九州美谷科技股份有限公司 关于提名公司第十二届董事会非独立 董事候选人及调整董事会专门委员会 成员的公告

　　证券代码：000615              证券简称：*ST美谷              公告编号：2026-094

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　九州美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到董事、副董事长苏熙凌先生的书面辞职报告。苏熙凌先生因个人原因，申请辞去第十二届董事会董事、副董事长职务，同时辞去第十二届董事会审计委员会委员及战略委员会委员职务，辞职后，苏熙凌先生将不在公司担任任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，苏熙凌先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，苏熙凌先生未持有公司股份。公司及董事会对苏熙凌先生担任董事、副董事长期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司于2026年10月21日召开了第十二届董事会第六次会议，审议通过了《关于提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于修订＜公司章程＞及相关制度的议案》《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、 关于提名公司非独立董事候选人的情况

　　经公司第十二届董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，并征求候选人本人意见后，公司董事会同意提名全铭女士（简历详见附件）为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

　　本次补选董事完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事（如有）人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　二、 关于调整董事会专门委员会成员的情况

　　根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司董事会拟对第十二届董事会专门委员会进行如下调整：

　　1、董事会审计委员会：将审计委员会成员的数量由5人调减为4人。

　　调整后，第十二届董事会审计委员会成员如下：彭艳女士（主任委员、召集人）、刘亮先生、孙家明先生、刘大洪先生。审计委员会成员的调整以《关于修订＜公司章程＞的议案》经股东会审议通过为前提。

　　2、董事会战略委员会：增补姜昶臣先生为董事会战略委员会委员。

　　调整后，第十二届董事会战略委员会成员如下：孙家明先生（主任委员、召集人）、刘亮先生、姜昶臣先生。

　　各委员任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满时止，期间如有委员不再担任公司董事，自动失去委员资格。

　　特此公告。

　　九州美谷科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年十月二十二日

　　附件：全铭女士简历。

　　附件：全铭女士简历

　　全铭女士：37岁，中国国籍，无境外居留权。北京大学药学和经济学双学士，北京大学药事管理学硕士。2014年-2015年，任民生证券医药行业分析师；2015年-2016年，任中国银河证券医药行业分析师；2016年-2020年，任东吴证券医药行业首席分析师；2020年12月至今，任九州通医药集团股份有限公司副总经理。

　　截至本公告披露日，全铭女士未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　证券代码：000615              证券简称：*ST美谷              公告编号：2026-095

　　九州美谷科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及相关制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会、深圳证券交易所等法律法规要求，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》的部分条款进行修订，具体修订内容如下：

　　一、 《公司章程》具体修改情况

　　《公司章程》相关条款的具体修订内容如下：

　　除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。公司董事会提请股东会授权董事会指定专人办理有关的工商变更登记及备案等相关事宜，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照市场监督管理部门提出的审批意见或要求，对本次修订《公司章程》事项进行相应调整，本次《公司章程》变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

　　二、 修订公司治理制度的相关情况

　　根据本次《公司章程》相关条款的修订情况，拟同步修订《董事会审计委员会实施细则》。

　　上述拟修订的制度已经公司第十二届董事会第六次会议审议通过，其中《关于修订＜公司章程＞的议案》尚需提交公司股东会审议。拟修订的制度全文已与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　九州美谷科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年十月二十二日

　　证券代码：000615              证券简称：*ST美谷            公告编号：2026-096

　　九州美谷科技股份有限公司

　　关于出售股票资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　九州美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月21日召开第十二届董事会第六次会议，审议通过《关于公司出售股票资产的议案》。为优化公司资产结构，提高资产流动性及运营效率，释放公司部分资产价值，公司董事会同意出售其持有的长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）全部股票，合计600万股。董事会授权公司管理层根据二级市场行情择机处置上述长江证券股票，授权范围包括但不限于交易时机、交易方式、交易价格、交易数量的选择与确定，本次授权有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内。

　　上述交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易无需提交公司股东会审议。

　　二、交易标的基本情况

　　1、公司名称：长江证券股份有限公司

　　2、统一社会信用代码：91420000700821272A

　　3、法定代表人：刘正斌

　　4、注册资本：553,007.2948万元人民币

　　5、成立日期：1997年7月24日

　　6、注册地址：湖北省武汉市江汉区淮海路88号

　　7、经营范围：许可项目：证券投资基金托管；证券投资咨询；证券投资基金销售服务；证券业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8、信用情况：经查询，长江证券不是失信被执行人。

　　9、股权结构：根据长江证券披露的《2026年半年度报告》，截至2026年6月30日，其前十大股东及持股情况如下：

　　单位：股

　　10、 最近一年及一期的主要财务数据（根据披露信息）：

　　单位：元

　　三、本次交易安排

　　1、出售方式及数量：通过集中竞价、大宗交易等深圳证券交易所允许的交易方式出售公司所持有的全部长江证券股票。

　　2、出售价格：根据二级市场股价走势择机出售。

　　3、出售期限：自公司董事会审议通过本次股票出售事项之日起12个月内。

　　4、授权事项：董事会授权公司管理层根据二级市场行情择机处置上述长江证券股票，授权范围包括但不限于交易时机、交易方式、交易价格、交易数量的选择与确定，本次授权有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内。

　　四、拟出售股票资产的目的和对公司的影响

　　公司本次拟全部出售所持长江证券股票，系基于公司资产经营管理需要作出的审慎决策。本次交易旨在进一步提升资产运营效率、优化公司资产结构，助力公司持续健康发展。本次交易不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　本次股票出售的最终损益将根据实际交易股数及成交价格确定。公司将严格按照《企业会计准则》及相关监管规定进行会计处理，本次交易对公司的最终财务影响以年度审计机构确认的数据为准。

　　五、备查文件

　　公司第十二届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　九州美谷科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年十月二十二日

　　证券代码：000615              证券简称：*ST美谷            公告编号：2026-097

　　九州美谷科技股份有限公司

　　关于公司及控股子公司拟租赁办公场所的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、租赁办公用房概述

　　九州美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟与杭州拱墅国投产业园区运营有限公司（以下简称“国投运营”）、杭州华媒智悦商业管理有限公司拱墅分公司（以下简称“华媒智悦”）分别签订《房屋租赁合同》，承租国投运营、华媒智悦位于杭州市拱墅区建国北路的约10,000平方米物业，用于公司及控股子公司办公、经营场地，计划租赁期为8年，租金总金额不超过7,000万元，合同签署方及具体内容以最终签订的房屋租赁合同为准。

　　公司已于2026年10月21日召开第十二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司拟租赁办公场所的议案》。本次交易事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，无需提交股东会审议。

　　二、出租方基本情况

　　1、杭州拱墅国投产业园区运营有限公司基本情况

　　公司名称：杭州拱墅国投产业园区运营有限公司

　　成立日期：2010年10月18日

　　注册地点：浙江省杭州市拱墅区绍兴路398号国投大厦1607室

　　法定代表人：方明生

　　注册资本：5,000万元

　　主营业务：许可项目：房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：房地产咨询；房地产经纪；园区管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　与公司的关系：根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，国投运营不属于公司的关联法人。

　　2、杭州华媒智悦商业管理有限公司拱墅分公司基本情况

　　公司名称：杭州华媒智悦商业管理有限公司拱墅分公司

　　成立日期：2025年12月5日

　　注册地点：浙江省杭州市拱墅区文晖街道建国北路766号正和元洲商务中心1幢401-1室、2幢401-1室、3幢401-1室、4幢401-1室

　　法定代表人：刘赛男

　　主营业务：一般项目：商业综合体管理服务；企业管理；餐饮管理；市场营销策划；信息技术咨询服务；企业形象策划；物业管理；停车场服务；非居住房地产租赁；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；租赁服务（不含许可类租赁服务）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　与公司的关系：根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，华媒智悦不属于公司的关联法人。

　　三、租赁合同主要内容

　　1、出租方：杭州拱墅国投产业园区运营有限公司、杭州华媒智悦商业管理有限公司拱墅分公司

　　承租方：九州美谷科技股份有限公司及控股子公司

　　2、 租赁物业位置：杭州市拱墅区建国北路766号财富武林园区

　　3、 租赁总面积：约10,000平方米

　　4、 租赁期限：2026年11月1日起至2034年10月31日（含免租期）

　　5、 租金总额：不超过7,000万元

　　四、租金的定价政策和定价依据

　　本次租赁价格由出租方国投运营、华媒智悦以政府的有关规定和物价标准为依据，为正常的商业交易价格，遵循公开、公平和价格公允、合理的原则。

　　五、租赁办公用房目的和影响

　　本次租赁物业用于公司总部及控股子公司办公、经营场地。

　　本次租赁价格公允、合理，不会对公司独立性、财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1、公司第十二届董事会第六次会议决议；

　　2、房屋租赁合同（拟签署）。

　　特此公告。

　　九州美谷科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年十月二十二日

　　证券代码：000615               证券简称：*ST美谷             公告编号：2026-098

　　九州美谷科技股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会。

　　2、股东会召集人：董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期：

　　（1）现场会议时间：2026年11月11日（周三）下午15:00开始；

　　（2）网络投票时间：2026年11月11日

　　通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年11月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年11月11日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议召开的方式：

　　本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开：

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2026年11月5日。

　　7、会议出席对象：

　　（1）于股权登记日2026年11月5日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书可参考附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司部分董事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：武汉市汉阳区龙兴西街5号九州通总部大厦会议室

　　二、会议审议事项

　　说明：

　　1、提案2属于股东会特别决议事项，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过。

　　2、本次股东会审议提案将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东。

　　上述议案已经公司第十二届董事会第六次会议审议通过，议案内容详见与本通知同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十二届董事会第六次决议公告》及相关公告。

　　三、会议登记事项

　　1、自然人股东应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、股东授权委托书、委托人身份证或有效证件办理登记手续。

　　2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

　　3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

　　4、异地股东可凭以上有关证件、资料采取信函或传真（包括电子邮件）方式登记（须在2026年11月10日下午17:00前送达至公司），不接受电话登记。

　　5、现场登记时间：2026年11月10日上午8:30-11:30；下午14:30-16:30。

　　6、登记地点：

　　（1）地址：武汉市汉阳区龙兴西街5号九州通总部大厦

　　（2）邮政编码：430051

　　（3）联系人：刘佳雯

　　（4）联系电话：020-84506752

　　（5）电子邮箱：investors@aoyuanbeauty.com

　　7、其他事项

　　（1）出席会议股东食宿费、交通费自理。

　　（2）请各位股东携带身份证明、授权委托书等资料原件，协助工作人员做好登记工作。

　　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，股东会网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　公司第十二届董事会第六次会议决议。

　　六、附件

　　1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、授权委托书。

　　特此公告。

　　九州美谷科技股份有限公司董事会

　　二〇二六年十月二十二日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的投票程序

　　1、投票代码：360615；投票简称：九州投票

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、投票注意事项：

　　同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

　　若设有总议案，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票程序

　　1、投票时间：2026年11月11日9:15-9:25；9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序

　　1、互联网投票系统投票时间：2026年11月11日上午9:15至下午15:00期间任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托         先生／女士代表本人/本单位出席九州美谷科技股份有限公司2026年第二次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　委托人对本次会议各项议案的表决指示如下（累积投票议案：填写选举票数；非累积投票议案：在议案表决栏中“同意”、“反对”或“弃权”意见中选择一个并打“√”）：

　　说明：

　　如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示（包括填写其他符号）或者对同一审议事项有两项或多项指示的，均视为“无明确表决指示”，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

　　委托人（签名）或名称（盖章）：

　　委托人持股性质：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：

　　委托人证券账户号码：                      委托人持有股数：

　　受托人（签名）：                          受托人身份证号：

　　委托期限：自签署日至本次股东会结束      委托日期：    年   月   日

　　本授权委托书复印、剪报、重新打印或按以上符合委托要素的格式自制均有效。

　　证券代码：000615              证券简称：*ST美谷            公告编号：2026-099

　　九州美谷科技股份有限公司

　　第十二届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2026年10月21日，九州美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室以现场方式召开第十二届董事会第六次会议，会议通知于2026年10月10日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议由董事长刘亮先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于公司2026年第三季度报告的议案》

　　经审议，董事会认为：公司《2026年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体详见与本公告同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《2026年第三季度报告》。

　　《2026年第三季度报告》已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于提名公司第十二届董事会非独立董事候选人的议案》

　　因公司董事苏熙凌先生已向董事会提交书面辞职报告，不再担任公司董事、副董事长及董事会专门委员会委员职务。经公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审核，并征求候选人本人意见后，公司董事会同意提名全铭女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止。

　　具体详见与本公告同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于提名公司第十二届董事会非独立董事候选人及调整董事会专门委员会成员的公告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、逐项审议通过了《关于修订＜公司章程＞及相关制度的议案》

　　经审议，公司董事会同意根据实际经营情况，对《公司章程》及《董事会审计委员会实施细则》的部分条款进行修订。同时，公司董事会提请股东会授权董事会指定专人办理有关的工商变更登记及备案等相关事宜，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照市场监督管理部门提出的审批意见或要求，对本次修订《公司章程》事项进行相应调整，本次《公司章程》变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

　　出席会议的董事对本议案进行逐项审议，表决结果如下：

　　3.01关于修订《公司章程》的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.02关于修订《审计委员会实施细则》的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述《关于修订＜公司章程＞的议案》尚需提交股东会审议。

　　具体详见与本公告同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于修订＜公司章程＞及相关制度的公告》，以及刊登在巨潮资讯网的《九州美谷科技股份有限公司章程（2026年10月修订）》《审计委员会实施细则（2026年10月修订）》。

　　4、逐项审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

　　因公司董事苏熙凌先生已向董事会提交书面辞职报告，不再担任公司董事、副董事长及董事会专门委员会委员职务。根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司董事会同意对第十二届董事会专门委员会进行如下调整：

　　（1）董事会审计委员会：将审计委员会成员的数量由5人调减为4人。

　　调整后，第十二届董事会审计委员会成员为彭艳女士（主任委员、召集人）、刘亮先生、孙家明先生、刘大洪先生。审计委员会成员的调整以第三项议案的子议案《关于修订＜公司章程＞的议案》经股东会审议通过为前提。

　　（2）董事会战略委员会委员：增补姜昶臣先生为董事会战略委员会委员。

　　调整后，第十二届董事会战略委员会成员为孙家明先生（主任委员、召集人）、刘亮先生、姜昶臣先生。

　　出席会议的董事对本议案进行逐项审议，表决结果如下：

　　4.01关于调整董事会审计委员会成员的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.02关于调整董事会战略委员会成员的议案

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体详见与本公告同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于提名公司第十二届董事会非独立董事候选人及调整董事会专门委员会成员的公告》。

　　5、审议通过了《关于公司出售股票资产的议案》

　　为优化公司资产结构，提高资产流动性及运营效率，释放公司部分资产价值，公司董事会同意出售持有的长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）全部股票，合计600万股。董事会授权公司管理层根据二级市场行情择机处置上述长江证券股票，授权范围包括但不限于交易时机、交易方式、交易价格、交易数量的选择与确定，本次授权有效期自董事会审议通过之日起12个月内。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体详见与本公告同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司出售股票资产的公告》。

　　6、审议通过了《关于公司及控股子公司拟租赁办公场所的议案》

　　为深耕杭州市场，公司及控股子公司拟与杭州拱墅国投产业园区运营有限公司、杭州华媒智悦商业管理有限公司拱墅分公司分别签订《房屋租赁合同》，承租位于杭州市拱墅区建国北路的约10,000平方米物业，用于公司及控股子公司办公、经营场地，计划租赁期为8年，租金总金额不超过7,000万元，合同签署方及具体内容以最终签订的房屋租赁合同为准。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体详见与本公告同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司拟租赁办公场所的公告》。

　　7、审议通过了《关于公司召开2026年第二次临时股东会的议案》

　　董事会提请公司于2026年11月11日15点召开2026年第二次临时股东会，审议公司第十二届董事会第六次会议提交的相关议案，其中第十二届董事会第六次会议第四项议案的子议案《关于调整董事会审计委员会成员的议案》是以第三项议案的子议案《关于修订〈公司章程〉的议案》获得股东会审议通过为前提条件的，若第三项议案的子议案未获得股东会审议通过，则第四项议案的子议案无论是否获得董事会审议通过均不生效。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体详见与本公告同日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

　　特此公告。

　　九州美谷科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年十月二十二日

　　附件：全铭女士简历。

　　附件：全铭女士简历

　　全铭女士：37岁，中国国籍，无境外居留权。北京大学药学和经济学双学士，北京大学药事管理学硕士。2014年-2015年，任民生证券医药行业分析师；2015年-2016年，任中国银河证券医药行业分析师；2016年-2020年，任东吴证券医药行业首席分析师；2020年12月至今，任九州通医药集团股份有限公司副总经理。

　　截至本公告披露日，全铭女士未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百七十八条规定的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　证券代码：000615              证券简称：*ST美谷              公告编号：2026-100

　　九州美谷科技股份有限公司

　　关于新增诉讼事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次案件所处的诉讼阶段：一审尚未开庭审理；

　　2、上市公司所处的当事人地位：原告；

　　3、涉案金额：约11,075.22万元；

　　4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼尚未开庭审理，后续判决结果尚存在不确定性，对九州美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”“原告”）本期业绩的影响存在不确定性，最终以会计师事务所年度审计结果为准。

　　一、本次诉讼的基本情况

　　九州美谷科技股份有限公司于近日收到襄阳市樊城区人民法院（以下简称“樊城区法院”）送达的传票和举证通知书，具体诉讼情况如下：

　　1、 案由

　　破产债权确认纠纷

　　受理法院：襄阳市樊城区人民法院，案号：（2026）鄂0606民初9982号

　　2、 案件原告和被告

　　原告：九州美谷科技股份有限公司

　　被告：湖北金环新材料科技有限公司（以下简称“被告”）

　　第三人：湖北银行股份有限公司襄阳分行、襄阳樊城区汉江新动能产业基金合伙企业（有限合伙）

　　3、 原告诉讼请求：

　　（1）请求依法确认原告对被告享有的普通债权为人民币8,440,327.20元（往来款），有财产担保的债权102,293,320.92元（代偿款），以上合计110,733,648.12元。

　　（2）请求判令被告支付往来款利息：按年利率7%，自款项实际支付之日起计至2026年1月4日止（利息计算详见附件），合计18,534.95元。

　　（3）请求判令被告本案诉讼费用由被告承担。

　　4、 案件背景情况

　　根据原告起诉状，本次诉讼案件背景为：

　　襄阳市樊城区人民法院于2026年1月4日作出（2025）鄂0606破申1号《民事裁定书》，受理被告重整一案；于2026年1月5日作出（2026）鄂0606破2号《决定书》，指定湖北金环新材料科技有限公司清算组担任管理人（以下简称被告管理人）；于2026年4月13日作出（2026）鄂0606破2号《民事裁定书》，裁定湖北金环新材料科技有限公司、京汉绿创襄阳文化产业投资发展有限公司、湖北金环纤维有限责任公司、湖北金环生物基新材料有限公司、湖北奥美鑫供应链管理有限公司进行实质合并重整；于2026年4月29日指定被告管理人担任上述五家公司实质合并重整管理人。原告已在指定期限内向被告管理人依法申报债权。

　　（1）往来款相关债权

　　2026年7月20日，被告管理人向原告出具《债权初审认定结果通知书》，对原告申报的往来款的债权不予确认。

　　（2）代偿款相关债权

　　2026年8月4日，被告管理人向原告出具《债权初审认定结果通知书》，对原告申报的代偿款的债权不予确认。原告认为，原告作为保证人在承担了保证责任后，在其承担责任的范围内有权向债务人追偿，且基于其代偿行为取得该部分代偿款所对应的担保物权，即对担保物的优先受偿权。

　　上述具体内容以《民事起诉状》的原文内容为准。

　　二、 其他尚未披露的诉讼、仲裁事项

　　截至本公告日，除本次及已披露案件外，公司及子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。

　　三、本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响

　　截至本公告日，本次诉讼案件尚未开庭审理，后续判决结果尚存在不确定性，对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，公司将根据企业会计准则的相关规定和届时的实际案件情况进行财务处理，对公司本期业绩的影响最终以会计师事务所年度审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、风险提示

　　本次诉讼案件尚未开庭审理，案件审理结果尚具有不确定性，公司将持续关注有关诉讼事项的后续进展，并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关要求，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），有关信息均以公司在前述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　九州美谷科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年十月二十二日