中铁高铁电气装备股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：688285               证券简称：高铁电气                公告编号：2026-027

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2026年10月21日

　　（二） 股东会召开的地点：陕西省宝鸡市高新大道196号中铁高铁电气装备股份有限公司三楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，董事长张厂育先生主持，会议采用现场投票 和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的 资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事8人，列席8人，独立董事按照《公司章程》规定均列席本次会议；

　　2、 公司董事会秘书列席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　1、 累积投票议案

　　(1)、 关于选举董事的议案

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议议案1对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

　　律师：张伟丽、尤松

　　2、 律师见证结论意见：

　　特此公告。

　　中铁高铁电气装备股份有限公司董事会

　　2026年10月22日

　　证券代码：688285                                                  证券简称：高铁电气

　　中铁高铁电气装备股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是    √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用    √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用    √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用    √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：中铁高铁电气装备股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：张厂育        主管会计工作负责人：王徐策        会计机构负责人：张亚军

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：中铁高铁电气装备股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。

　　公司负责人：张厂育        主管会计工作负责人：王徐策        会计机构负责人：张亚军

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：中铁高铁电气装备股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：张厂育        主管会计工作负责人：王徐策        会计机构负责人：张亚军

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用    √不适用

　　特此公告。

　　中铁高铁电气装备股份有限公司董事会

　　2026年10月22日

　　证券代码：688285         证券简称：高铁电气       公告编号：2026-026

　　中铁高铁电气装备股份有限公司

　　关于计提信用减值损失和资产减值损失的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、2026年前三季度计提减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》及中铁高铁电气装备股份有限公司（以下简称“公司”）的会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司2026年前三季度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司拟对2026年前三季度合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提减值准备予以公告。2026年前三季度，公司信用减值损失和资产减值损失共计1,776.49万元，具体情况如下表所示：

　　单位：万元

　　二、 本次计提资产减值准备的说明

　　（一）信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行了分析和评估并相应计提减值准备。经评估，2026年前三季度计提信用减值损失金额共计1,448.73万元，其中应收票据坏账准备本期计提-90.66万元、应收账款坏账准备本期计提1,506.69万元、其他应收款坏账准备本期计提32.70万元。

　　（二） 资产减值损失

　　公司在资产负债表日，根据存货会计政策，对存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。经评估，2026年前三季度，公司合同资产坏账准备金额计提-3.50万元、存货减值损失计提331.26万元，本期计提资产减值损失共计327.76万元。

　　三、 本次计提减值准备对公司的影响

　　公司本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，2026年前三季度，公司合并报表口径累计计提信用减值损失和资产减值损失预计合计1,776.49万元，对公司合并报表利润总额影响约1,776.49万元。

　　本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，是基于公司实际情况 和会计准则做出的判断，遵循了谨慎性、合理性原则，更真实准确地反映公司资产状况，不涉及会计计提方法的变更，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大影响。

　　四、其他说明

　　本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计，最终以会计师事务所年度审计确认的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中铁高铁电气装备股份有限公司董事会

　　2026年10月22日