上海概伦电子股份有限公司 关于公司董事会延期换届 及部分独立董事任期届满的提示性公告

　　证券代码：688206                          证券简称：概伦电子                   公告编号：2026-072

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 公司董事会延期换届的情况

　　上海概伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会于2026年10月16日届满，鉴于公司新一届董事会换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会相关工作的连续性及稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及高级管理人员等相关人员的任期亦相应顺延。

　　在董事会换届选举工作完成前，公司第二届董事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《上海概伦电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定继续履行相应的职责和义务。公司董事会延期换届不会对公司的正常经营产生重大影响，公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

　　二、 公司部分独立董事任期届满的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，上市公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且独立董事中至少包括一名会计专业人士，独立董事在上市公司连续任职时间不得超过六年。

　　公司现任独立董事JEONG TAEK KONG先生及郭涛先生将于2026年10月28日连任时间满6年，即将任期届满离任，其中郭涛先生为会计专业人士。鉴于上述独立董事任期届满离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分之一且独立董事中没有会计专业人士，根据相关法律法规和《公司章程》的规定，在公司董事会换届选举工作完成前，JEONG TAEK KONG先生及郭涛先生将继续履行其独立董事及相关董事会专门委员会委员职责和义务，直至公司股东会选举产生新的独立董事。

　　截至本公告披露日，JEONG TAEK KONG 先生及郭涛先生均未持有公司股份。JEONG TAEK KONG 先生及郭涛先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及董事会对JEONG TAEK KONG先生、郭涛先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　上海概伦电子股份有限公司董事会

　　2026年10月16日