香农芯创科技股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

　　证券代码：300475             证券简称：香农芯创              公告编号：2026-095

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　● 本次股东会未出现否决提案的情形。

　　● 本次股东会审议通过了《关于申请授信并为全资子公司提供担保额度的议案》。经本次股东会审议通过后，由公司2026年第一次临时股东会审议通过的165.4亿元授信额度及为全资子公司提供的162.4亿元担保（含反担保）额度提前终止。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开时间：2026年10月16日14:50

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月16日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月16日的9:15至15:00的任意时间。

　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　4、现场会议召开地点：深圳市南山区海德三道166号航天科技广场B座22楼公司会议室。

　　5、会议召集人：公司第五届董事会。

　　6、会议主持人：董事长黄泽伟先生。

　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　8、会议出席情况

　　通过现场和网络投票的股东939人，代表股份190,871,621股，占公司有表决权股份总数的40.6506%。其中，通过现场投票的股东7人，代表股份143,793,689股，占公司有表决权股份总数的30.6243%；通过网络投票的股东932人，代表股份47,077,932股，占公司有表决权股份总数的10.0264%。

　　公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　议案1.00为特别决议议案，经出席会议股东及代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　安徽承义律师事务所律师万晓宇、杨军见证了本次股东会并发表法律意见认为：公司本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《香农芯创科技股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》；

　　2、《安徽承义律师事务所关于公司召开2026年第三次临时股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　香农芯创科技股份有限公司董事会

　　2026年10月16日