国机重型装备集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：601399        证券简称：国机重装       公告编号：临2026-031

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知及相关资料于2026年10月10日以电子邮件方式向全体董事发出，于2026年10月19日以现场方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如下：

　　一、审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

　　本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。

　　议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。

　　二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　本议案在董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　议案表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。通过本议案。

　　同意聘任张乐新先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　国机重型装备集团股份有限公司董事会

　　2026年10月20日

　　证券代码：601399           证券简称：国机重装           公告编号：2026-032

　　国机重型装备集团股份有限公司

　　关于变更董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理、董事会秘书李俊辉先生辞任董事会秘书的书面报告。为落实《上市公司董事会秘书监管规则》相关规定，李俊辉先生申请辞去公司董事会秘书职务，其辞任后将继续担任公司副总经理等职务。根据相关规定，辞任报告自送达公司董事会之日起生效。李俊辉先生任职董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对李俊辉先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

　　● 公司于2026年10月19日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张乐新先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　一、 提前离任的基本情况

　　二、 离任对公司的影响

　　李俊辉先生的辞任不会对公司正常运作及经营管理产生影响，其已按照公司规定做好相关工作交接，并将继续担任公司副总经理等职务。

　　三、 聘任董事会秘书的基本情况

　　经公司董事会审议，同意聘任张乐新先生担任公司董事会秘书。张乐新先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下（张乐新先生个人简历见附件）。

　　（一）具备财务等与履行董事会秘书职责相关的五年以上工作经验；

　　（二） 截至公告披露日，不存在以下情形：

　　1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形；

　　2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行政监督管理措施；

　　3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

　　4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

　　（三）董事会秘书不存在兼任总经理、分管经营业务的副总经理以及财务负责人的情形。

　　四、 董事会秘书聘任所履行的程序

　　（一）提名委员会建议

　　公司董事会提名委员会已对张乐新先生任职资格进行审查，提名委员会认为张乐新先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力。同意将聘任张乐新先生为公司董事会秘书的议案提交董事会审议。

　　（二）董事会审议和表决情况

　　公司于2026年10月19日召开第六届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张乐新先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　（三）董事会秘书培训及备案情况

　　张乐新先生暂未取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职培训证明，现暂由公司董事长韩晓军先生代行董事会秘书职责，对张乐新先生的聘任将于其取得董事会秘书任职培训证明后正式生效。

　　特此公告。

　　国机重型装备集团股份有限公司董事会

　　2026年10月20日

　　附件

　　个人简历

　　张乐新，男，1970年3月生，汉族，中共党员，大学学历，经济学学士学位，会计师。曾任中国重型机械总公司财务部副部长，中国重型机械有限公司资产财务部常务副部长、部长，国机重装成都重型机械有限公司财务总监、纪委书记、副董事长（按企业正职管理）、党委副书记，中国重型机械研究院股份公司党委委员、财务总监、总法律顾问、首席合规官。

　　证券代码：601399                                                 证券简称：国机重装

　　国机重型装备集团股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是    √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用    √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用    √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：国机重型装备集团股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：韩晓军          主管会计工作负责人：龚萍          会计机构负责人：唐健

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：国机重型装备集团股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　司负责人：韩晓军          主管会计工作负责人：龚萍          会计机构负责人：唐健

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：国机重型装备集团股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：韩晓军          主管会计工作负责人：龚萍          会计机构负责人：唐健

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　国机重型装备集团股份有限公司董事会

　　2026年10月20日