江西赣锋锂业集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：002460    证券简称：赣锋锂业     编号：临2026-105

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赣锋锂业”）第六届董事会第二十二次会议于2026年9月29日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2026年10月15日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长李良彬先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案，一致通过以下决议：

　　一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《2026年第三季度报告》；

　　公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。

　　赣锋锂业《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-106）刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　二、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于增加担保额度及担保对象暨关联交易的议案》，关联董事黄婷女士回避表决，该议案尚需提交股东会审议。

　　为满足刚果（布）布谷马西钾盐矿项目的资金需求，同意增加公司对鲁源矿业投资(香港)有限公司（以下简称“香港鲁源”）的担保额度，同时新增担保对象深圳鲁源矿业投资有限公司（以下简称“深圳鲁源”），本次新增担保额度及担保对象的具体情况如下：

　　本次担保范围不限于申请信贷业务、融资租赁业务、建设期相关业务或日常经营业务需要时提供担保（含预付款担保、工程垫资款担保等）。担保形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任担保等）、抵/质押担保、多种担保方式相结合等形式，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。本次担保在公司股东会审议通过此议案之日起12个月内有效，可以在合营公司之间进行担保额度调剂，上述额度可以循环使用。授权公司经营层在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

　　本议案已经公司2026年第五次独立董事专门会议审议通过，并 取得全体独立董事同意。

　　赣锋锂业《关于增加担保额度及担保对象暨关联交易的议案》（公告编号：2026-107）刊登于同日《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　特此公告。

　　江西赣锋锂业集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月16日

　　证券代码：002460           证券简称：赣锋锂业             公告编号：2026-106

　　江西赣锋锂业集团股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　R适用 □不适用

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目主要来自联营企业环保罚款和税款滞纳金，本集团按持股比例分摊确认非经常性净损失1,110万元。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用R 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用R 不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：江西赣锋锂业集团股份有限公司

　　2026年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：李良彬            主管会计工作负责人：黄婷         会计机构负责人：宋洁瑕

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：李良彬       主管会计工作负责人：黄婷       会计机构负责人：宋洁瑕

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　江西赣锋锂业集团股份有限公司董事会

　　2026年10月16日

　　证券代码：002460     证券简称：赣锋锂业    编号：临2026-107

　　江西赣锋锂业集团股份有限公司

　　关于增加担保额度及担保对象暨关联交易

　　的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　1、江西赣锋锂业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“赣锋锂业”) 于2026年1月23日召开的第六届董事会第十二次会议、于2026年3月11日召开2026年第一次临时股东会审议通过了《关于为香港鲁源提供担保暨关联交易的议案》，同意合营公司鲁源矿业投资(香港)有限公司（以下简称“香港鲁源”）向金融机构申请借款，并由公司提供人民币230,000万元的担保。（详见公司公告：2026-003、2026-021）

　　2、公司于2026年4月29日召开第六届董事会第十五次会议、于2026年5月20日召开2025年年度股东会审议通过了《关于变更为香港鲁源提供担保暨关联交易的议案》，因香港鲁源经营发展需要，同意公司为香港鲁源提供的担保范围不限于申请信贷业务、融资租赁业务、建设期相关业务或日常经营业务需要时提供担保（含预付款担保、工程垫资款担保等）。担保形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任担保等）、抵/质押担保、多种担保方式相结合等形式，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。（详见公司公告：2026-043、2026-054）

　　3、公司于2026年10月15日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于增加担保额度及担保对象暨关联交易的议案》，为满足刚果（布）布谷马西钾盐矿项目的资金需求，同意增加公司对香港鲁源的担保额度，同时新增担保对象深圳鲁源矿业投资有限公司（以下简称“深圳鲁源”），本次新增担保额度及担保对象的具体情况如下：

　　本次担保范围不限于申请信贷业务、融资租赁业务、建设期相关业务或日常经营业务需要时提供担保（含预付款担保、工程垫资款担保等）。担保形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任担保等）、抵/质押担保、多种担保方式相结合等形式，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。本次担保在公司股东会审议通过此议案之日起12个月内有效，可以在合营公司之间进行担保额度调剂，上述额度可以循环使用。授权公司经营层在本议案额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。本次事项尚需提交公司股东会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）深圳鲁源矿业投资有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：深圳鲁源矿业投资有限公司

　　统一社会信用代码：91370000673166099B

　　住所：深圳市福田区华强北街道华航社区深南中路3024号航空大厦31层02-18室

　　注册资本：67,160万元人民币

　　法定代表人：吴本农

　　主营业务：一般经营项目是：对外矿业、基础设施、运输及相关投资业务;地质勘查及技术咨询服务。化工产品销售（不含许可类化工产品）。机械设备租赁。许可经营项目是：货物进出口；技术进出口；进出口代理。

　　截至本公告披露日，公司通过全资子公司青海良承矿业有限公司（以下简称“青海良承”）持有深圳鲁源50%股权。

　　2、主要财务指标

　　深圳鲁源近期财务数据如下：

　　单位：万元人民币

　　截至2026年6月30日，深圳鲁源资产负债率为73.18%。

　　（二）鲁源矿业投资(香港)有限公司

　　1、基本信息

　　公司名称（中英文）：鲁源矿业投资(香港)有限公司

　　Luyuan Mining Investment (Hong Kong) Company Limited

　　注册地址：香港

　　注册时间：2024年8月27日

　　经营范围：对外投资管理、贸易和进出口业务

　　企业注册证书号码：76986660

　　商业登记证号码：76986660

　　注册资本：HKD10,000

　　股权结构如下：

　　2、主要财务指标

　　香港鲁源近期财务数据如下：

　　单位：万美元

　　截至2026年6月30日，香港鲁源资产负债率为65.59%。

　　（三）关联关系说明

　　公司全资子公司青海良承持有深圳鲁源50%的股权，并通过深圳鲁源间接持有香港鲁源50%的股权；公司董事兼副总裁黄婷女士在深圳鲁源和香港鲁源担任董事。除此之外，深圳鲁源和香港鲁源与公司及公司实际控制人、董事及高级管理人员不存在关联关系。

　　（四）深圳鲁源除青海良承的其他股东将按照其持股比例向公司提供反担保。

　　（五）经查询，深圳鲁源、香港鲁源不属于失信被执行人，信用状况良好。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保协议尚未签署，担保金额、担保期限、担保方式等具体内容以与第三方机构签署的协议约定为准。

　　四、与关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　近12个月内，公司为香港鲁源提供人民币70,000万元的担保；公司及子公司未与深圳鲁源发生任何关联交易。

　　五、担保的必要性和合理性

　　公司董事兼副总裁黄婷女士分别在深圳鲁源和香港鲁源担任董事，能够较全面及时掌握被担保人的运行和管理情况，并对重大事项决策具有决策权。被担保人资信状况良好，经营状况正常，具备较好的偿还贷款能力，且深圳鲁源除青海良承的其他股东按持股比例提供反担保，担保风险可控。本次增加担保额度及担保对象属于正常经营行为，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次决策程序合法、有效。

　　六、董事会意见

　　本次增加担保额度及担保对象是为刚果（布）布谷马西钾盐矿项目提供资金保障，加快该项目的开发进度，有利于公司业务拓展，提高核心竞争力，符合公司上下游一体化发展战略。

　　七、独立董事专门会议审议情况

　　本次交易已经公司2026年第五次独立董事专门会议审议通过并取得全体独立董事的同意，独立董事专门会议决议如下：本次增加担保额度及担保对象事项旨在加快刚果（布）布谷马西钾盐矿项目开发及为未来经营发展提供资金保障。公司能够全面、及时地掌握深圳鲁源和香港鲁源运行和管理情况，并对重大事项决策及日常经营管理具有表决权。深圳鲁源除青海良承的其他股东将按照其持股比例向公司提供反担保，担保风险处于公司可控范围内，不存在损害公司及股东利益的情形，该关联交易事项对公司的独立性没有不利影响。本次担保事项表决程序合法、有效，同意将该议案提交董事会审议，关联董事回避表决。

　　八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　1、截至本公告披露日，公司及子公司存在为纳入合并财务报表范围以外的主体提供担保的情形；公司不存在逾期担保的情形；因鲁源矿业为公司的关联方，公司存在对关联方担保的情形，但不存在为大股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

　　2、公司审批有效对外担保额度（含控股子公司和联/合营公司）为不超过3,565,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的78.97%；截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保金额为人民币2,449,880.42万元，占公司最近一期经审计净资产的54.27%，其中公司及其控股子公司对合并报表范围外单位提供担保金额为人民币437,800万元，占公司最近一期经审计净资产的9.70%。（按照中国人民银行于2026年10月15日公布的美元汇率6.7253进行折算）

　　九、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；

　　2、公司2026年第五次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　江西赣锋锂业集团股份有限公司董事会

　　2026年10月16日

　　证券代码：002460     证券简称：赣锋锂业    编号：临2026-108

　　江西赣锋锂业集团股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的进展公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　1、江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赣锋锂业”）于2026年1月23日召开的第六届董事会第十二次会议、于2026年3月11日召开2026年第一次临时股东会审议通过了《关于2026年度公司及子公司对外担保额度预计的议案》，同意公司向子公司提供连带责任保证担保额度合计人民币2,000,000万元，同意子公司向子公司提供连带责任保证担保额度人民币800,000万元，两项合计担保总额人民币2,800,000万元（包括新增担保和原有担保的展期或续保）。本次担保额度在公司股东会审议通过此议案之日起12个月内有效，上述额度可以循环使用。（详见公告编号：2026-003、2026-021）

　　2、公司全资子公司GFL International Co.,Ltd（以下简称“赣锋国际”）为其控股子公司Minera Exar S.A.（以下简称“Minera Exar”）向第三方机构申请开立5,000万美元的融资性保函。Minera Exar的另一股东Lithium Argentina AG按其持股份额向赣锋国际提供反担保。

　　二、被担保人基本情况

　　1、基本信息

　　Minera Exar是阿根廷的一家矿业和勘探公司，成立于2006年，注册地址为Palma de 4 Carrillo 54, Planta Baja Of. 7, San Salvador de Jujuy (4600) Argentina。截至本公告披露日，赣锋国际通过其全资子公司荷兰赣锋持有Minera Exar 46.67%的股权，并在Minera Exar的管理委员会（Minera Exar的权力机构）享有51%的表决权，能够对Minera Exar形成控制。

　　2、主要财务指标

　　Minera Exar近期财务数据如下：

　　单位：美元

　　截至2026年6月30日，Minera Exar资产负债率为65.07%。

　　三、合同的主要内容

　　开证行：渣打银行香港分行

　　债权人：桑坦德银行阿根廷分行

　　保证人：GFL International Co.,Ltd

　　债务人：Minera Exar S.A.

　　担保金额：5,000万美元

　　四、担保额度使用情况

　　根据公司2026年第一次临时股东会的批准，赣锋国际对其控股子公司提供担保额度人民币400,000万元，赣锋国际对其控股子公司实际担保金额16,400万美元（折合人民币110,294.92万元），其中赣锋国际对Minera Exar实际担保金额12,000万美元（折合人民币80,703.60万元）。

　　上述担保事项均在公司已履行审批程序的担保额度以内。

　　五、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项系为控股子公司提供连带责任保证，担保金额均在公司股东会审议批准额度范围内。本次被担保人业务经营正常、担保风险可控。本次担保有助于为被担保人生产运营提供资金保障，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情况。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　1、截至本公告披露日，公司及子公司存在为纳入合并财务报表范围以外的主体提供担保的情形；公司不存在逾期担保的情形；因鲁源矿业投资(香港)有限公司为公司的关联方，公司存在对关联方担保的情形，但不存在为大股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

　　2、公司审批有效对外担保额度（含控股子公司和联/合营公司）为不超过3,565,000万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的78.97%；截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保金额为人民币2,449,880.42万元，占公司最近一期经审计净资产的54.27%，其中公司及其控股子公司对合并报表范围外单位提供担保金额为人民币437,800万元，占公司最近一期经审计净资产的9.70%。（按照中国人民银行于2026年10月15日公布的美元汇率6.7253进行折算）

　　七、报备文件

　　《融资性保函》。

　　特此公告。

　　江西赣锋锂业集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月16日