绿康生化股份有限公司第五届董事会 第四十一次（临时）会议决议公告

　　证券代码：002868            证券简称：绿康生化           公告编号：2026-068

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第五届董事会第四十一次（临时）会议于2026年10月13日在公司综合办公楼二楼第一会议室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《董事会议事规则》要求发出。本次董事会应参加表决董事8人，实际应参加表决董事8人，其中独立董事3人。公司董事长王钻先生因公务安排，无法主持本次会议，经公司过半数的董事共同推举，由董事杨静女士主持本次会议。公司董事会秘书及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于实施搬迁与技改项目的议案》

　　为更好地落实政府新一轮产业规划要求、实现公司发展战略及厂区搬迁整体产能升级规划目标，同意公司使用自有（含土地收储资金）和自筹资金投资建设“公司搬迁与技术改造项目”。

　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交股东会审议，并提请股东会授权公司管理层负责本项目的具体实施及后续管理等相关事宜。

　　具体内容详见公司于同日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于实施搬迁与技改项目的公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　2、审议通过了《关于召开2026年第六次临时股东会的议案》

　　董事会同意公司于2026年11月2日15:30 召开2026年第六次临时股东会。

　　具体内容详见公司于同日披露于《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第六次临时股东会的通知》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　三、备查文件

　　1.《第五届董事会第四十一次（临时）会议决议》；

　　2.《第五届董事会战略委员会第五次会议决议》。

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司董事会

　　2026年10月13日

　　证券代码：002868                       证券简称：绿康生化                  公告编号：2026-069

　　绿康生化股份有限公司

　　关于实施搬迁与技改项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　风险提示：

　　1、本次投资项目在实施过程中涉及环评、能评、施工许可等报批事项尚需政府有关主管部门后续进行审批或备案，敬请广大投资者注意投资风险；

　　2、2026年半年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润731.60万元，盈利能力较弱。本次项目投资规模较大、建设周期较长，存在可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变化及经营管理等风险影响，可能会增加公司的运营成本，影响公司的生产经营计划和市场竞争力，导致投资后项目不能实现预期收益，进一步增加公司整体经营盈利能力承压的风险；

　　3、截至 2026 年 6 月 30 日，公司货币资金余额为 5,139.92 万元。本次项目拟投资金额不超过 1.7 亿元，项目投资规模较大、建设周期较长，项目实施过程中持续资金投入存在不确定性，存在资金不能及时足额筹措到位，导致项目建设进度滞后、建设规模不及预期的风险；

　　4、公司本次搬迁及技术改造项目分两期实施，一期建设期 2 年，二期建设期 3 年，项目合计建设期 5 年；其中一期计划投资 1.7 亿元。受公司整体资金状况紧张影响，二期项目的资金筹措、开工实施、投产进度均存在较大不确定性，存在二期无法按计划启动、暂缓实施甚至终止建设的风险；

　　5、整体来看，公司本次搬迁及技改项目涉及的产品所在的市场需求虽呈增长态势，但也吸引了众多企业纷纷入局，使得市场竞争日益激烈，可能导致产品利润空间被压缩。且随着行业技术的不断进步，新技术、新方法的出现可能会使现有技术和设备面临被淘汰的风险，公司若不能及时跟上技术更新的步伐，存在丧失市场竞争力的风险；

　　6、公司本次搬迁及技改项目投资规模、建设周期等均为预估数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。

　　一、投资项目概述

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于 2025 年 12 月 17日、2026年1月7日分别召开第五届董事会第三十次（临时）会议、2026 年第一次临时股东会审议通过了《关于公司土地收储、厂区搬迁暨签署＜收购合同＞的议案》，同意公司与浦城县土地储备中心签署《收购合同》，将绿康生化南浦生态园区（以下简称“南浦厂区”）及福建绿安生物农药有限公司（以下简称“绿安生物”）厂区搬迁至浦潭生物产业园区（以下简称“浦潭厂区”）预留地块，浦城县土地储备中心对公司进行货币补偿，收储价款为人民币 18,682 万元。截至目前，公司已累计收到浦城县土地储备中心支付的土地收储补偿款人民币5,000万元。具体详见公司分别于2025年12月20日、2026年2月12日、2026年3月7日、2026年8月15日、2026年10月8日披露的《关于公司土地被收储暨签署收购合同的公告》（公告编号：2025-149）、《关于公司收到土地收储补偿款的进展公告》（公告编号：2026-016）、《关于公司收到土地收储补偿款的进展公告》（公告编号：2026-020）《关于公司收到土地收储补偿款的进展公告》（公告编号：2026-055）、《关于公司收到土地收储补偿款的进展公告》（公告编号：2026-066）。

　　为更好地落实政府新一轮产业规划要求、实现公司发展战略及厂区搬迁整体产能升级规划目标，公司于 2026 年10月13日召开第五届董事会战略委员会第五次会议、第五届董事会第四十一次临时会议，审议通过了《关于实施搬迁与技改项目的议案》，同意公司使用自有（含土地收储资金）和自筹资金投资建设“公司搬迁与技术改造项目”，并提请股东会授权公司管理层负责本项目的具体实施及后续管理等相关事宜。

　　公司将科学规划、稳步推进南浦生态园区旧厂区搬迁工作，合理安排生产计划及产品备货，分阶段、分产线有序组织实施生产产线停产、拆除及搬迁相关事宜。南浦厂区停产前期，公司将对浦潭厂区设备设施进行“添平补齐”，使得在搬迁拆除南浦厂区须停产时，浦潭厂区基本覆盖南浦厂区所生产的主要产品，同时南浦厂区在搬迁停工前备足浦潭厂区无法生产的产品库存。公司将加快推进新项目建设与投产进程，实现生产经营平稳过渡、有序衔接。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项尚需提交公司股东会审议。

　　本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、项目具体情况

　　（一）建设内容

　　本项目从南浦生态园区搬迁至浦潭产业园区预留地块，建设内容为兽药、人用原料药、功能及饲料添加剂等生产线，包含厂房、设备仪器及配套工程等。

　　（二） 项目实施主体

　　项目实施主体为绿康生化股份有限公司。

　　（三）建设期、投资估算、资金来源

　　项目分两期建设，一期2年，二期3年，合计建设期为5年，其中一期计划投入1.7亿元，二期根据市场情况择机实施。资金来源由公司自有（含土地收储资金）和自筹资金组成（含绿安生物股权处置款）。

　　（四）投资的必要性与可行性

　　1、必要性

　　根据政府新一轮产业规划要求，为更好的实现浦潭产业园区企业集群发展、集中治理，提升环保水平，共享配套设施，提高企业生产效益的目标，公司需将南浦厂区现有产品生产搬至浦潭厂区预留地块，并由浦城县土地储备中心对公司进行货币补偿，收储价款为人民币18,682万元。根据公司与浦城县土地储备中心签署《收购合同》，收储款的拨付与公司搬迁技改项目的建设进展相关，具体详见公司于2025年12月20日披露的《关于公司土地被收储暨签署收购合同的公告》（公告编号：2025-149）。

　　截至目前，公司已累计收到浦城县土地储备中心支付的土地收储补偿款人民币5,000万元。同时，为落实《收购合同》约定的搬迁义务，公司已同步推进搬迁技改项目相关工作，投入开展项目可研、勘察、环评、方案设计等工作。

　　公司南浦厂区被收储后，为聚焦兽药核心业务、布局人用药新业务，公司拟通过实施搬迁与技改项目实现设备、设施升级，进一步聚焦优势产品，提高产品竞争力，以更好的落实公司发展战略目标，实施本项目具有必要性。

　　2、可行性

　　（1）本项目符合公司经营战略发展方向；

　　（2）本项目各项改造方案技术路线清晰、工艺措施具体、设备选型合理，具备工程实施的可行性和技术可靠性；

　　（3）本项目具备较好的盈利能力和投资回报水平。

　　综上，实施本项目具有可行性。

　　三、投资项目目的及对公司的影响

　　（一）投资目的

　　为更好地落实政府新一轮产业规划要求、实现公司发展战略及厂区搬迁整体产能升级规划目标，公司拟通过实施搬迁与技改项目实现设备、设施升级，进一步聚焦兽药核心业务、布局人用药新业务。

　　本项目涉及产品的核心生产工艺已具备成熟稳定的产业化基础，本次搬迁过程中，公司将同步推进部分工艺的技术迭代与自动化升级，通过工艺与设备的协同改进，实现生产环节的降本增效，增强产品竞争力。

　　（二）投资项目对公司的影响

　　公司将科学规划、稳步推进南浦生态园区旧厂区搬迁工作，合理安排生产计划及产品备货，将分阶段、分产线有序组织实施生产产线停产、拆除及搬迁相关事宜。南浦生态园区旧厂区停产前期，公司将对浦潭厂区设备设施进行“添平补齐”，使得在搬迁拆除南浦厂区须停产时，浦潭厂区基本覆盖南浦厂区所生产的主要产品，同时南浦厂区在搬迁停工前备足浦潭厂区无法生产的产品库存。公司将加快推进新项目建设与投产进程，实现生产经营平稳过渡、有序衔接。

　　本次投资短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，投产后预计将对公司未来财务状况和经营成果产生一定积极影响，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

　　四、存在的风险

　　1、本次投资项目在实施过程中涉及环评、能评、施工许可等报批事项尚需政府有关主管部门后续进行审批或备案，敬请广大投资者注意投资风险；

　　2、2026年半年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润731.60万元，盈利能力较弱。本次项目投资规模较大、建设周期较长，存在可能面临宏观经济、行业政策、市场环境变化及经营管理等风险影响，可能会增加公司的运营成本，影响公司的生产经营计划和市场竞争力，导致投资后项目不能实现预期收益，进一步增加公司整体经营盈利能力承压的风险；

　　3、截至 2026 年 6 月 30 日，公司货币资金余额为 5,139.92 万元。本次项目拟投资金额不超过 1.7 亿元，项目投资规模较大、建设周期较长，项目实施过程中持续资金投入存在不确定性，存在资金不能及时足额筹措到位，导致项目建设进度滞后、建设规模不及预期的风险；

　　4、公司本次搬迁及技术改造项目分两期实施，一期建设期 2 年，二期建设期 3 年，项目合计建设期 5 年；其中一期计划投资 1.7 亿元。受公司整体资金状况紧张影响，二期项目的资金筹措、开工实施、投产进度均存在较大不确定性，存在二期无法按计划启动、暂缓实施甚至终止建设的风险；

　　5、整体来看，公司本次搬迁及技改项目涉及的产品所在的市场需求虽呈增长态势，但也吸引了众多企业纷纷入局，使得市场竞争日益激烈，可能导致产品利润空间被压缩。且随着行业技术的不断进步，新技术、新方法的出现可能会使现有技术和设备面临被淘汰的风险，公司若不能及时跟上技术更新的步伐，存在丧失市场竞争力的风险；

　　6、公司本次搬迁及技改项目投资规模、建设周期等均为预估数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。

　　五、其他事项

　　公司将持续关注本次投资事项的后续进展情况，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、《第五届董事会第四十一次临时会议决议》；

　　2、《第五届董事会战略委员会第五次会议决议》。

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司董事会

　　2026年10月13日

　　证券代码：002868               证券简称：绿康生化              公告编号：2026-070

　　绿康生化股份有限公司

　　关于召开2026年第六次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2026年10月13日召开的第五届董事会第四十一次（临时）会议审议通过了《关于召开2026年第六次临时股东会的议案》，决定于2026年11月2日15:30召开公司2026年第六次临时股东会。现将具体事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第六次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年11月2日15:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月2日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年10月28日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2026年10月28日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托的代理人。

　　（2）公司董事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：福建省浦城县河滨街道元射12-3号（福州大学科技园2号楼9层）会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　（1）披露情况：上述相关议案已经公司第五届董事会第四十一次（临时）会议审议。具体内容详见公司于2026年10月14日刊登于《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于实施搬迁与技改项目的公告》（公告编号：2026-069）。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、函信方式、传真方式登记。

　　2、登记时间：2026年10月29日上午9:30-11:30，14:00-17:00。

　　3、登记地点：福建省浦城县河滨街道元射12-3号（福州大学科技园2号楼9层）证券部。

　　4、截至2026年10月28日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　5、自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人持股凭证办理登记手续。

　　6、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记手续。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书（见附件2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记手续。

　　7、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取函信或传真方式登记（须在2026年10月29日17:00时之前送达或传真至公司），不接受电话登记。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

　　8、会务联系

　　地址：福建省浦城县河滨街道元射12-3号（福州大学科技园2号楼9层）证券部。

　　联系人：高国锋、李冠坤

　　电话：0599-2827451

　　传真：0599-2827567

　　E-mail:lkshdm@pclifecome.com

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、《第五届董事会第四十一次（临时）会议决议》；

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司董事会

　　2026年10月13日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362868

　　2、投票简称：“绿康投票”。

　　3、填报表决意见：

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年11月2日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月2日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应按照《深圳证券交易所上市

　　公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn/规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn/在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托________________先生/女士代表本人/本单位出席绿康生化股份有限公司2026年第六次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：

　　特别说明事项：

　　1、对于非累积投票提案，请在“同意”或“反对”或“弃权”栏中选择一项打“√”；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　3、委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

　　委托人营业执照号码或身份证号码：

　　委托人证券账户卡号：

　　委托人持股数量和股份性质：

　　受托人（签字）：                  受托人身份证号码：

　　委托日期：      年     月     日