南昌三瑞智能科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：301696         证券简称：三瑞智能          公告编号：2026-053

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东会未出现否决议案的情形；

　　2. 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.现场会议召开时间：2026年10月15日14:30

　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月15日9:15至15:00的任意时间。

　　3.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4.现场会议召开地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥北大道888号18栋二楼会议室

　　5.会议召集人：公司董事会

　　6.会议主持人：董事长吴敏先生因公无法主持会议，根据《中华人民共和国公司法》《南昌三瑞智能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，本次股东会经过半数董事推举由董事万志坚先生主持。

　　7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　8.会议出席情况

　　通过现场和网络投票的股东101人，代表股份324,694,763股，占公司有表决权股份总数的81.1717%。其中：

　　（1）现场会议股东出席情况

　　通过现场投票的股东6人，代表股份278,689,225股，占公司有表决权股份总数的69.6706%。

　　（2）网络投票股东出席情况

　　通过网络投票的股东95人，代表股份46,005,538股，占公司有表决权股份总数的11.5011%。

　　公司部分董事、董事会秘书及其他高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东会。

　　二、 议案审议表决情况

　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　上述议案均获得股东会投票表决通过。其中议案1.00为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东会由北京浩天（上海）律师事务所陈强、贾茗铄律师见证，并出具了法律意见书，“认为本次股东会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会会议的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效”。

　　四、备查文件

　　1.《南昌三瑞智能科技股份有限公司2026年第二次临时股东会会议决议》；

　　2.北京浩天（上海）律师事务所出具的《关于南昌三瑞智能科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　南昌三瑞智能科技股份有限公司董事会

　　2026年10月16日