深圳市科达利实业股份有限公司 第五届董事会第三十四次（临时）会议决议公告

　　证券代码：002850         证券简称：科达利         公告编号：2026-077

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次（临时）会议通知于2026年10月16日以电子邮件、书面形式送达全体董事和高级管理人员；会议于2026年10月23日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事七名，其中胡殿君先生、张玉箱女士、赖向东先生、张文魁先生通讯表决；公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。会议召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司2026年第三季度报告的议案》。

　　公司全体董事和高级管理人员做出了保证公司2026年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

　　公司第五届董事会审计委员会第十八次会议已对《公司2026年第三季度报告》中的财务信息进行了审议，一致同意将该议案提交董事会审议并披露。

　　《公司2026年第三季度报告》详见2026年10月24日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　表决结果：赞成7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

　　三、备查文件

　　（一）《公司第五届董事会第三十四次（临时）会议决议》；

　　（二）其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市科达利实业股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年10月24日