兰州佛慈制药股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：002644          证券简称：佛慈制药       公告编号：2026-034

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2026年10月20日9:30在公司五楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长单小东先生主持。会议通知于2026年10月15日以书面、电子邮件、电话等方式送达。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。公司高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过以下议案：

　　1.审议通过《关于公司＜“十五五”发展规划＞的议案》

　　经审议，同意公司编制的《“十五五”发展规划》。

　　本议案已经董事会战略委员会审议通过。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1.公司第八届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　兰州佛慈制药股份有限公司董事会

　　2026年10月20日