湖北和远气体股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：002971        证券简称：和远气体       公告编号：2026-079

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于2026年10月22日（星期四）在宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼3号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2026年10月17日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：以通讯方式出席董事4人，为汤宁先生、曹宏锋先生、孙飞先生、张群朝先生）。

　　会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，董事会秘书及相关高管列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于〈2026年第三季度报告〉的议案》

　　经审议，公司董事会认为：公司编制的《2026年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-080）。

　　本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会第十一次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第二十二次会议决议；

　　2、第五届董事会审计与风险管理委员会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北和远气体股份有限公司董事会

　　2026年10月22日

　　证券代码：002971       证券简称：和远气体        公告编号：2026-080

　　湖北和远气体股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是R 否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用R 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债表主要变动项目

　　单位：元

　　2、利润表主要变动项目

　　单位：元

　　3、现金流量表主要变动项目

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况   □适用 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：湖北和远气体股份有限公司            2026年09月30日       单位：元

　　法定代表人：杨涛       主管会计工作负责人：赵晓风       会计机构负责人：田俊峰

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为0元，上期被合并方实现的净利润为0元。（本期未发生同一控制下企业合并。）

　　法定代表人：杨涛      主管会计工作负责人：赵晓风       会计机构负责人：田俊峰

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　特此公告。

　　湖北和远气体股份有限公司董事会

　　2026年10月22日

　　证券代码：002971       证券简称：和远气体       公告编号：2026-081

　　湖北和远气体股份有限公司

　　关于子公司取得发明专利证书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基本情况

　　近日，湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司湖北和远新材料有限公司取得了1项发明专利，具体情况如下：

　　注：专利权自授权公告之日起生效，专利权有效性及专利权人变更等法律信息以专利登记簿记载为准。

　　二、对公司的影响

　　发明专利“一种电子特气用复合吸附材料及其制备方法”属于吸附材料技术领域，具体公开了一种电子特气用复合吸附材料及其制备方法。该方法包括：以4氯甲基苯乙烯、二乙烯苯、丙烯腈为单体，经悬浮聚合制备树脂载体；溶胀后加入乙酸乙烯酯聚合得复合微球；与亚磷酸三乙酯反应得膦酸化复合微球；依次经碱性和酸性水解得功能化树脂；配制含锆和镧的金属凝胶溶液并调节pH；将功能化树脂溶胀后加入金属-凝胶溶液反应，固液分离、洗涤后晶化，干燥即得。本发明所得材料通过膦酸基、羟基及金属氧化物构建多元活性位点，可实现水分ppb级深度脱除，并协同脱除轻重组分杂质，且循环寿命优异。

　　此项发明专利的取得，不会对公司的生产经营和经营业绩产生重大影响，但有利于公司丰富超高纯电子特气提纯领域的技术储备，进一步提升核心竞争力。

　　三、备查文件

　　1、《发明专利证书》（证书号：第9339255号）

　　特此公告。

　　湖北和远气体股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月22日