大连圣亚旅游控股股份有限公司 第九届二十三次董事会会议决议公告

　　证券代码：600593         证券简称：大连圣亚         公告编号：2026-060

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届二十三次董事会会议于2026年10月13日通过电子邮件等方式发出会议通知，于2026年10月15日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由公司董事长杨子平召集并主持，本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　2. 审议通过《关于新增2026年度担保额度预计的议案》

　　具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于新增2026年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-061）。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　3. 审议通过《关于聘任2026年度年审会计师事务所的议案》

　　具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于聘任2026年度年审会计师事务所的公告》（公告编号：2026-062）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　4. 审议通过《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》

　　具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-063）。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司有关信息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月17日

　　证券代码：600593          证券简称：大连圣亚         公告编号：2026-062

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司关于聘任2026年度年审会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）

　　● 原聘任的会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）

　　● 变更会计师事务所的原因及前任会计师事务所的异议情况：原会计师事务所立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）因故难以保障大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）2026年度审计工作按期落地，为确保年度财务审计及内控审计工作顺利开展，经邀请招标，公司拟聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务审计机构和内控审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　（1）机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：2020年11月25日

　　（3）组织形式：合伙企业（特殊普通合伙）

　　（4）注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2

　　（5）首席合伙人：吉争雄

　　（6）截至2025年12月31日，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员436人，合伙人36人，注册会计师176人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师92人。

　　（7）2025年度，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）收入总额为人民币13,057.51万元，其中审计业务收入为11,740.14万元、证券业务收入为6,779.21万元。

　　（8）2025年度，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）上市公司审计客户家数为49家，主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，采矿业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，教育等，不含税审计收费总额5,407.17万元。

　　2.投资者保护能力

　　截至2025年12月31日，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）提取职业风险基金773.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额为人民币5,000万元。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和纪律处分，因执业行为受到监督管理措施4次、自律监管措施1次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，14名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施22人次。

　　（二）项目信息

　　1. 项目质量复核人信息

　　刘火旺，2000年取得注册会计师资格，1999年起从事上市公司审计，2022年开始在广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）执业，现任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。近三年签署过6家上市公司审计报告。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

　　2. 拟签字人员信息

　　拟签字注册会计师1：林恒新

　　林恒新，2001年取得注册会计师资格，2003年起从事上市公司审计，2022年开始在广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）执业，现任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。从业期间为多家企业提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和并购重组审计等证券服务，有从事证券服务业务经验，具备相应的专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师2：王倩玲

　　王倩玲，2024年取得注册会计师资格，2020年起从事审计工作，2025年开始在广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）执业，现任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理。至今参与过多家上市公司年报审计和挂牌公司年报审计等工作，有证券服务业务从业经验，无兼职，具备相应专业胜任能力。

　　3.诚信记录

　　项目质量复核人、签字注册会计师近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、受到证券交易所、行业协会等自律组织的纪律处分的情况；签字注册会计师林恒新近三年受到行政监管措施（警示函）两次、自律监管措施（监管警示）一次。项目质量复核人刘火旺近三年受到行政监管措施（警示函）一次。具体情况如下：

　　4.独立性

　　本次拟聘任的广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）及签字注册会计师、项目质量复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　5.审计收费

　　2026年度审计费用为人民币98万元，系根据邀请招标结果确定，与2025年度审计费用相比增加5万元。其中，内控审计费用为人民币25万元，财务审计费用为人民币73万元。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司前任会计师事务所为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙），已提供审计服务年限5年，对公司2025年度财务报告出具了标准无保留意见的审计意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所的原因

　　原会计师事务所立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）因故难以保障公司2026年度审计工作按期落地，为确保年度财务审计及内控审计工作顺利开展，经邀请招标，公司拟聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务审计机构和内控审计机构。

　　（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就变更会计师事务所事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，做好相关沟通及配合工作。

　　三、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司审计委员会召开第九届董事会审计委员会第十九次会议审议通过了《关于聘任2026年度年审会计师事务所的议案》。公司审计委员会通过了解和审查，认为广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供年审财务审计和内部控制审计服务的经验与能力，具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，同意聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司第九届二十三次董事会会议审议通过了《关于聘任2026年度年审会计师事务所的议案》，同意聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度财务审计机构和内部控制审计机构，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）生效日期

　　本次聘任2026年度会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月17日

　　证券代码：600593             证券简称：大连圣亚           公告编号：2026-061

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　关于新增2026年度担保额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人为大连圣亚营销服务有限公司（以下简称“圣亚营销”）、大连圣亚品牌发展有限公司（以下简称“圣亚品牌”）、大连圣亚商业管理有限公司（以下简称“圣亚商业”）、大连圣亚生物科技发展有限公司（以下简称“圣亚生物”）、大连圣亚金图企鹅酒店管理有限公司（以下简称“圣亚金图”）、哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司（以下简称“圣亚旅游”），均为大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司或控股子公司，均非公司关联人。

　　● 本次担保金额：公司拟新增2026年度担保债权数额为本金不超过人民币7,700万元及基于本金所发生的利息、违约金、费用等，已实际为圣亚营销、圣亚品牌、圣亚商业、圣亚金图提供的担保余额（不含本次担保）均为0万元，已实际为圣亚生物提供的担保余额（不含本次担保）为800万元，已实际为圣亚旅游提供的担保余额（不含本次担保）为1,452.19万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无。

　　● 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的97.74%；被担保人圣亚营销、圣亚品牌、圣亚商业、圣亚金图最近一期资产负债率均超过70%，敬请投资者注意相关风险。

　　一、 担保情况概述

　　（一）前次担保额度预计情况

　　公司分别于2026年3月2日、2026年3月18日召开第九届十四次董事会会议、2026年第二次临时股东会审议通过《关于2026年度对外担保计划及授权的议案》，同意公司2026年度对外担保额度3,800万元人民币，系公司为子公司及子公司为子公司提供担保，担保资金主要用于日常运营、维修改造、动物资产购置等，担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、保证担保等，本次担保无反担保。具体内容详见2026年3月3日披露于指定信息披露媒体的《关于2026年度对外担保计划及授权的公告》（公告编号：2026-012）。

　　（二）本次新增担保额度预计情况

　　1.新增担保额度预计基本情况

　　为满足资金需求，保障持续、健康发展，公司拟新增2026年度担保额度预计，担保资金主要用于日常运营、维修改造等，担保方式包括但不限于抵押担保、质押担保、保证担保等。

　　公司拟新增2026年度担保债权数额为本金不超过人民币7,700万元及基于本金所发生的利息、违约金、费用等，具体如下：

　　注：哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司其他股东哈尔滨优盛美地文旅有限公司、粤丰（深圳）实业有限公司将同时为哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司提供连带责任保证。

　　本次新增担保为公司为子公司、子公司为子公司提供担保，均无反担保。本次新增担保预计有效期至下一年股东会审议通过年度担保预计议案之日止。

　　上述对外担保额度经股东会审议通过后，根据实际经营需要，公司可将担保额度在合并报表范围内的各级控股子公司（含预计有效期内新设立或纳入合并报表范围的各级控股子公司）之间进行内部调剂使用，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

　　公司提请董事会、股东会授权管理层根据实际情况签署相关合同、协议和文件，并办理相关手续。

　　2.新增担保额度预计决策程序

　　公司于2026年10月15日召开第九届二十三次董事会会议审议通过了《关于新增2026年度担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）大连圣亚营销服务有限公司

　　圣亚营销成立于2021年2月，统一社会信用代码91210204MA10W6BW15，注册资本为10.00万元人民币，法定代表人为褚小斌，注册地址为辽宁省大连市沙河口区中山路608-8号，经营范围为许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：市场营销策划，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），票务代理服务，游览景区管理，园区管理服务，咨询策划服务，财务咨询，会议及展览服务，互联网销售（除销售需要许可的商品），饲料添加剂销售，停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2025年12月31日，圣亚营销经审计总资产8,236.60万元，负债总额9,175.74万元，净资产-939.14万元；营业收入544.49万元，净利润-34.00万元。

　　截至2026年6月30日，圣亚营销未经审计总资产3,589.79万元，负债总额4,767.56万元，净资产-1,177.77万元；营业收入263.46万元，净利润-238.63万元。

　　公司持有圣亚营销100%股权，圣亚营销系公司全资子公司（一级）。

　　（二）大连圣亚品牌发展有限公司

　　圣亚品牌成立于2021年3月，统一社会信用代码91210204MA10YB1W23，注册资本为10.00万元人民币，法定代表人为蒋红由，注册地址为辽宁省大连市沙河口区体坛路22号17层1号13-46单元，经营范围为许可项目：营业性演出，演出场所经营，演出经纪，互联网直播服务（不含新闻信息服务、网络表演、网络视听节目），食品互联网销售，网络文化经营，电视剧发行，电视剧制作，电影发行，广播电视节目制作经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：组织文化艺术交流活动，礼仪服务，文艺创作，互联网销售（除销售需要许可的商品），广告设计、代理，广告制作，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），个人商务服务，摄像及视频制作服务，其他文化艺术经纪代理，玩具、动漫及游艺用品销售，动漫游戏开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　截至2025年12月31日，圣亚品牌经审计总资产11,784.62万元，负债总额11,838.62万元，净资产-54.00万元；营业收入1.28万元，净利润-14.62万元。

　　截至2026年6月30日，圣亚品牌未经审计总资产2,131.98万元，负债总额2,183.89万元，净资产-51.91万元；营业收入1.72万元，净利润2.09万元。

　　公司持有圣亚品牌100%股权，圣亚品牌系公司全资子公司（一级）。

　　（三）大连圣亚商业管理有限公司

　　圣亚商业成立于2021年2月，统一社会信用代码91210204MA10W67M4G，注册资本为10.00万元人民币，法定代表人为宋晓妮，注册地址为辽宁省大连市沙河口区中山路608-6号，608-8号，经营范围为许可项目：烟草制品零售，酒类经营，餐饮服务，食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：商业综合体管理服务，咨询策划服务，餐饮管理，物业管理，销售代理，非居住房地产租赁，土地使用权租赁，租赁服务（不含许可类租赁服务），柜台、摊位出租，互联网销售（除销售需要许可的商品），箱包销售，服装服饰零售，工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外），玩具、动漫及游艺用品销售，日用百货销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2025年12月31日，圣亚商业经审计总资产14,798.68万元，负债总额14,874.55万元，净资产-75.87万元；营业收入1,903.89万元，净利润9.73万元。

　　截至2026年6月30日，圣亚商业未经审计总资产1,844.71万元，负债总额2,070.86万元，净资产-226.16万元；营业收入629.11万元，净利润-150.29万元。

　　公司持有圣亚商业100%股权，圣亚商业系公司全资子公司（一级）。

　　（四）大连圣亚生物科技发展有限公司

　　圣亚生物成立于2021年2月，统一社会信用代码91210231MA10W90M8X，注册资本为10.00万元人民币，法定代表人为张胜久，注册地址为辽宁省大连市沙河口区中山路608-6号，经营范围为许可项目：省级重点保护陆生野生动物人工繁育，国家重点保护水生野生动物人工繁育，国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用，药品生产，药品零售，兽药经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发，生物饲料研发，海水养殖和海洋生物资源利用装备销售，饲料添加剂销售，销售代理，软件开发，软件销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，技术进出口，货物进出口，国内贸易代理，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2025年12月31日，圣亚生物经审计总资产6,591.78万元，负债总额4,985.06万元，净资产1,606.72万元；营业收入697.34万元，净利润-250.26万元。

　　截至2026年6月30日，圣亚生物未经审计总资产2,632.64万元，负债总额1,148.44万元，净资产1,484.20万元；营业收入234.70万元，净利润-122.51万元。

　　公司持有圣亚生物100%股权，圣亚生物系公司全资子公司（一级）。

　　（五）大连圣亚金图企鹅酒店管理有限公司

　　圣亚金图成立于2023年10月，统一社会信用代码91210204MAD1LM1X2U，注册资本为10.00万元人民币，法定代表人为宋晓妮，注册地址为辽宁省大连市沙河口区中山路608-8号，经营范围为许可项目：住宿服务，餐饮服务，食品销售，烟草制品零售，酒类经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：酒店管理，游乐园服务，健身休闲活动，会议及展览服务，商务代理代办服务，票务代理服务，旅客票务代理，日用百货销售，礼品花卉销售，工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外），食品销售（仅销售预包装食品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截至2025年12月31日，圣亚金图经审计总资产2,844.55万元，负债总额3,185.40万元，净资产-340.85万元；营业收入1,255.58万元，净利润-88.88万元。

　　截至2026年6月30日，圣亚金图未经审计总资产2,084.78万元，负债总额2,527.63万元，净资产-442.86万元；营业收入491.30万元，净利润-102.00万元。

　　公司持有圣亚金图100%股权，圣亚金图系公司全资子公司（一级）。

　　（六）哈尔滨圣亚旅游产业发展有限公司

　　圣亚旅游成立于2012年6月，统一社会信用代码91230109591949815B，注册资本为9,450.00万元人民币，法定代表人为杨子平，注册地址为哈尔滨市松北区太阳大道277号，经营范围为旅游业务，旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务，极地馆、水族馆、动物园的经营与管理，游乐园服务，动物表演，野生动物饲养服务，国家重点保护水生、陆生野生动物人工繁育，一般保护水生、陆生野生动物人工繁育，水生、陆生野生动物及其制品经营利用，海洋人造景观、海洋生物标本陈列、船舶模型陈列，技术服务、开发、咨询、交流、转让、推广，信息技术服务，广告制作，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），销售：旅游纪念品、工艺美术品（象牙及其制品除外），服装服饰零售，动物饲料销售，摄影摄像服务，酒店管理，住宿服务，餐饮服务，食品生产经营，场地及设备租赁，会议及展览服务，组织文化艺术交流活动，营业性演出，文艺创作。

　　截至2025年12月31日，圣亚旅游经审计总资产43,942.65万元，负债总额24,840.89万元，净资产19,101.76万元；营业收入16,036.83万元，净利润6,424.65万元。

　　截至2026年6月30日，圣亚旅游未经审计总资产43,711.49万元，负债总额25,268.12万元，净资产18,443.37万元；营业收入6,648.93万元，净利润3,341.61万元。

　　公司间接持有圣亚旅游45.00%股权，圣亚旅游系公司控股子公司（二级）。

　　股权穿透图

　　三、担保协议的主要内容

　　截至本公告披露日，尚未签署担保协议。担保金额、担保方式、担保期限等内容以实际签署的协议为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次公司为子公司、子公司为子公司提供担保，有利于满足子公司资金需求，被担保对象为公司所属正常、持续经营的全资子公司、控股子公司，控股子公司其他股东提供连带责任保证，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　公司第九届二十三次董事会会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于新增2026年度担保额度预计的议案》。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司对外担保（含对子公司担保）余额为18,901.25万元人民币，公司对子公司及子公司对子公司提供的担保余额为18,901.25万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的97.74%，逾期担保累计金额为0万元。

　　特此公告。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月17日

　　证券代码：600593         证券简称：大连圣亚         公告编号：2026-063

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司

　　关于召开2026年第四次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年11月2日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一）股东会类型和届次

　　2026年第四次临时股东会

　　（二）股东会召集人：董事会

　　（三）投票方式：

　　本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年11月2日  14点30分

　　召开地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司三楼会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年11月1日至2026年11月2日

　　投票时间为：2026年11月1日15:00至2026年11月2日15:00

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1. 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1、议案2已经公司第九届二十三次董事会会议审议通过，具体内容详见2026年10月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》的相关文件。

　　2. 特别决议议案：1

　　3. 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（二）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（三）本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　　本次持有人大会网络投票起止时间为2026年11月1日15:00至2026年11月2日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

　　投资者首次登录中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-网络投票服务-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

　　同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　四、 会议出席对象

　　（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）现场登记方式：

　　1. 个人股东亲自出席的，持本人身份证原件、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书原件、持股凭证办理登记。

　　2. 法人股东法定代表人出席的，持本人身份证原件、企业营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明、持股凭证办理登记；法人股东法定代表人委托的代理人出席的，持代理人身份证原件、企业营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、持股凭证办理登记。

　　3. 异地股东可将前述证件用信函或邮件方式登记，不接受电话登记。

　　（二）登记时间：2026年10月29日  上午9:00-11:30  下午13:30-16:30

　　2026年10月30日  上午9:00-11:30  下午13:30-16:30

　　（三）登记地点：大连圣亚旅游控股股份有限公司证券部。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系地址：大连市沙河口区中山路608-6-8号

　　邮政编码：116023

　　联系电话：0411-84685225

　　电子信箱：dshbgs@sunasia.com

　　（二）会议费用：参会股东费用自理。

　　特此公告。

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会

　　2026年10月17日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件：提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　大连圣亚旅游控股股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月2日召开的贵公司2026年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。