山东恒邦冶炼股份有限公司关于增加公司注册资本暨修订《公司章程》部分条款的公告（下转C11版）

　　证券代码：002237           证券简称：恒邦股份          公告编号：2026-054

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称公司）于2026年10月23日召开公司第九届董事会2026年第三次临时会议，审议通过了《关于增加公司注册资本暨修订＜公司章程＞部分条款的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、增加公司注册资本

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于同意山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1132号）核准，公司于2023年6月12日公开发行了3,160万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额为316,000万元。经深交所同意，公司316,000.00万元可转换公司债券于2023年7月7日起在深交所挂牌交易，债券简称“恒邦转债”，债券代码“127086”。

　　上述发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2023年6月16日）起满6个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2023年12月18日至2029年6月11日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

　　公司分别于2024年4月25日、2024年5月16日召开第九届董事会2024年第一次临时会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于增加公司注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》，自2023年12月18日至2024年3月31日，共有2,097张“恒邦转债”完成转股，合计转成18,281股“恒邦股份”股票。截至2024年3月31日，因公司可转债转股，公司股份总数由1,148,014,400股增加至1,148,032,681股，相应的注册资本由1,148,014,400元增加至1,148,032,681元。

　　“恒邦转债”于2025年10月17日触发有条件赎回条款。公司于当日召开第九届董事会2025年第三次临时会议，审议通过了《关于提前赎回“恒邦转债”的议案》。截至赎回登记日（2025年11月27日），“恒邦转债”累计转股281,956,008股。

　　自2024年4月1日至2025年11月27日，因公司可转债转股，公司股份总数由1,148,032,681股增加至1,429,970,408股，相应的注册资本由1,148,032,681元增加至1,429,970,408元。

　　二、修订《公司章程》部分条款

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》以及《上市公司治理准则（2025年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》部分条款进行修订，本次《公司章程》修订对照表详见附件，修订后的《公司章程》与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权有效期限自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更手续及章程备案办理完毕之日止。上述工商事项的变更、备案最终以工商登记主管部门核准为准。

　　三、备查文件

　　第九届董事会2026年第三次临时会议决议。

　　特此公告。

　　山东恒邦冶炼股份有限公司董事会

　　2026年10月24日

　　附件

　　《山东恒邦冶炼股份有限公司章程》修订对照表

　　（下转C11版）