广东嘉元科技股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告

　　证券代码：688388         证券简称：嘉元科技       公告编号：2026-092

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月20日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，该议案尚需提交公司2026年第五次临时股东会审议。

　　为推动公司治理制度相关规定符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所业务规则的最新规定，提高公司内部控制管理水平，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定和规范性文件的要求，并结合《广东嘉元科技股份有限公司章程》的修订情况及公司自身实际情况，对公司治理制度进行梳理完善，修订部分公司治理制度，具体明细如下表所示：

　　其中，修订后的《广东嘉元科技股份有限公司股东会议事规则》《广东嘉元科技股份有限公司董事会议事规则》《广东嘉元科技股份有限公司债务筹资管理办法》《广东嘉元科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司2026年第五次临时股东会审议后生效，其余制度董事会审议通过后生效。修订后的公司部分治理制度具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度全文。

　　特此公告。

　　广东嘉元科技股份有限公司董事会

　　2026年10月21日

　　证券代码：688388        证券简称：嘉元科技        公告编号：2026-094

　　广东嘉元科技股份有限公司

　　关于召开2026年第五次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年11月5日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东会类型和届次

　　2026年第五次临时股东会

　　（二） 股东会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2026年11月5日   14点45分

　　召开地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司办公楼一楼会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年11月5日

　　至2026年11月5日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议的议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，上述议案内容详见公司2026年10月21日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-091）、《广东嘉元科技股份有限公司关于修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-092）。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）现场登记时间：2026年10月30日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）（二）现场登记地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司一楼会议室

　　（三）登记方式：

　　1、自然人股东凭本人身份证和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

　　2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人身份证复印件及持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

　　3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖法人印章的营业执照复印件、个人身份证或能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记并须于出席会议时出示。

　　4、由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和授权委托书（加盖公章）进行登记并须于出席会议时出示。

　　5、接受信函或传真的方式登记，信函或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附上上述所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样，请于2026年10月30日下午17时前以信函或传真方式送达至公司证券部，并请来电确认登记状态。

　　6、注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　六、 其他事项

　　联系人：李恒宏、杜京宣

　　联系方式：0753-2825818

　　联系传真：0753-2825858

　　电子邮箱：688388@gdjykj.net

　　邮政编码：514759

　　地址：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司

　　本次会议预计会期半天，与会股东的食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　广东嘉元科技股份有限公司董事会

　　2026年10月21日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东嘉元科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月5日召开的贵公司2026年第五次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688388         证券简称：嘉元科技        公告编号：2026-093

　　广东嘉元科技股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置募集资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等）

　　● 投资金额：使用额度不超过人民币1.00亿元（包含本数）的2021年度向不特定对象发行可转换公司债券部分暂时闲置募集资金;

　　使用额度不超过人民币0.80亿元（包含本数）的2021年度向特定对象发行股票部分暂时闲置募集资金

　　● 已履行及拟履行的审议程序

　　广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月20日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意在确保不影响募集资金投资项目进度及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币1.00亿元（包含本数）的2021年度向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）部分暂时闲置募集资金及使用额度不超过人民币0.80亿元（包含本数）的2021年度向特定对象发行股票（以下简称“定增”）部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。同时，董事会授权总裁行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。

　　● 特别风险提示

　　尽管公司进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等），但该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　一、 投资情况概述

　　（一） 投资目的

　　为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响可转债募集资金投资计划及定增募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效益。

　　（二） 投资金额

　　公司拟使用额度不超过人民币1.00亿元（包含本数）的可转债部分暂时闲置募集资金及使用额度不超过人民币0.80亿元（包含本数）的定增部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　（三） 资金来源

　　公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的资金来源为募集资金，具体情况如下：

　　1、2021年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕180号同意注册，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行124,000万元可转债，应募集资金总额为1,240,000,000元，实际募集资金总额为1,240,000,000元，扣除承销及保荐费用人民币12,367,924.53元（不含税）后，实际收到可转债募集资金人民币1,227,632,075.47元，本次募集资金已于2021年3月1日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年3月1日对资金到位情况进行了审验，并出具了《可转债验资报告》（信会师报字[2021]第ZC10031号）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

　　公司2021年度向不特定对象发行可转换公司债券募投项目及募集资金使用的基本情况如下：

　　注：

　　1、上述募集资金使用情况为截至2026年6月30日的数据，具体详见公司于2026年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-085）。

　　2、公司于2026年7月3日和2026年7月20日召开第六届董事会第六次会议和公司2026年第三次临时股东会，审议并通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于新项目的议案》，同意公司终止募投项目“铜箔表面处理系统及相关信息化和智能化系统升级改造项目”，并将该项目剩余的募集资金11,218.82万元（具体金额以当日银行结息余额为准）用于投资建设“嘉元科技园一期新增年产6000吨新一代锂电铜箔技术改造项目”，具体内容详见公司于2026年7月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于新项目的公告》（公告编号：2026-061）。

　　2、2021年度向特定对象发行股票募集资金

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东嘉元科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1449号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）70,257,493股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币48.50元，募集资金总额为人民币3,407,488,427.50元，扣除本次发行费用人民币29,100,895.44元，募集资金净额为人民币3,378,387,532.06元。上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并于2022年10月12日出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第ZC10366号）。

　　为规范募集资金的存放、使用与管理，公司及负责实施募投项目的全资子公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　公司2021年度向特定对象发行股票募投项目及募集资金使用的基本情况如下：

　　注：

　　1、上述募集资金使用情况为截至2026年6月30日的数据，具体详见公司于2026年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-085）。

　　2、公司于2026年7月3日和2026年7月20日召开第六届董事会第六次会议和公司2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司拟终止2021年度向特定对象发行股票募投项目山东嘉元新能源材料有限公司“年产3万吨高精度超薄电子铜箔项目”，并将剩余募集资金用于永久补充公司流动资金，具体内容详见公司于2026年7月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-060）。

　　（四） 投资方式

　　1、投资产品品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用可转债部分暂时闲置募集资金及定增部分暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等）。

　　2、实施方式

　　在额度范围和投资期限内，授权总裁行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务管理中心负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。

　　3、现金管理收益分配

　　公司现金管理所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集资金。

　　（五） 最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

　　公司于2025年10月17日召开第五届董事会第五十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意在确保不影响募集资金投资项目进度及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币1.2亿元（包含本数）的2021年度向不特定对象发行可转换公司债券部分暂时闲置募集资金及使用额度不超过人民币2.3亿元（包含本数）的2021年度向特定对象发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。以下涉及的最近12个月系指自2025年10月17日起至2026年10月16日。

　　1、2021年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金最近12个月现金管理情况

　　注：公司最近12个月未使用2021年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金管理。

　　2、2021年度向特定对象发行股票募集资金最近12个月现金管理情况

　　注：截至授权期限末，公司已赎回用于现金管理的闲置2021年度向特定对象发行股票募集资金。

　　（六） 投资期限

　　在保证不影响公司可转债募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用额度不超过人民币1.00亿元（包含本数）的可转债部分暂时闲置募集资金及使用额度不超过人民币0.80亿元（包含本数）的定增部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，自董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。

　　二、 审议程序

　　公司于2026年10月20日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意在确保不影响募集资金投资项目进度及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币1.00亿元（包含本数）的2021年度向不特定对象发行可转换公司债券部分暂时闲置募集资金及使用额度不超过人民币0.80亿元（包含本数）的2021年度向特定对象发行股票部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。同时，董事会授权总裁行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　公司进行现金管理时，仅投资于安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等），但该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《广东嘉元科技股份有限公司章程》《广东嘉元科技股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

　　2、公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押。

　　3、公司财务管理中心安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　4、董事会审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、 投资对公司的影响

　　本次使用可转债部分暂时闲置募集资金及定增部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响公司可转债募集资金投资计划及定增募集资金投资计划实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司可转债募投项目及定增募投项目的开展和建设进程，不存在损害公司和股东利益的情形。本次使用可转债部分暂时闲置募集资金及定增部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。本次通过对可转债部分暂时闲置募集资金及定增部分暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投资回报。

　　五、 中介机构意见

　　保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，本事项履行了必要的审议程序。保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　特此公告。

　　广东嘉元科技股份有限公司董事会

　　2026年10月21日

　　证券代码：688388         证券简称：嘉元科技       公告编号：2026-091

　　广东嘉元科技股份有限公司

　　关于变更注册资本、修订《公司章程》

　　并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月20日召开了第六届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”），审议通过了《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司2026年第五次临时股东会审议。具体情况如下：

　　一、 公司注册资本变更的情况

　　公司向不特定对象发行的可转换公司债券“嘉元转债”的转股期为2021年9月1日至2027年2月22日。公司股票自2026年1月12日起至2026年2月24日期间，已有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格（即33.18元/股）的130%（即43.14元/股），公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“嘉元转债”当期转股价格的130%（含130%），根据《广东嘉元科技股份有限公司向不特定对象发行可转债公司债券募集说明书》的约定，已触发“嘉元转债”有条件赎回条款。公司于2026年2月24日召开第五届董事会第六十二次会议审议通过了《关于提前赎回“嘉元转债”的议案》，决定行使“嘉元转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对“赎回登记日”登记在册的“嘉元转债”全部赎回。具体内容详见公司于2026年2月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于提前赎回“嘉元转债”的提示性公告》（公告编号：2026-009）。截至赎回登记日（2026年4月1日）收市后，累计共有人民币1,238,308,000元“嘉元转债”已转换为公司股份，累计转股数量32,758,003股，公司总股本增加至455,673,790股。具体内容详见公司于2026年4月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司关于实施“嘉元转债”赎回结果暨股份变动公告》（公告编号：2026-037）。

　　公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股，不送红股。具体内容详见公司于2026年6月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东嘉元科技股份有限公司2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-056）。截至权益分派股权登记日（2026年6月16日）公司总股本为455,673,790股，扣除回购专用证券账户的股份数量1,821,530股后，实际参与分配的股本数453,852,260股，合计转增204,233,517股，本次权益分派完成后公司总股本为659,907,307股。

　　截至本次会议召开日，公司总股本为659,907,307股，注册资本由426,239,162元变更为659,907,307元。

　　二、 修订《公司章程》的情况

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，公司拟调整管理结构，不再设置联席总裁。

　　鉴于以上情况，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行修订，具体修订情况如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》中其他内容无实质性修订。《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》尚需提请公司2026年第五次临时股东会审议，同时提请公司股东会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记等事宜。

　　上述变更以市场监督管理部门最终核准的结果为准，修订后形成的《公司章程》详见于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东嘉元科技股份有限公司章程》。

　　特此公告。

　　广东嘉元科技股份有限公司董事会

　　2026年10月21日