京沪高速铁路股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

　　证券代码：601816       证券简称：京沪高铁        公告编号：2026-033

　　本公司董事会及全体董事保证公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　京沪高速铁路股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十一次会议于2026年10月12日以书面方式发出通知，于2026年10月21日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人。会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

　　会议审议通过《关于京沪高速铁路股份有限公司2026年中期利润分配方案的议案》。

　　公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.789元（含税），截止2026年6月30日，公司总股本48,925,679,370股，以此计算，拟派发现金红利为3,860,236,102.29元（在实施红利派发时，因每股派发现金红利四舍五入因素相应调整派发红利总额）,占公司2026年上半年合并报表归母净利润的57%。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并在公司2025年年度股东会审议通过的《关于公司未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划的议案》授权范围内，无需再提交公司股东会审议。

　　表决情况：有权表决票数10票，同意10票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　京沪高速铁路股份有限公司董事会

　　2026年10月22日

　　证券代码：601816        证券简称：京沪高铁        公告编号：2026-034

　　京沪高速铁路股份有限公司

　　关于2026年中期利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 分配比例：A股每10股派发现金红利0.789元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 根据公司2025年年度股东会授权，本次利润分配方案经董事会审议通过后即可实施。

　　一、利润分配方案内容

　　公司2026年上半年合并报表归母净利润为6,771,322,401.85元，公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.789元（含税），截止2026年6月30日，公司总股本48,925,679,370股，以此计算，拟派发现金红利为3,860,236,102.29元（在实施红利派发时，因每股派发现金红利四舍五入因素相应调整派发红利总额）,占公司2026年上半年合并报表归母净利润的57%。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）股东会授权情况

　　2026年6月30日，公司2025年年度股东会审议通过《关于公司未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划的议案》，授权董事会在符合利润分配条件情况下，决定公司2026年中期利润分配方案。

　　（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2026年10月21日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于京沪高速铁路股份有限公司2026年中期利润分配方案的议案》。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案兼顾了公司股东的即期利益和长远利益，综合考虑了公司发展和股东的利益诉求，与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

　　特此公告。

　　京沪高速铁路股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月22日