广东坚朗五金制品股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：002791        证券简称：坚朗五金       公告编号：2026-046

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2026年10月20日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室，采取现场结合通讯表决方式召开。本次会议于2026年10月19日以口头、电子邮件等方式发出通知，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。经过全体董事推选，本次会议由董事殷建忠先生主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，其中，董事张爱林、王立军、盛建明、周润书以视频方式参会。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）关于聘任公司名誉董事长的议案

　　近日公司董事会收到白宝鲲先生的书面辞职报告，白宝鲲先生因个人身体原因申请辞去公司第五届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员及总裁职务。为继续发挥白宝鲲先生在战略决策、行业经验及公司治理等方面的积极作用，董事会同意聘任白宝鲲先生担任公司名誉董事长。

　　名誉董事长不属于公司法定董事范畴，不享有董事的相关权利，也不承担和履行相应义务，可列席公司董事会，可为公司治理、战略规划、重大事项决策等提供咨询建议及顾问意见，指导和监督公司战略规划落地实施。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2026-047）。

　　该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（二）关于选举公司第五届董事会董事长的议案

　　董事会同意选举白宝萍女士担任公司第五届董事会董事长，同时选举白宝萍女士为第五届董事会战略委员会主任委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2026-047）。

　　该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（三）关于聘任公司总裁的议案

　　董事会同意聘任白宝萍女士担任公司总裁，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　根据《公司章程》规定，公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的总裁担任，公司法定代表人相应变更为白宝萍女士。公司将按照有关规定办理相关的工商变更登记手续。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2026-047）。

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过。

　　该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（四）关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

　　为保障公司董事会的规范运作，经董事会提名委员会资格审核通过，同意补选白晓先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，同时选举白晓先生为第五届董事会战略委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　白晓先生的薪酬按照公司薪酬管理制度和方案，自其担任非独立董事之日起执行。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2026-047）。

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（五）关于修订《公司章程》的议案

　　修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（六）关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

　　修订后的《董事会秘书工作细则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（七）关于制订《未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）》的议案

　　经审议通过的《未来三年股东分红回报规划（2026年-2028年）》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（八）关于续聘2026年度审计机构的议案

　　董事会同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构为公司提供审计服务，并提请公司股东会授权公司管理层根据审计工作量和市场情况等与审计机构协商确定审计费用并签署相关协议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-048）。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　（九）关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案

　　董事会决定于2026年11月5日在公司总部会议室召开公司2026年第一次临时股东会审议相关议案。

　　具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-049）。

　　该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　三、备查文件

　　（一）公司第五届董事会第十次会议决议；

　　（二）公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议；

　　（三）公司第五届董事会提名委员会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

　　二○二六年十月二十一日

　　证券代码：002791         证券简称：坚朗五金        公告编号：2026-047

　　广东坚朗五金制品股份有限公司

　　关于董事、高级管理人员变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事长、董事、总裁辞职的情况

　　广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到白宝鲲先生的书面辞职报告。白宝鲲先生因个人身体原因申请辞去公司第五届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员及总裁职务，上述职务原定任职期间为2025年7月16日至2028年7月15日。辞职后，白宝鲲先生在公司及子公司的其他职务也不再担任。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等有关规定，白宝鲲先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告送达公司董事会时生效。白宝鲲先生按照公司相关规定做好工作交接，不会影响公司董事会和经营正常运行。

　　截至本公告披露日，白宝鲲先生持有公司股票125,657,428股。白宝鲲先生辞职后，其所持有的公司股票将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号--股份变动管理》等法律法规及规范性文件的有关规定进行管理。白宝鲲先生将继续履行其所作出的相关承诺，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

　　白宝鲲先生作为公司创始人，在任职期间恪尽职守、勤勉敬业，对公司的战略决策、合规治理和经营发展等方面作出了重大贡献。公司董事会对白宝鲲先生为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　　二、选举聘任公司名誉董事长的情况

　　为继续发挥白宝鲲先生在战略决策、行业经验及公司治理等方面的积极作用，公司于2026年10月20日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》，公司董事会同意聘任白宝鲲先生担任公司名誉董事长。

　　名誉董事长不属于公司法定董事范畴，不享有董事的相关权利，也不承担和履行相应义务，可列席公司董事会，可为公司治理、战略规划、重大事项决策等提供咨询建议及顾问意见，指导和监督公司战略规划落地实施。

　　三、选举董事长、聘任总裁的情况

　　为保障公司董事会的规范运作和经营正常运转，公司于2026年10月20日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于聘任公司总裁的议案》，公司董事会同意选举白宝萍女士担任公司第五届董事会董事长（简历见附件），同时选举白宝萍女士为第五届董事会战略委员会主任委员，聘任白宝萍女士担任公司总裁，任期自公司董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　根据《公司章程》的规定，公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的总裁担任，公司法定代表人相应变更为白宝萍女士。公司将按照有关规定办理相关的工商变更登记手续。

　　四、补选非独立董事的情况

　　为保障公司董事会的规范运作，经董事会提名委员会资格审核，公司于2026年10月20日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意补选白晓先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件），同时选举白晓先生为第五届董事会战略委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，本事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　本次补选完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规和规范性文件的规定。

　　白晓先生的薪酬按照公司薪酬管理制度和方案，自其担任非独立董事之日起执行。

　　五、备查文件

　　（一）辞职报告；

　　（二）公司第五届董事会第十次会议决议；

　　（三）公司第五届董事会提名委员会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

　　二〇二六年十月二十一日

　　附件：

　　1、白宝萍女士简历

　　白宝萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，大学本科。白宝萍女士担任中国建筑金属结构协会副会长、中国钢结构协会常务理事、中国钢结构协会空间结构分会的常务理事、中国建筑学会建筑改造和城市更新专业委员会常务理事、北京市通州区政协委员。自2003年公司成立起即一直在本公司工作，历任销售副总经理、营销副总裁、副总裁，现任公司董事长、总裁。

　　截至目前，白宝萍女士持有公司股份21,285,625股，占公司总股本6.01%；白宝萍女士与公司控股股东、实际控制人白宝鲲先生为兄妹关系，白宝萍女士之父与董事殷建忠先生配偶之父系兄弟关系，与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　2、白晓先生简历

　　白晓先生，中国澳门籍，无境外永久居留权，1994年出生，大学本科，工商管理专业。曾任东莞市匠心保罗酒店用品有限公司产品经理；自2025年2月入职公司，曾任海外销售区总经理助理，现任公司总裁助理。

　　截至目前，白晓先生未持有本公司股份；白晓先生与公司控股股东、实际控制人白宝鲲先生为父子关系，与董事长、总裁白宝萍女士为姑侄关系，与公司其他董事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002791         证券简称：坚朗五金        公告编号：2026-048

　　广东坚朗五金制品股份有限公司

　　关于续聘2026年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月20日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，上述事项尚需提交股东会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　2、投资者保护能力

　　中兴华所计提职业风险基金11,730万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

　　近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中（以下简称“亨达案件”），中兴华会计师事务所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

　　在宁夏红山河食品股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中（以下简称“红山河案件”），中兴华所被判定在10%的范围内对红山河公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

　　上述案件中，亨达案件已完结，且中兴华已按期履行终审判决；红山河案件正在执行中。以上案件均不会对中兴华履行能力产生任何不利影响。

　　3、诚信记录

　　近三年中兴华所因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚7次、行政监管措施20次、自律监管措施4次、纪律处分3次。中兴华所53名从业人员因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚15人次、行政监管措施41人次、自律监管措施11人次、纪律处分12人次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟项目合伙人及签字注册会计师：王树，2013年成为注册会计师，2014年开始从事证券业务审计工作，2024年开始在中兴华所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核多家证券业务审计报告，具备相应的专业胜任能力。

　　拟签字注册会计师：史金霞，2018年成为注册会计师，2017年11月开始从事证券业务审计工作，2024年开始在中兴华所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署多家证券业务审计报告，具备相应的专业胜任能力。

　　拟项目质量控制复核人：沈爱琴，2000年9月成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2024年开始在中兴华所执业，近三年复核多家IPO申报、上市公司和挂牌公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。

　　2、诚信记录

　　拟项目合伙人、拟签字注册会计师、拟项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　拟续聘中兴华所、拟任项目合伙人、拟签字注册会计师、拟质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与中兴华所协商确定财务报告及内部控制审计费用。审计费用定价原则为综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的人员配置等因素确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　2026年10月19日，公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。审计委员会对中兴华所提供的资料进行充分了解和审查，认为中兴华所具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意向董事会提议续聘中兴华所为公司2026年度审计机构。

　　（二）董事会审议情况

　　2026年10月20日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任2026年度审计机构的议案》。经审核，董事会同意续聘中兴华所为公司2026年度审计机构，董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与中兴华协商确定审计费用。

　　（三）生效日期

　　本次续聘审计机构事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　（一）公司第五届董事会第十次会议决议；

　　（二）公司第五届董事会审计委员会第八次会议决议；

　　（三）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明及相关资质文件。

　　特此公告。

　　广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

　　二○二六年十月二十一日

　　证券代码：002791        证券简称：坚朗五金     公告编号：2026-049

　　广东坚朗五金制品股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会

　　2、会议召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、网络投票时间：

　　（1）现场会议时间：2026年11月5日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月5日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、股权登记日：2026年10月30日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　　于股权登记日2026年10月30日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件2）。

　　（2）公司董事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总部会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次会议审议以下议案：

　　2、上述提案已经公司于2026年10月20日召开的第五届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司2026年10月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

　　3、上述提案2.00、4.00属于股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　上述提案1.00、3.00、4.00将对中小投资者进行单独计票。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记或电子邮件方式登记；不接受电话登记。

　　2、登记时间：

　　（1）现场登记时间：2026年11月2日（星期一）9:00-11:30，13:30-17:00；

　　（2）电子邮件方式登记时间：2026年11月2日（星期一）16:00之前发送邮件到公司电子邮箱（dsb@kinlong.com），请根据是否本人出席提交相应的证件手续（详见如下登记所需文件）的扫描件。

　　3、登记地点：东莞市塘厦镇坚朗路3号公司董事会办公室

　　4、登记及出席要求：

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托代理他人出席会议的，还应出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　5、会议联系方式：

　　本次会议联系人：韩爽

　　联系电话：0769-82955232

　　联系传真：0769-87947885

　　电子邮箱：dsb@kinlong.com

　　本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

　　二〇二六年十月二十一日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362791”，投票简称为“坚朗投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年11月5日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年11月5日，9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　广东坚朗五金制品股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会授权委托书

　　兹委托           先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东坚朗五金制品股份有限公司于2026年11月5日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：              持股数量：

　　受托人：                      受托人身份证号码：

　　签发日期：                    委托有效期：