维信诺科技股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告

　　证券代码：002387                                证券简称：维信诺                     公告编号：2026-113

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　● 本次股东会未出现否决提案的情形。

　　● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开时间：2026年10月16日14:30

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月16日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月16日的9:15至15:00的任意时间。

　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　4、现场会议地点：北京市海淀区小营西路10号和盈中心C座3A层会议室。

　　5、会议召集人：公司董事会。

　　6、会议主持人：董事长张德强先生因工作原因不能现场到会，公司半数以上董事推举董事严若媛女士主持本次股东会。

　　7、本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　8、会议出席情况

　　（1）通过现场和网络投票的股东438人，代表股份577,809,025股，占公司有表决权股份总数的41.5342%。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份427,350,097股，占公司有表决权股份总数的30.7189%。通过网络投票的股东436人，代表股份150,458,928股，占公司有表决权股份总数的10.8153%。

　　通过现场和网络投票的中小股东435人，代表股份18,728,390股，占公司有表决权股份总数的1.3462%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东435人，代表股份18,728,390股，占公司有表决权股份总数的1.3462%。

　　（2）公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。

　　（3）北京市君致律师事务所指派律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　提案1属于特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市君致律师事务所王祺律师和姜楠律师出席、见证了本次股东会，并出具了法律意见，律师认为：本次股东会所审议的事项为会议通知公告中列明的事项，会议的召集、召开程序，召集人及出席本次股东会的人员资格、会议表决程序和表决结果均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《上市公司股东会规则》的规定，会议决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2026年第四次临时股东会决议；

　　2、北京市君致律师事务所关于维信诺科技股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　维信诺科技股份有限公司董事会

　　2026年10月17日