神马实业股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告

　　证券代码：600810        证券简称：神马股份      公告编号：2026-083

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等48家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有超过30年的证券业务从业经验。

　　首席合伙人为谢泽敏先生。截至2025年12月31日，大信从业人员总数3,914人，其中合伙人182人，注册会计师1,053人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

　　2025年度业务收入165,371.41万元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入141,652.86万元、证券业务收入48,311.46万元。2025年上市公司年报审计客户218家（含H股），平均资产额208.93亿元，收费总额27,698.20万元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业、科学研究和技术服务业。本公司（指拟聘任本所的上市公司）同行业上市公司审计客户18家。

　　2、投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　近三年，大信因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等四项审计业务，投资者诉讼金额共计581.51万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

　　3、诚信记录

　　大信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚10次、行政监管措施16次、自律监管措施及纪律处分18次。67名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚25人次、行政监管措施34人次、自律监管措施及纪律处分46人次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人从业经历

　　拟签字项目合伙人：范金池，拥有注册会计师、注册税务师执业资质。2008年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2008年开始在大信执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告有棕榈生态城镇发展股份有限公司2025年度、2024年度审计报告；城发环境股份有限公司2023年度审计报告；宇通重工股份有限公司2023年度审计报告。未在其他单位兼职。

　　（2）签字注册会计师从业经历

　　拟签字注册会计师：张小媛，注册会计师，2008年11月开始在大信执业，2025年3月成为执业注册会计师。2009年5月从事证券类业务，2025年开始为本公司提供审计服务。未在其他单位兼职。

　　（3）质量控制复核人近三年从业经历

　　项目质量复核人刘仁勇先生，2004年开始在大信执业，2005年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计质量复核。2023-2025年度复核的上市公司审计报告有深圳盛新锂能集团股份有限公司、航锦科技股份有限公司等20余家上市公司年度审计报告。未在其他单位兼职。

　　2、诚信记录

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　拟聘任会计师事务所和拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　（1）审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　（2） 审计费用同比变化情况

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况。2026年10月19日董事会审计委员会2026年第十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　2026年10月19日公司第十二届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　神马实业股份有限公司董事会

　　2026年10月19日

　　证券代码：600810          证券简称：神马股份      公告编号：2026-082

　　神马实业股份有限公司

　　十二届十七次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　神马实业股份有限公司第十二届董事会第十七次会议于2026年10月13日以书面、微信或电子邮件的方式发出通知，于2026年10月19日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事9人，实到9人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：

　　一、审议通过关于调整公司董事会各专门委员会组成人员和公司董事会战略委员会更名的议案。

　　根据公司董事变更情况，拟对公司第十二届董事会各专门委员会组成人员进行调整，调整后的董事会各专门委员会组成人员如下：

　　1、董事会审计委员会

　　委    员：王玉法  刘民英  王东明  李本斌  王贺甫

　　主任委员：王玉法

　　2、董事会提名委员会

　　委    员：刘民英  王东明  李本斌

　　主任委员：刘民英

　　3、董事会薪酬与考核委员会

　　委    员：王东明  刘民英  王玉法

　　主任委员：王东明

　　4、董事会战略与可持续发展委员会

　　为适应公司战略与可持续发展需要，增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，提升公司可持续发展管理运作水平，公司拟将董事会战略委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会。

　　委    员：李本斌  王兵  刘民英

　　主任委员：李本斌

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过关于修订《公司重大事项报告制度》的议案（详见上交所网站）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过关于修订《公司信息披露管理办法》的议案（详见上交所网站）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过关于续聘会计师事务所的议案（详见公司临时公告：2026-083）。

　　2026年10月19日董事会审计委员会2026年第十次会议审议通过了本项议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　神马实业股份有限公司董事会

　　2026年10月19日