陕西美邦药业集团股份有限公司 关于对外投资设立香港子公司的进展公告

　　证券代码：605033         证券简称：美邦股份         公告编号：2026-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、对外投资概述

　　陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月4日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于投资设立香港子公司的议案》，同意公司投资设立香港子公司。具体内容详见公司于2026年9月5日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《陕西美邦药业集团股份有限公司关于向全资子公司增资、新设香港全资子公司的公告》（公告编号：2026-035）。

　　二、对外投资进展情况

　　近日，公司香港子公司已完成注册手续，并取得由香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》，基本信息如下：

　　企业名称：美邦藥業（香港）有限公司

　　英文名称：Meibang Pharmaceutical（Hong Kong）Limited

　　成立日期：2026年10月9日

　　注册地址：ROOM 510, 5/F, THE CLOUD, 111 TUNG CHAU STREET, TAI KOK TSUI, KOWLOON, HONG KONG

　　公司注册证明书编号：81351484

　　特此公告。

　　陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

　　2026年 10月21日

　　证券代码：605033         证券简称：美邦股份         公告编号：2026-040

　　陕西美邦药业集团股份有限公司

　　关于公司2026年前三季度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每10股派发现金红利0.5元（含税）。

　　●本次陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，分配总额相应调整，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案的具体内容

　　根据公司2026年前三季度财务报表（未经审计），公司 2026年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为51,937,641.84元。截至2026年9月30日，公司合并报表未分配的利润为560,832,212.01元，母公司报表可供分配的未分配利润为260,352,440.66元。

　　为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》关于推动一年多次分红等政策要求，进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定和2025年年度股东会授权，结合公司经营和未分配利润的情况，拟定2026年前三季度利润分配预案如下： 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以公司未分配利润向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至2026年9月30日，公司总股本为13,520万股，以此计算合计拟派发现金红利人民币6,760,000元（含税）。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，分配总额相应调整，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案在公司2025年年度股东会决议授权范围内，无需再次提交股东会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）股东会授权情况

　　2026年5月22日，公司2025年年度股东会审议通过《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年中期分红方案的议案》，授权董事会在符合利润分配条件下决定2026年中期分红的利润分配方案并实施。

　　（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2026年10月20日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2026年前三季度利润分配预案的议案》。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

　　2026年10月21日

　　证券代码：605033         证券简称：美邦股份         公告编号：2026-037

　　陕西美邦药业集团股份有限公司

　　2026年第三季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》的相关要求，陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2026年第三季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）

　　二、主要产品的价格变动情况（不含税）

　　三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

　　四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

　　特此公告。

　　陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

　　2026年 10 月 21 日

　　证券代码：605033         证券简称：美邦股份         公告编号：2026-039

　　陕西美邦药业集团股份有限公司

　　关于调整公司2026年度部分授信银行及

　　授信额度分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、已审批授信额度的情况

　　陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日和2026年5月22日分别召开第三届董事会第十一次会议、2025年年度股东会，审议通过了《关于公司2026年度向银行申请授信额度的议案》，同意公司及全资子公司2026年度向银行申请综合授信额度不超过人民币12.50亿元（含本数），用于办理包括但不限于流动资金借款、固定资产贷款、信托融资及贸易融资、承兑汇票、保函、信用证、票据贴现、票据池等，融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等。具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司2026年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-010）。

　　二、本次调整授信额度的情况

　　根据公司经营需求及财务状况，公司于2026年10月20日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司2026年度部分授信银行及授信额度分配的议案》，同意在公司2025年年度股东会审议通过的综合授信总额度12.50亿元内，调整部分授信银行，授信总额及各授信主体的授信额度不变。具体调整如下：

　　（一）陕西农盛和作物科学有限公司：北京银行股份有限公司授信额度由10,000万元减至0万元，新增华夏银行股份有限公司授信额度5,000万元，新增民生银行股份有限公司授信额度5,000万元；

　　（二）陕西诺正农化科技有限公司：招商银行股份有限公司授信额度由3,000万元减至1,000万元，新增民生银行股份有限公司授信额度2,000万元。

　　调整后的授信明细如下：

　　币种：人民币

　　根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次公司调整银行授信额度事宜在公司董事会决策权限内，无需提交股东会审议。

　　特此公告。

　　陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

　　2026年10月21日

　　证券代码：605033         证券简称：美邦股份         公告编号：2026-038

　　陕西美邦药业集团股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2026年10月20日在陕西省西安市未央区草滩三路588号公司三楼会议室召开。本次会议通知于2026年10月9日以电话或书面通知方式发出，会议采用现场和视频通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长张少武先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。经董事认真审议，通过了以下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于调整公司2026年度部分授信银行及授信额度分配的议案》

　　本议案已经公司第三届董事会战略委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　同意在2025年年度股东会审议通过的授信总额度内，按议案所列内容调整部分授信银行及授信额度分配，授信总额及各授信主体的授信额度不变。

　　赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于调整公司2026年度部分授信银行及授信额度分配的公告》（公告编号：2026-039）。

　　（二）审议并通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　同意公司2026年第三季度报告。

　　赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司2026年第三季度报告》。

　　（三）审议并通过《关于公司2026年前三季度利润分配预案的议案》

　　本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　同意公司2026年前三季度利润分配预案。

　　赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司2026年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-040）。

　　特此公告。

　　陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

　　2026年10月 21日

　　证券代码：605033                                                    证券简称：美邦股份

　　陕西美邦药业集团股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：陕西美邦药业集团股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：张少武        主管会计工作负责人：何梅喜        会计机构负责人：何梅喜

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：陕西美邦药业集团股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：张少武        主管会计工作负责人：何梅喜        会计机构负责人：何梅喜

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：陕西美邦药业集团股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：张少武        主管会计工作负责人：何梅喜        会计机构负责人：何梅喜

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

　　2026年10月20日