凤形股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

　　证券代码：002760              证券简称：凤形股份            公告编号：2026-047

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　● 本次股东会未出现否决提案的情形。

　　● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开时间：2026年10月14日14:30

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月14日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月14日的9:15至15:00的任意时间。

　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　4、现场会议召开地点：江西省南昌市红谷滩区锦江路99号商联中心B1楼1501-1504

　　5、股东会召集人：公司董事会。

　　6、现场会议主持人：董事长周政华

　　本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性法律文件的规定，会议的表决结果合法有效。

　　7、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权代表共计45人，代表公司股份25,776,884股，占公司有表决权股份总数的24.2408％。其中：

　　（1）参加现场会议的股东和股东代表共有2人，代表公司股份25,168,284股，占公司有表决权股份总数的23.6685％。

　　（2）通过网络投票的股东43人，代表公司股份608,600股，占公司有表决权股份总数的0.5723%。

　　（3）公司董事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；北京市中伦（广州）律师事务所邵芳律师和刘杰律师对此次股东会进行见证。

　　截至本次股东会股权登记日，公司总股本为107,988,706股，公司通过回购专用证券账户累计回购股份数量为1,652,000股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关法律法规的规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，因此，本次股东会有表决权股份总数为106,336,706股。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东会经北京市中伦（广州）律师事务所邵芳律师和刘杰律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《凤形股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》；

　　2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的2026年第三次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　凤形股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月15日