宁夏国运新能源股份有限公司 第十届董事会第三十六次会议决议公告

　　证券代码：000595               证券简称：新能股份               公告编号：2026-070

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十六次会议于2026年9月30日以电子邮件方式发出通知，于2026年10月13日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事6名，实到董事6名，其中1名董事以通讯方式表决，其余董事以现场方式表决。会议由董事长田林先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　会议同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构。本议案已经公司董事会审计委员会全体成员一致同意审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-071）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（二）审议通过《关于公司对外捐赠的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司对外捐赠的公告》（公告编号：2026-072）。

　　（三）审议通过《关于修订＜资产管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。表决结果为通过。

　　（四）审议通过《关于修订＜子公司管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　（五）审议通过《关于修订＜违规经营投资责任追究管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　（六）审议通过《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　（七）审议通过《关于修订＜合规管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　（八）审议通过《关于召开2026年第五次临时股东会的议案》

　　公司董事会定于2026年10月30日（星期五）召开2026年第五次临时股东会，股权登记日为2026年10月26日（星期一）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2026-073）。

　　三、备案文件

　　1.第十届董事会审计委员会第十七次会议决议；

　　2.第十届董事会第三十六次会议决议。

　　特此公告。

　　宁夏国运新能源股份有限公司董事会

　　2026年10月15日

　　证券代码：000595            证券简称：新能股份            公告编号：2026-071

　　宁夏国运新能源股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　宁夏国运新能源股份有限公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月13日召开第十届董事会审计委员会第十七次会议和第十届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年。该议案需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.机构情况

　　（1）基本信息

　　机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年10月22日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

　　首席合伙人：黄锦辉

　　（2）人员信息

　　2025年末合伙人数量：70名，2025年末注册会计师人数：475名，2025年度签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：167名。

　　（3）业务信息

　　2025年度审计的收入总额：52,607.74万元，审计业务收入：44,024.99万元，证券业务收入：14,633.55万元。

　　2025年度上市公司审计客户家数：30家，上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业（21家）、采矿业（3家）、农、林、牧、渔业（2家）、住宿和餐饮业（1家）、批发和零售业（1家）、文化、体育和娱乐业（1家）、金融业（1家）。2025年度上市公司审计收费总额4,141.88万元，本公司同行业上市公司审计客户家数1家。

　　（4）投资者保护能力

　　利安达截至2025年末计提职业风险基金1,613.58万元、购买的职业保险累计赔偿限额8,000.00万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。

　　近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　（5）诚信记录

　　利安达会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施6次、自律监管措施1次和纪律处分2次。32名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚14次、监督管理措施20次、自律监管措施7次和纪律处分7次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　（1）项目合伙人：周砚群，注册会计师，2007年至今在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计工作，现任事务所合伙人。2017年成为注册会计师、2026年开始为本公司提供审计服务，从事证券服务业务超过19年，承办或参与过多家上市公司年报审计、并购重组等证券服务业务，具备相应专业胜任能力。近三年共签署4家上市公司审计报告。

　　（2）拟签字注册会计师：陈溢俊，注册会计师，2022年至今在利安达从事审计工作，现任技术合伙人职务，未在其他单位兼职。参与过多家上市公司年报审计等证券类服务业务，具备相应专业胜任能力。

　　（3）项目质量控制复核人：徐宏轩，于2011年成为注册会计师，2011年开始从事上市及新三板挂牌公司审计，2024年开始在利安达专职执业。近三年复核多家新三板挂牌公司以及上市公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人最近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　利安达及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　根据采购评审结果，利安达为公司2026年度审计机构的中标单位，中标价格为（含内部控制审计）共计82万元，其中财务报表审计费用54万元，内部控制审计费用28万元；较上年减少3万元。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司审计委员会审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，认为利安达在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力；不存在违反《中国注册会计师2022年年审注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；本次续聘利安达符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。综上，审计委员会同意续聘利安达为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构，并提请了公司董事会审议。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　2026年10月13日召开第十届董事会第三十六次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘利安达为公司2026年度财务审计机构和内控审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项需提交公司2026年第五次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1.公司第十届董事会审计委员会第十七次会议决议；

　　2.公司第十届董事会第三十六次会议决议。

　　特此公告。

　　宁夏国运新能源股份有限公司董事会

　　2026年10月15日

　　证券代码：000595             证券简称：新能股份             公告编号：2026-072

　　宁夏国运新能源股份有限公司

　　关于公司对外捐赠的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月13日召开第十届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司对外捐赠的议案》，具体情况如下：

　　一、对外捐赠事项概述

　　为进一步履行社会责任，支持教育事业发展和资助慈善公益活动，扎实做好驻村帮扶工作，共青团宁夏回族自治区属国有企业工作委员会发起“国企助学筑梦铸人”捐资助学活动的号召，公司拟以自有资金开展捐资助学，捐赠金额为人民币44,000元，用于帮扶家庭困难学子顺利完成学业。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，本次对外捐赠事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。本次捐赠不构成关联交易。同时提请董事会授权公司经理层办理与本次捐赠相关事项。

　　二、捐赠事项对公司的影响

　　本次捐赠是公司积极履行社会责任、持续开展公益活动的重要实践，有助于进一步提升公司形象和影响力。本次对外捐赠的资金来源为公司自有资金，对公司当期及未来生产经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　宁夏国运新能源股份有限公司董事会

　　2026年10月15日

　　证券代码：000595               证券简称：新能股份               公告编号：2026-073

　　宁夏国运新能源股份有限公司关于召开2026年第五次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议届次：2026年第五次临时股东会。

　　（二）会议召集人：公司董事会。

　　（三）会议召开合法合规性：召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）召开时间

　　现场会议召开时间：2026年10月30日（星期五）15:00。

　　网络投票时间：2026年10月30日（星期五）

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年10月30日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

　　通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年10月30日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（五）股权登记日：2026年10月26日（星期一）。

　　（六）召开方式：本次股东会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（七）出席对象

　　1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截至登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，有表决权股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.本公司董事和高级管理人员。

　　3.本公司聘请的律师。

　　（八）现场会议召开地点：宁夏银川市兴庆区新华西街313号公司703会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东会提案名称和编码表

　　1.上述议案已经公司第十届董事会第三十六次会议审议通过。具体详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

　　2.根据《公司法》和《公司章程》的规定，上述议案为普通决议议案，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）通过。

　　3.根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，公司将就本次股东会审议的全部议案对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。中小投资者是指除上市公司董事和高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：股东可以亲自到公司现场办理登记，也可用信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记方式请发送传真后来电确认。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　　1.法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

　　2.自然人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡。

　　（二）登记时间：2026年10月27日至2026年10月29日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。

　　（三）登记地点：公司证券事务部。

　　地址：宁夏银川市兴庆区新华西街313号

　　（四）联系方式

　　联 系 人：李晓奕

　　联系电话：0951-5096127

　　联系邮箱：btsy000595@126.com

　　（五）相关费用

　　参加会议股东的食宿费、交通费自理。

　　四、参加网络投票操作流程

　　本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

　　五、备查文件

　　公司第十届董事会第三十六次会议决议。

　　六、附件

　　1.参加网络投票的具体操作流程；

　　2.授权委托书。

　　特此公告。

　　宁夏国运新能源股份有限公司董事会

　　2026年10月15日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“360595”，投票简称为“新能投票”。

　　2.议案设置及意见表决。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对本次股东会所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　4.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2026年10月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月30日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年10月30日（现场股东会结束当日）下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托       先生/女士代表                本人（本单位）出席宁夏国运新能源股份有限公司2026年第五次临时股东会，并代为全权行使对会议全部议案的表决权。

　　委托人：

　　委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：

　　委托人证券账户：

　　委托人持股数:

　　被委托人：

　　被委托人身份证号：

　　委托人对下述议案表决如下：

　　填写说明：

　　1.请在非累积投票议案相对应的“同意”或“反对”或“弃权”的空格内填上“√”号。

　　2.投票人只能表明“同意”或“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决权无效，按弃权处理。

　　3.累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。

　　4.单位委托须经法定代表人签名并加盖单位公章。