晋能控股山西电力股份有限公司 十一届六次董事会决议公告

　　证券代码：000767        证券简称：晋控电力         公告编号：2026临─063

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）十一届六次董事会于2026年10月14日以通讯表决方式召开。会议通知于10月10日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，部分高管人员、董事会秘书列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟优化调整公司本部机构的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）

　　董事会同意公司对本部机构进行优化调整。公司为规范健全企业组织架构，提高企业管理效率和运行效能，撤销本部现有的15个部门、2个共享服务中心，同步新设15个部门，不再设立共享服务中心。调整后公司本部共设置部门15个：综合办公室、党建工作部、纪委、组织人事部、工会、投资计划部、企业管理部、财务管理部、工程管理部、科技信息部、安全监察部、审计法规部、证券管理部、市场营销部、生产技术部。

　　特此公告。

　　晋能控股山西电力股份有限公司董事会

　　二○二六年十月十四日

　　证券代码：000767                 证券简称：晋控电力                 公告编号：2026临-064

　　晋能控股山西电力股份有限公司

　　2026年第五次临时股东会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　● 本次股东会未出现否决提案的情形。

　　● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.现场会议召开时间：2026年10月14日10:00

　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月14日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月14日的9:15至15:00的任意时间。

　　3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　4.现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条10号晋控电力15楼1517会议室。

　　5.召集人：公司董事会

　　6.现场会议主持人：公司董事长师李军先生

　　7.股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东1,132人，代表股份1,231,220,182股，占公司有表决权股份总数的40.0144%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,204,783,810股，占公司有表决权股份总数的39.1552%。通过网络投票的股东1,130人，代表股份26,436,372股，占公司有表决权股份总数的0.8592%。

　　8.公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师列席了会议。

　　9.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：山西华炬律师事务所

　　2.律师姓名：安燕晨   余丹

　　3.结论性意见：股东会召集、召开、出席本次股东会的股东或代理人的资格、本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。股东会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.公司十一届五次董事会决议；

　　2.公司2026年第五次临时股东会决议；

　　3.山西华炬律师事务所出具的公司2026年第五临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　晋能控股山西电力股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月14日