石家庄常山北明科技股份有限公司 董事会九届十七次会议决议公告

　　证券代码：000158       证券简称：常山北明       公告编号：2026-043

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会九届十七次会议于2026年10月16日以书面和邮件方式发出通知，于2026年10月20日以现场加通讯方式召开，现场会议地点为公司四楼会议室。应到董事11人，实到11人。会议由董事长王勇先生主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　审议通过关于调整第九届董事会各专门委员会组成人员的议案

　　公司第九届董事会各专门委员会人员组成如下：

　　1.审计委员会。主任委员：翟建强，委员：王勇、张永泽。审计委员会下设工作小组，组长：曹金霞，副组长：侯光华、王哲。

　　2.战略委员会。主任委员：王勇，委员：李锋、杨瑞刚、应华江、翟建强。战略委员会下设投资评审小组，组长：李锋，副组长：曹金霞、李鹏韬。

　　3.提名委员会。主任委员：陈爱珍，委员：王勇、李锋、张永泽、谭晓生。提名委员会下设工作小组，组长：王勇，副组长：应华江、夏琳琳。

　　4.薪酬与考核委员会。主任委员：张永泽，委员：王勇、李锋、陈爱珍、谭晓生。薪酬与考核委员会下设工作小组，组长：应华江，副组长：夏琳琳、曹金霞。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

　　2026年10月22日