物进出口；技术进出口。

　　住所：上海市宝山区海江路999弄5号31层

　　2026年6月末财务数据，总资产：2023359.50万元；净资产：370275.57万元；营业总收入：3073615.59万元；净利润：2926.14万元。

　　与本公司关联关系：实际控制人均为中国宝武。

　　除特别说明外，上述关联人介绍中币种均为人民币。

　　2.关联人履约能力分析

　　以上关联人在与本公司的经营交往中，能够严格遵守合同约定，有较强的履约能力，其经济效益和财务状况良好，不会对公司生产经营产生影响。

　　三、关联交易主要内容

　　关联交易的定价主要遵循市场价格的原则，交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法、结算及付款方式，并在具体的关联交易合同中予以明确。

　　四、交易目的和对上市公司的影响

　　1.公司的关联交易是公司经营成本、收入和利润的重要组成部分，为公司生产经营所需要。

　　2.公司的关联交易定价公允，收付款方式合理，符合上市公司的利益。

　　3.公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，双方的交易行为是在市场经济的原则下自愿、公平、合理地进行，以达到互惠互利的目的，公司不会因此类关联交易对关联人形成依赖。该等交易没有损害本公司及非关联股东的利益，对公司的独立性没有影响。

　　五、独立董事过半数同意意见

　　上述关联交易事项已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议，并发表了以下独立意见：议案符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》有关规定，一致同意将该议案提交董事会审议。

　　六、备查文件

　　1.公司第十届董事会第九次会议决议；

　　2.2026年第四次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

　　二〇二六年十月十三日

　　证券代码：000825        证券简称：太钢不锈          公告编号：2026-034

　　山西太钢不锈钢股份有限公司

　　关于独立董事任期即将届满辞职

　　暨补选独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、独立董事任期即将届满辞职的情况

　　山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事刘新权先生递交的辞职报告。刘新权先生因在公司担任独立董事职务将满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事制度》中关于独立董事连续任职时间不得超过六年的规定，现申请辞去公司董事会独立董事职务及董事会薪酬与考核委员会召集人和审计委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，刘新权先生的辞职报告将在公司完成补选新任独立董事后生效，在此期间，刘新权先生仍将按照相关法律法规的规定继续履行其作为独立董事及董事会专门委员会委员的职责。

　　截至本公告披露日，刘新权先生未持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　刘新权先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对刘新权先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、补选独立董事的情况

　　为保证公司董事会工作的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，公司董事会提名王志林先生为公司第十届董事会新的独立董事候选人（简历详见附件），并提交公司股东会表决。

　　本次补选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　独立董事候选人王志林先生具备履行独立董事职责所必需的工作经验，已取得独立董事资格证书，公司已向深圳证券交易所报送其相关材料。独立董事候选人王志林先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会表决。

　　《独立董事提名人声明与承诺》及《独立董事候选人声明与承诺》详见公司2026年10月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的的相关文件。

　　三、调整董事会专门委员会委员的情况

　　鉴于公司独立董事发生变动，为保证董事会各专门委员会工作正常有序开展，在公司股东会选举王志林先生当选公司独立董事后，王志林先生将同时接任刘新权先生原担任的公司第十届董事会薪酬与考核委员会召集人和审计委员会委员职务，任期自公司股东会表决通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。

　　四、备查文件

　　1.刘新权先生辞职报告；

　　2.公司第十届董事会第九次会议决议；

　　3.董事会提名委员会关于董事候选人任职资格审核的决议。

　　特此公告。

　　山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

　　二○二六年十月十三日

　　附：独立董事候选人简历

　　王志林先生：男，1978年4月出生，法学博士。现任山西财经大学法学院副教授，北京德和衡（太原）律师事务所律师，山西省法学会金融法学研究会会长，北方铜业股份有限公司独立董事。

　　王志林先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与本公司其他董事和高级管理人员亦不存在关联关系。截至公告日，王志林先生未持有公司股票。王志林先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形。不是失信被执行人。不存在不得提名为董事的情形；符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和公司章程等要求的任职资格。王志林先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，具备担任公司独立董事的资格。