方大集团股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：000055、200055     证券简称：方大集团、方大B   公告编号：2026-40

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、特别提示

　　1、本次股东会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2026年10月15日，下午2:45

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月15日9:15至15:00的任意时间。

　　2、召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路011号方大大厦一楼多功能会议厅

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：本公司董事会

　　5、主持人：熊建明董事长

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席会议的股东（代理人）总体情况：

　　说明：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为1,073,874,227股，其中公司A股回购专用证券账户中的股份数量为16,500,050股，回购股份不享有表决权，本次股东会享有表决权的股份总数为1,057,374,177股。

　　2、内资股（A股）股东（代理人）出席情况：

　　3、境内上市外资股（B股）股东（代理人）出席情况：

　　4、中小股东（代理人）出席的总体情况:

　　5、公司董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东会。

　　四、提案表决情况

　　本次会议以现场和网络投票表决方式审议了以下提案：

　　1、审议通过了《关于＜公司2026年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》。

　　2、审议通过了《关于＜公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》。

　　3、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

　　以上全部提案为特别决议，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：万商天勤（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：郭磊明、李烜如

　　3、结论性意见：本次股东会的召集及召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员和召集人的资格均合法有效，本次股东会的表决程序等事宜，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、法律意见书。

　　2、股东会决议。

　　特此公告。

　　方大集团股份有限公司董事会

　　2026年10月16日