陕西宝光真空电器股份有限公司 关于公司副总经理辞职 及聘任公司副总经理的公告

　　证券代码：600379         证券简称：宝光股份          公告编号：2026-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　陕西宝光真空电器股份有限公司（简称“公司”）董事会于2026年10月20日收到公司副总经理张军先生、袁军为先生的书面辞职报告，张军先生、袁军为先生因工作变动原因申请辞去公司副总经理职务。辞去公司副总经理职务后，张军先生不再担任公司任何职务，袁军为先生仍在公司担任战略顾问。

　　一、 副总经理离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　张军先生、袁军为先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告日，张军先生持有公司股票10,000股，袁军为先生未持有公司股票，离任后张军先生将继续遵守相关法律法规关于股票转让的限制性规定。两人均不存在应当履行而未履行的承诺事项。张军先生、袁军为先生按照规定做好相关交接工作，继续履行对公司商业秘密及其他需要保密事项的保密义务，直至相关秘密或保密事项成为公开信息为止。张军先生、袁军为先生的辞职不会影响公司的正常运作。

　　公司及董事会对张军先生、袁军为先生在担任公司副总经理期间，对公司发展所做出的贡献和努力，表示衷心的感谢。

　　二、 副总经理聘任情况

　　2026年10月21日，公司召开了第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任李鹏先生担任公司副总经理，分管公司技术研发等工作，协助公司总经理工作，对董事会负责，聘期同公司第八届董事会任期一致。

　　截至本公告日，李鹏先生未持有公司股份。不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；不存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，且期限未满的情形；不存在最近36个月内受到中国证监会行政处罚、最近36个月内受到证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在重大失信等不良记录情形；不存在法律、行政法规或部门规章规定的其他不得担任上市公司高级管理人员的情形。

　　李鹏先生符合担任公司高级管理人员的任职资格，简历详见附件。

　　特此公告。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

　　2026年10月22日

　　附件：李鹏先生个人简历

　　李鹏：男，汉族，1977年6月出生，中共党员，大学本科学历，正高级工程师，2024年6月起担任陕西宝光真空电器股份有限公司总工程师；2020年7月起担任陕西宝光真空电器股份有限公司技术中心主任；现担任陕西真空学会副理事长、陕西电工学会理事、全国电真空器件标准化技术委员会委员。曾任陕西宝光真空电器股份有限公司副总工程师、技术与工业化处处长，技术部部长、技术主管、技术员等职务。

　　证券代码：600379                证券简称：宝光股份

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元 币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元 币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年9月30日

　　编制单位：陕西宝光真空电器股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：王海波        主管会计工作负责人：付曙光        会计机构负责人：袁卫孝

　　合并利润表

　　2026年1—9月

　　编制单位：陕西宝光真空电器股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：王海波        主管会计工作负责人：付曙光        会计机构负责人：袁卫孝

　　合并现金流量表

　　2026年1—9月

　　编制单位：陕西宝光真空电器股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

　　公司负责人：王海波        主管会计工作负责人：付曙光        会计机构负责人：袁卫孝

　　（三） 2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

　　2026年10月21日

　　证券代码：600379          证券简称：宝光股份           公告编号：2026-034

　　陕西宝光真空电器股份有限公司

　　第八届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2026年10月10日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事，并于2026年10月21日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长王海波先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《公司2026年第三季度报告》

　　本报告已经公司第八届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　同意聘任李鹏先生担任公司副总经理，分管公司技术研发等工作，协助公司总经理工作，对董事会负责，聘期同公司第八届董事会任期一致。该议案已经公司第八届董事会提名委员会第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露的《关于公司副总经理辞职及聘任公司副总经理的公告》（2026-035号）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于聘任公司战略顾问的议案》

　　同意聘任袁军为先生担任公司战略顾问，协助公司总经理负责智能制造、精益管理及其他工作，聘任期限三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

　　2026年10月22日