浙江万马股份有限公司 关于召开2026年第三次临时股东会的通知

　　证券代码：002276           证券简称：万马股份          公告编号：2026-056

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江万马股份有限公司

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东会届次：2026年第三次临时股东会。

　　2.股东会召集人：公司董事会。

　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2026年11月9日14:30；

　　（2）网络投票时间：通过深交所交易系统投票的时间为：2026年11月9日 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2026年11月9日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2026年11月4日。

　　7.出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；

　　（2）公司董事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8.会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号，万马创新园办公楼6楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.本次股东会提案编码表

　　2.提案内容披露情况

　　上述提案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年10月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第十二次会议决议公告》等相关公告。

　　3.其他说明

　　上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事及高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票并披露。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记时间：2026年11月4日，9:30-11:30、14:00-17:00。

　　2.登记地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号，万马创新园办公楼万马股份董事会办公室。

　　3.登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理参会登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记；

　　（2）法人股东法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、证券账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；

　　（3）异地股东可将前述证件采取信函或传真的方式登记，不接受电话登记。

　　4.会议联系方式：

　　联系人姓名：逄轩、邵淑青

　　电话：0571-63755256、63755192；传真：0571-63755256

　　电子邮箱：investor@wanmaco.com

　　5.会议其他事项：

　　（1）本次拟出席会议者请自行安排食宿、交通，费用自理；

　　（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作方法和流程详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

　　五、备查文件

　　1.第七届董事会第十二次会议决议。

　　特此通知。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：浙江万马股份有限公司2026年第三次临时股东会授权委托书

　　浙江万马股份有限公司董事会

　　2026年10月23日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362276”，投票简称为“万马投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2026年11月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为：2026年11月9日9:15-15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　浙江万马股份有限公司2026年第三次临时股东会

　　授 权 委 托 书

　　1.委托人名称：

　　持有公司股份的性质和数量：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　2.受托人姓名、身份证号码：

　　3.委托人对本次股东会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　4.授权委托书签发日期：    年  月  日，有效期限：自签署之日起至本次会议结束。

　　5.委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　签署日期：    年  月  日

　　证券代码：002276                   证券简称：万马股份              公告编号：2026-054

　　浙江万马股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1． 拟续聘会计师事务所：致同会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　2． 本次拟续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月22日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2026年度财务报表及内部控制的审计机构，该事项尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、 拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一） 机构信息

　　1． 基本信息

　　会计师事务所的名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2011年12月22日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　首席合伙人：李惠琦

　　截至2025年12月31日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为244人、注册会计师人数为1,361人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为461人。

　　最近一年经审计的收入总额为26.84亿元，经审计的审计业务收入为21.64亿元，经审计的证券业务收入为5.68亿元。

　　2025年度上市公司审计客户家数303家，主要行业涉及制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，审计收费4.02亿元，本公司同行业上市公司审计客户家数19家。

　　2． 投资者保护能力

　　致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2025年末职业风险基金2,126.98万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　3． 诚信记录

　　致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施20次、自律监管措施18次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，85名执业人员因执业行为受到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施21次、自律监管措施16次、纪律处分6次。

　　（二） 项目信息

　　1． 基本信息

　　拟任项目合伙人：于涛，2000年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2008年开始在致同所执业；2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告3份，近三年复核上市公司审计报告3份。

　　签字注册会计师：周娟，2019年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2026年开始在致同所执业，2026年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告2份。

　　项目质量控制复核人：赵娟娟，2007年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2012年开始在致同所执业。近三年复核上市公司审计报告3份，复核新三板挂牌公司审计报告7份。

　　2． 诚信记录

　　项目合伙人于涛、签字注册会计师周娟、项目质量控制复核人赵娟娟近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

　　3． 独立性

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）项目合伙人于涛、签字注册会计师周娟和项目质量控制复核人赵娟娟，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4． 审计收费

　　2026年度报告审计费用160万元（不含审计期间交通食宿费用），其中财务报表审计费用132万元，内部控制审计费用28万元。审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，与上一期审计收费持平。

　　二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一） 审计委员会审议意见

　　审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了审查，认为致同所具备为公司提供审计服务的资质、经验和专业能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二） 董事会对议案审议和表决情况

　　2026年10月22日，公司第七届董事会第十二次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，负责公司2026年度财务报表审计和内控审计等工作，并同意提交公司股东会审议。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　三、 备查文件

　　1． 审计委员会审议意见；

　　2． 致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　浙江万马股份有限公司董事会

　　2026年10月23日

　　证券代码：002276         证券简称：万马股份        公告编号：2026-055

　　浙江万马股份有限公司

　　关于控股股东向公司提供借款

　　暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 关联交易概述

　　1． 为支持浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营及业务发展，控股股东青岛海控投资控股有限公司（以下简称“海控投控”）拟向公司及其子公司提供累计总额不超过人民币5亿元的借款。借款额度的使用期限为自公司有权决策机构通过之日起12个月。单笔借款自资金发放日起不超过30天。本次借款资金专项用于公司及其子公司支付产业链中的中小微企业预付款或清偿经营性应付款项等。本次借款利率为固定利率，年利率为1.92%。公司无需提供任何形式的担保或额外协议安排。

　　2． 海控投控是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次借款事项构成了公司的关联交易。

　　3． 2026年10月22日，公司第七届董事会第十二次会议审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事赵健、王翔回避表决，7名非关联董事全票同意表决通过本议案。该议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议审议通过。

　　本次关联交易属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条“关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保”的情形，可申请豁免股东会审议。

　　4． 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　二、 关联方基本情况

　　1． 企业基本情况

　　关联方名称：青岛海控投资控股有限公司

　　企业性质：国有企业

　　法定代表人：张栋国

　　注册资本：10亿元人民币

　　注册地址：山东省青岛市黄岛区车轮山路388号万鑫中央广场1栋2办公2702室。

　　主营业务：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　2. 最近一年及一期的财务数据

　　单位：万元

　　注：2026年1-6月财务数据未经审计。

　　3. 主要股东和实际控制人：青岛董家口发展集团有限公司持有海控投控100%股权，海控投控的实际控制人为青岛西海岸新区国有资产管理局。以下是公司与实际控制人之间的产权及控制关系图：

　　4. 关联关系：青岛海控投资控股有限公司是公司的控股股东，构成公司的关联方。

　　5. 海控投控依法存续、经营正常，不属于失信被执行人，具备履约能力。

　　三、 关联交易的定价政策及定价依据

　　本次交易的借款利率由双方协商确定，利率低于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率（LPR），遵循了公平、合理、公允的原则，不存在损害公司、股东及中小股东利益的情形。

　　四、 借款合同主要内容

　　出借方（甲方）：青岛海控投资控股有限公司

　　借款方（乙方）：浙江万马股份有限公司

　　1． 借款额度及额度使用期限

　　本合同项下累计借款总额不超过人民币5亿元，最终具体借款发生额以甲方实际发放金额为准。

　　借款额度的使用期限为自乙方有权决策机构通过之日起12个月。乙方可在该期限内分次申请提款。

　　2． 借款期限和用途

　　借款期限：单笔借款自资金发放日起不超过30天。

　　借款用途：专款专用，全部用于乙方及其子公司支付产业链中的中小微企业预付款或清偿经营性应付款项等。

　　3． 借款利率和偿还方式

　　借款利率为固定利率，借款年利率为1.92%，单笔借款利息按日计息，具体以银行划款到账凭证为准，利随本清。单笔借款到期日前一次性偿还全部本金，可提前还款，并结清截至该日的全部应付利息。

　　4． 合同经甲乙双方法定代表人或其授权代表签字或盖章并加盖各自单位公章之日起生效。

　　5． 其他具体内容以正式合同文本为准。

　　五、 交易目的和对公司的影响

　　1． 本次控股股东向公司提供借款，体现了控股股东对公司业务发展的支持以及对公司未来发展的坚定信心，有利于保障公司经营性现金流稳定，支持主营业务稳健发展。

　　2． 本次借款定价合理，风险可控，不影响公司的独立性，不会导致公司对关联方形成依赖，对公司未来财务状况、经营成果、现金流量无重大不利影响，符合公司及全体股东整体利益。

　　六、 与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2026年初至2026年10月21日，公司与海控投控（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易的总金额2,709.55万元（不含本次交易）。

　　七、 独立董事专门会议审议情况

　　2026年10月19日，第七届董事会独立董事专门会议审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》，全体独立董事均发表同意意见。独立董事认为：控股股东提供借款有利于保障公司经营性现金流稳定，支持主营业务稳健发展。本次交易不影响公司的独立性，不会导致公司对关联方形成依赖，对公司未来财务状况、经营成果、现金流量无重大不利影响，符合公司及全体股东整体利益。因此，我们同意将该议案提交董事会审议。

　　八、 备查文件

　　1． 全体独立董事过半数同意的证明文件；

　　2． 《借款合同》。

　　特此公告。

　　浙江万马股份有限公司董事会

　　2026年10月23日

　　证券代码：002276           证券简称：万马股份          公告编号：2026-052

　　浙江万马股份有限公司

　　第七届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知已于2026年10月16日以电子邮件等形式发出，会议于2026年10月22日在公司以通讯表决方式召开。本次董事会会议由公司董事长赵健先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，董事兼董事会秘书逄轩先生参加会议，公司高管人员列席会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，并以记名投票表决方式

　　审议通过了以下议案：

　　1． 审议通过《2026年第三季度报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经审计委员会会议过半数审议通过。

　　具体内容详见公司2026年10月23日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-053）。

　　2． 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表及内控审计机构，聘期一年。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经审计委员会会议过半数审议通过。

　　本议案需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司2026年10月23日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-054）。

　　3． 审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》

　　为支持公司日常经营及业务发展，控股股东青岛海控投资控股有限公司拟向公司及其子公司提供累计总额不超过人民币5亿元的借款。借款额度的使用期限为自公司有权决策机构通过之日起12个月。单笔借款自资金发放日起不超过30天。本次借款资金专项用于公司及其子公司支付产业链中的中小微企业预付款或清偿经营性应付款项等。本次借款利率为固定利率，年利率为1.92%。公司无需提供任何形式的担保或额外协议安排。

　　本次关联交易属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.10条“关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保”的情形，可申请豁免股东会审议。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。董事赵健、王翔因在间接控制交易对方的公司任职，为本议案的关联董事，回避表决。

　　本议案已经独立董事专门会议过半数审议通过。

　　具体内容详见公司2026年10月23日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2026-055）。

　　4． 审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》

　　公司董事会定于2026年11月9日（星期一）14:30时，在浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号，万马创新园办公楼6楼会议室，召开2026年第三次临时股东会。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司2026年10月23日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-056）。

　　三、备查文件

　　1． 经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十二次会议决议；

　　2． 董事会审计委员会审核意见；

　　3． 全体独立董事过半数同意的证明文件。

　　特此公告。

　　浙江万马股份有限公司董事会

　　2026年10月23日