中山大洋电机股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：002249        证券简称： 大洋电机        公告编号： 2026-057

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23日上午9:00时在公司会议室召开第七届董事会第十六次会议。本次会议通知于2026年10月16日以专人送达或电子邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，通过如下决议：

　　一、审议通过了《2026年第三季度报告》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　《2026年第三季度报告》刊载于2026年10月24日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　特此公告。

　　中山大洋电机股份有限公司董事会

　　2026年10月24日

　　证券代码：002249                证券简称：大洋电机                 公告编号：2026-058

　　中山大洋电机股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、报告期末合并资产负债表较期初变动幅度较大的项目情况说明

　　报告期末公司资产总额1,992,322.69万元，较期初增加幅度为6.40%；负债总额991,335.46万元，较期初增加幅度为14.64%；所有者权益总额1,000,987.23万元，较期初减少幅度为0.68%。资产、负债及所有者权益构成发生变动的主要原因如下：

　　单位：万元

　　2、报告期合并利润表较上年同期变动幅度较大的项目情况说明

　　报告期内，公司实现营业收入949,899.79万元，与上年同期相比增长3.47%，实现营业利润60,566.85万元，利润总额60,619.36万元，净利润51,883.15万元，归属于母公司所有者的净利润48,954.85万元，与上年同期相比分别下降44.49%、44.04%、42.12%、42.04%，主要影响因素说明如下：

　　（1）报告期内，空调行业产销景气度偏弱，公司建筑及家居电器电机业务收入增长承压。公司及时调整经营策略，强化内部资源协同、加大市场拓展力度，新能源汽车动力总成系统业务收入实现显著增长，为整体营业收入增长提供支撑；

　　（2）报告期内，受大宗原材料(铜、铝等)与电子元器件价格上涨影响，产品生产成本上行，公司整体毛利率回落，盈利能力受到挤压；

　　（3）报告期内人民币持续升值，公司汇兑损失增加，对当期经营利润形成阶段性不利影响；

　　（4）鉴于公司已终止发行H股并于香港联合交易所上市项目，报告期内将列报于“其他流动资产”项下的港股上市中介服务费转入当期管理费用；

　　（5）公司所持其他非流动金融资产博雷顿科技于2025年在香港上市，推高了上年同期公允价值变动收益基数，致使本期该类收益同比显著下降。

　　单位：万元

　　3、报告期公司现金流量分析如下：

　　单位：万元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　公司已根据相关法律法规要求对公司报告期内发生的重要事项在巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》披露，现将相关情况简述如下：

　　（一）权益分派实施情况

　　公司于2026年9月11日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于2026年半年度权益分派预案的议案》，以未来实施权益分派方案时股权登记日享有利润分配权的股份总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.89元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。上述权益分派方案将于2026年10月30日实施完成，具体内容详见公司刊载于2026年10月23日巨潮资讯网上的《2026年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-056）。

　　（二）股份回购的实施进展情况

　　1．公司于2026年7月20日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于后续员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币12,000万元且不超过人民币16,000万元，回购价格不超过人民币11.5元/股。回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

　　截至报告期末，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份6,616,400股，占公司总股本的0.27%，最高成交价为7.49元/股，最低成交价为6.41元/股，成交金额为44,986,682.00元（不含交易费用）。具体内容详见公司刊载于2026年10月10日巨潮资讯网上的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2026-055）。

　　2．公司于2026年9月11日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户中的7,049,400股回购股份用途进行变更，由“用于后续员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销以减少注册资本”。同时，根据公司股票期权激励计划自主行权情况以及上述回购股份注销事宜，相应变更公司注册资本，并对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司刊载于2026年8月25日巨潮资讯网上的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-048）、《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-049）。公司将按照相关规定办理回购股份注销及注册资本变更相关手续，并及时履行信息披露义务。

　　（三）股权激励计划实施情况

　　2026年7月20日，公司召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于2023年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》，同意注销2023年股票期权激励计划399,796份股票期权，并确定公司2023年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就，886名激励对象符合行权条件，可行权股票期权数量为12,458,872份。上述股票期权注销事宜已于2026年7月23日办理完毕，2023年股票期权激励计划第三个行权期自主行权相关手续亦已办理完成，该批次的股票期权实际可行权期限为2026年8月3日起至2027年7月16日止。具体内容详见公司刊载于2026年7月29日巨潮资讯网上的《关于2023年股票期权激励计划第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告》（公告编号：2026-042）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：中山大洋电机股份有限公司

　　2026年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：鲁楚平                     主管会计工作负责人：伍小云             会计机构负责人：吴志汉

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：鲁楚平                 主管会计工作负责人：伍小云               会计机构负责人：吴志汉

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是R 否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　中山大洋电机股份有限公司董事会

　　2026年10月24日