深圳市致尚科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、调整董事会人数、 修订《公司章程》、修订及制定公司 部分治理制度并办理工商变更登记的公告

　　证券代码：301486        证券简称：致尚科技        公告编号：2026-081

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月22日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、调整董事会人数、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，上述议案尚需股东会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、 关于变更公司注册资本的情况

　　（一）注册资本增加情况

　　2026年6月29日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于2025年限制性股票激励计划第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》，本次归属新增股份107,690股已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，并于2026年7月10日上市流通，公司股本总数由128,680,995股增加至128,788,685股，注册资本由人民币128,680,995元增加至人民币128,788,685元。

　　（二）注册资本减少情况

　　2026年6月29日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于回购注销及作废2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》和《深圳市致尚科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次回购注销2025年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票共计45,441股。2026年8月25日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述注销手续，本次注销完成后，公司总股本减少45,441股。

　　本次回购注销完成后，公司总股本将由128,788,685股变更为128,743,244股，注册资本由128,788,685元减少至128,743,244元。

　　二、 关于调整董事会人数的情况

　　为进一步完善公司治理结构，公司拟将董事会成员人数由5名增加至7名，其中独立董事由2名增加至3名，非独立董事由3名增加至4名（含职工董事1名），并相应修订《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。

　　三、 关于修订《公司章程》的情况

　　鉴于前述公司注册资本及股份总数的变更及调整董事会人数情况，同时根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规定及公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行相应修订。本次《公司章程》具体修订如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。公司董事会提请股东会授权管理层指定专人办理相关注册资本以及《公司章程》变更、备案手续等具体事项，并授权管理层及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更注册资本以及修订《公司章程》等事项进行相应调整。前述事项最终以市场监督管理部门核准结果为准。以上涉及的《公司章程》全文已于同日披露，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。

　　四、 修订及制定公司部分治理制度的情况

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司拟修订及制定部分治理制度，具体如下：

　　以上涉及的《公司章程》和其他制度全文已于同日披露，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。

　　五、 备查文件

　　1、 第三届董事会第二十四次会议决议；

　　特此公告。

　　深圳市致尚科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月23日

　　证券代码：301486        证券简称：致尚科技        公告编号：2026-082

　　深圳市致尚科技股份有限公司

　　关于增选第三届董事会非独立董事

　　及独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月22日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、调整董事会人数、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》《关于增选公司第三届董事会非独立董事的议案》及《关于增选公司第三届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需股东会审议。现将有关情况公告如下：

　　为进一步完善公司治理结构，公司拟将董事会成员人数由5名增加至7名，其中独立董事由2名增加至3名，非独立董事由3名增加至4名（含职工董事1名），并相应修订《深圳市致尚科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。

　　经公司董事会提名委员会审查，陈和先先生、黄其柏先生符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等规定的董事任职资格及条件。公司第三届董事会同意提名陈和先先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件一），黄其柏先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件二）。本次增选完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　本次增选非独立董事及独立董事的事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。本次增选董事以公司股东会审议通过董事会人数调整及相应《公司章程》修订事项并生效为前提。经股东会选举通过后，新任董事自前述条件全部满足之日起就任，任期至公司第三届董事会届满之日止。黄其柏先生作为独立董事的津贴按照公司2026年度独立董事薪酬方案执行。

　　黄其柏先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得相关培训证明。其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　深圳市致尚科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月23日

　　附件一：非独立董事简历

　　陈和先先生，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，清华大学EMBA。2008年2月至2010年12月于深圳市鸿富瀚科技有限公司担任执行董事；2011年1月至今于公司历任执行董事/董事、总经理、副总经理，2019年6月至2020年3月期间兼任深圳市你我网络科技有限公司执行董事、总经理，现任公司总经理、兼任香港春生实业有限公司、ZESUM TECHNOLOGY (SINGAPORE) PTE. LTD董事、深圳市致尚新科技发展有限公司执行董事、浙江春生电子有限公司经理、微界光电科技（苏州）有限公司董事长、深圳市致景联创科技有限公司董事长、深圳西可实业有限公司董事长、深圳市致佳增材有限公司董事长、深圳市致美诺科技有限公司董事长。

　　截至本公告日，陈和先先生直接持有公司股票数量3,459,092股；通过深圳市新致尚投资企业（有限合伙）间接持有公司股票数量2,372,966股；通过深圳市兴致尚投资企业（有限合伙）间接持有公司股票数量280,000股，与公司实际控制人、董事长陈潮先存在亲属关系。除此之外，陈和先先生与公司其他持股5%以上股东、董事、高级管理人员不存在关联关系。

　　陈和先先生最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不属于失信被执行人；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。

　　附件二：独立董事简历

　　黄其柏先生，1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历，持有中华人民共和国律师执业证。2005年7月至2009年6月任深圳市规划局宝安分局交通规划中心工程师，2012年7月至2019年5月任北京市大成（深圳）律师事务所律师，2019年5月至今任上海市汇业（深圳）律师事务所创始主任、高级合伙人。

　　截至本公告披露日，黄其柏先生未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在关联关系，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

　　证券代码：301486        证券简称：致尚科技        公告编号：2026-083

　　深圳市致尚科技股份有限公司

　　关于续聘公司2026年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　续聘事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　本次续聘审计机构事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

　　深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月22日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。本议案尚需股东会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、 拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　拟聘任会计师事务所的名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　拟聘任事务所成立日期：由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业。

　　拟聘任事务所组织形式：特殊普通合伙

　　拟聘任事务所注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26

　　拟聘任事务所首席合伙人：刘维

　　截至2025年12月31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为233人、注册会计师人数为1,507人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为856人。

　　容诚会计师事务所经审计的2025年度收入总额为291,008.44万元，其中审计业务收入263,719.56万元，证券期货业务收入139,069.64万元。

　　容诚会计师事务所共承担557家上市公司2025年年报审计业务，审计收费总额57,550.23万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、建筑业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对深圳市致尚科技股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为416家。

　　2、 投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

　　2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　2026年3月16日，福建省厦门市中级人民法院就红相股份有限公司（以下简称红相股份）证券虚假陈述责任纠纷案[（2025）闽02民初735号、（2025）闽02民初736号]作出一审判决，判决：原告（红相股份投资者）主张损失中的合理部分，由红相股份承担全部赔偿责任，容诚在25%范围内承担连带赔偿责任。容诚收到判决书后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　3、 诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、行政监管措施13次、自律监管措施13次、纪律处分5次、自律处分1次。

　　110名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次（共3个项目）、行政监管措施21次、行业惩戒1次、纪律处分11次、自律监管措施10次、自律处分1次。

　　二、 项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：田景亮，1998年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务。

　　项目签字注册会计师：吴亚亚，2008年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始作为签字注册会计师为本公司提供审计服务。

　　项目签字注册会计师：杨徐凯，2022年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始作为签字注册会计师为本公司提供审计服务。

　　项目质量复核人：刘勇，2008年成为中国注册会计师，2007年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为公司提供审计服务。

　　2、 上述相关人员的诚信记录情况

　　签字注册会计师吴亚亚、杨徐凯，项目质量复核人刘勇近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　项目合伙人田景亮近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。

　　3、 独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

　　4、 审计收费

　　审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作的复杂程度、事务所提供审计服务所需配备的审计人员和投入的工作量等因素综合考虑，经双方协商后确定。董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年公司实际业务情况和市场情况等与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司第三届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验和能力进行了充分的审查。

　　审计委员会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，在担任公司审计机构期间严格遵守财务审计的有关法律、法规及相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

　　综上，全体审计委员会委员同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审议情况

　　公司第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。董事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备证券、期货相关业务审计资格，能满足公司2026年度审计工作的质量要求，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计机构。

　　（三）生效日期

　　公司《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、第三届董事会第二十四次会议决议；

　　2、第三届董事会审计委员会第十六次会议决议

　　3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。

　　特此公告。

　　深圳市致尚科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月23日

　　证券代码：301486                          证券简称：致尚科技                          公告编号：2026-080

　　深圳市致尚科技股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是R 否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　2026年1-9月，公司营业收入为131,758.96万元，较上年同期增长75.86%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为4,438.33万元，较上年同期上涨2,491.25%。主要系光通信产品收入快速增长所致。

　　2026年1-9月，公司归属于上市公司股东的净利润为5,370.95万元，较上年同期下降67.09%，主要系上年同期处置东莞福可喜玛通讯科技有限公司（以下简称“福可喜玛”）股权确认的投资收益所致。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　（三） 限售股份变动情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　公司于2026年9月4日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件。

　　自本次交易事项筹划以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次交易各项工作。鉴于本次交易事项推进时间较长，当前市场环境较本次交易事项筹划初期发生了较大变化，为切实维护公司和广大投资者利益，经公司审慎考虑，决定终止本次发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市致尚科技股份有限公司

　　2026年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：陈潮先    主管会计工作负责人：张德林      会计机构负责人：罗清山

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：陈潮先       主管会计工作负责人：张德林      会计机构负责人：罗清山

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是R 否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　深圳市致尚科技股份有限公司董事会

　　2026年10月23日