浙江东南网架股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告

　　证券代码：002135             证券简称：东南网架             公告编号：2026-094

　　债券代码：127103             债券简称：东南转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开时间：2026年10月15日14:30

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月15日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月15日的9:15至15:00的任意时间。

　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　4、现场会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司6楼会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇衙前路593号）

　　5、召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：公司董事长郭昊展先生

　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　8、会议出席情况

　　（1）股东出席会议的总体情况

　　参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计155人，代表有表决权的股份总数为578,291,735股，占公司股权登记日有表决权股份总数的52.6568％。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表共6人，代表有表决权的股份数为484,908,891股，占公司有表决权股份总数的44.1538％。通过网络投票的股东共149人，代表有表决权的股份数为93,382,844股，占公司有表决权股份总数的8.5030％。

　　（2）中小投资者出席的总体情况

　　通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）及股东授权代表共152人，代表有表决权的股份数为138,470,744股，占公司有表决权股份总数的12.6086％。其中：通过现场投票的中小股东共3人，代表有表决权的股份45,087,900股，占公司有表决权股份总数的4.1055%。通过网络投票的中小股东149人，代表有表决权的股份93,382,844股，占公司有表决权股份总数的8.5030%。

　　注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为1,115,524,281股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为17,296,200股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为1,098,228,081股。

　　9、公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　三、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城律师事务所金晶律师、许洲波律师出席本次股东会进行见证，并由上海市锦天城律师事务所出具法律意见书。

　　锦天城律师认为：公司2026年第四次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、浙江东南网架股份有限公司2026年第四次临时股东会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江东南网架股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江东南网架股份有限公司董事会

　　2026年10月16日