山东宏桥铝业控股股份有限公司 关于增加公司2026年度 日常关联交易额度预计的公告

　　证券代码：002379 　       证券简称：宏桥控股          公告编号：2026－064

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　2026年1月9日，山东宏桥铝业控股股份有限公司（原山东宏创铝业控股股份有限公司，以下简称“公司”）第六届董事会2026年第一次临时会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》，且该议案已提交2026年1月27日召开的2026年第一次临时股东会审议并获通过。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　2026年10月22日，公司召开第七届董事会2026年第四次临时会议，会议审议并通过了《关于增加公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》。公司因经营发展需要，同意增加公司2026年度与邹平宏洲新材料科技有限公司、山东索通创新炭材料有限公司、滨州绿动热电有限公司、滨州绿通热电有限公司、山东安润能源有限公司、邹平县宏旭热电有限公司、沾化金沙供水有限公司及其子公司、爱华海（威海）图文影像有限公司日常关联交易额度预计不超过人民币185,783万元。关联董事已回避表决，本事项已经独立董事专门会议审议通过。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次增加的交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于公司的日常经营性关联交易。本次增加的日常关联交易金额在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

　　（二） 日常关联交易额度预计增加情况

　　增加后的2026年度预计日常关联交易类别和金额如下：

　　单位：人民币万元（不含税）

　　二、关联人介绍及关联关系

　　（一）关联方基本信息

　　注释1.山东魏桥创业集团有限公司（简称“创业集团”）

　　（二）关联方最近一期财务数据                                                单位：人民币万元（不含税）

　　（三）履约能力分析

　　根据以上关联方的主要财务指标和经营情况，上述关联方依法存续且正常经营，具有良好的履约能力，且均不属于失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　上述关联交易价格系参照市场定价协商制定，定价方式公允、合理。上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，基于公司正常生产经营需要而发生，具有必要性、合理性和公允性，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　以上关联交易事项为增加2026年度预计日常关联交易事项，交易定价政策和依据是以市场化为原则，交易双方将根据业务开展实际情况，参考市场公允价格及第三方价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。

　　四、交易目的和对上市公司的影响

　　（一）交易目的

　　公司与上述关联方的日常交易是为了保证公司正常的生产经营与销售，均属于正常的产品购销，且双方已存在业务合作基础，上述日常交易安排支持了公司的生产经营和持续发展。

　　（二）交易对本公司的影响

　　公司日常性关联交易是为满足公司经营生产需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。公司与关联方交易公允，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖，符合公司经营发展需要。

　　五、独立董事专门会议意见

　　公司召开2026年第四次独立董事专门会议，审议通过了《关于增加公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》，独立董事认为：公司增加的2026年度日常关联交易属于正常的商业交易行为，是基于日常经营的必要性，在公平、公正、互利的基础上开展，拟发生的关联交易价格均参照市场价格确定，不会损害公司及中小股东的利益，也不会对公司独立性构成影响。独立董事一致同意该项关联交易的预计，同意将本议案提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。

　　六、备查文件

　　1. 第七届董事会2026年第四次临时会议决议；

　　2. 2026年第四次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　山东宏桥铝业控股股份有限公司董事会

　　二〇二六年十月二十三日

　　证券代码：002379                证券简称：宏桥控股                公告编号：2026-063

　　山东宏桥铝业控股股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用R 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1.合并资产负债表项目（单位：人民币元）

　　2.合并利润表项目（单位：人民币元）

　　3.合并现金流量表项目（单位：人民币元）

　　注：报告期内，公司以现金方式收购云南宏桥新能源有限公司、云南魏桥新创科技产业园发展有限公司等公司的100%股权，由于本公司与上述公司属于同一最终控制方，本次交易构成同一控制下的企业合并，根据企业会计准则的规定，视同成立开始日纳入合并，公司已对财务数据进行了追溯调整。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　报告期内，除已披露事项外，公司无其他重大事项。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：山东宏桥铝业控股股份有限公司

　　2026年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：张波    主管会计工作负责人：马飞      会计机构负责人：赵洪海

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-73,480,875.94元，上期被合并方实现的净利润为：-134,248,028.72元。

　　法定代表人：张波    主管会计工作负责人：马飞    会计机构负责人：赵洪海

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是R 否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　山东宏桥铝业控股股份有限公司董事会

　　2026年10月23日

　　证券代码：002379　  证券简称：宏桥控股    公告编号：2026－062

　　山东宏桥铝业控股股份有限公司

　　第七届董事会2026年第四次

　　临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2026年第四次临时会议于2026年10月22日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2026年10月19日通过书面、传真、电子邮件、电话及其他口头方式发出。公司董事共9人，实际出席董事9人。会议由董事长张波先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东宏桥铝业控股股份有限公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　全体与会董事审议和表决，形成以下决议：

　　（一） 审议通过了《关于＜2026年第三季度报告＞的议案》

　　本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，董事会认为《2026年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2026年第七次会议审议通过。

　　（二） 审议通过了《关于增加公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》

　　本议案有效表决票4票，同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事张波先生、杨丛森先生、邓文强先生、张敬雷先生、张瑞莲女士回避表决。

　　根据公司实际生产经营情况，为更加准确反映公司与关联方2026年度日常关联交易情况，对预计金额作出合理调整。拟增加公司2026年度与邹平宏洲新材料科技有限公司、山东索通创新炭材料有限公司、滨州绿动热电有限公司、滨州绿通热电有限公司、山东安润能源有限公司、邹平县宏旭热电有限公司、沾化金沙供水有限公司及其子公司、爱华海（威海）图文影像有限公司日常关联交易额度预计不超过人民币185,783万元。

　　本议案已经2026年第四次独立董事专门会议审议通过。

　　三、备查文件

　　1.第七届董事会2026年第四次临时会议决议；

　　2.第七届董事会审计委员会2026年第七次会议决议；

　　3.2026年第四次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　山东宏桥铝业控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年十月二十三日