包头东宝生物技术股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：300239       证券简称：东宝生物              公告编号：2026-046

　　债券代码：123214       债券简称：东宝转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第四次会议于2026年10月23日10:30在包头稀土高新区黄河大街46号公司会议室召开。本次会议由公司董事长王爱国先生召集并主持。会议通知于2026年10月20日以电子邮件、直接送达等形式发出。本次会议采取现场、通讯相结合方式召开，应参加本次会议表决的董事5人，实际参加本次会议表决的董事为5人。其中，通讯出席4人，现场出席1人。董事长王爱国先生、董事刘燕女士、独立董事额尔敦陶克涛先生、独立董事王京先生以通讯方式出席了本次会议，董事刘芳先生现场出席了会议。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过了《关于＜2026年第三季度报告＞的议案》

　　经审议，董事会认为：公司2026年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告编制和审核程序符合相关法律及行政法规的要求，符合中国证监会及深交所的相关规定。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案获得表决通过。董事会审计委员会审议通过了本议案。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2026年第三季度报告》。

　　三、备查文件

　　1、第十届董事会第四次会议决议；

　　2、第十届董事会审计委员会第三次会议决议；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　包头东宝生物技术股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月24日

　　证券代码：300239                证券简称：东宝生物                公告编号：2026-047

　　包头东宝生物技术股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、本报告期主要会计数据和财务指标重大变动情况

　　单位：元

　　注：本报告期指本季度初至本季度末3个月期间

　　2、 合并资产负债表项目重大变动情况

　　单位：元

　　3、 合并年初到报告期末利润表项目重大变动情况

　　单位：元

　　4、 合并年初到报告期末现金流量表项目重大变动情况

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　（三） 限售股份变动情况

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　报告期内，公司披露了2026年付息公告、可转换公司债券转股情况公告等，上述事项及其他重要事项公告详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：包头东宝生物技术股份有限公司

　　2026年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：王爱国    主管会计工作负责人：郝海青      会计机构负责人：杜丽

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：王爱国       主管会计工作负责人：郝海青      会计机构负责人：杜丽

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　包头东宝生物技术股份有限公司董事会

　　2026年10月24日