国投丰乐种业股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：000713          证券简称：国投丰乐       公告编号：2026-056

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月13日、10月16日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届董事会第二十二次会议的通知，会议于10月23日上午以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，董事会秘书列席本次会议。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过了《2026年第三季度报告》；

　　具体内容详见10月24日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》；

　　公司第七届董事会第二十次会议、2026年第三次临时股东会审议通过了《关于收购国投（张掖）金种科技有限公司60%股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金方式收购国投种业科技有限公司持有的国投（张掖）金种科技有限公司（以下简称“国投金种”）60%股权。本次交易完成后，国投金种纳入公司合并报表范围。根据《企业会计准则》要求，公司对国投金种的合并属于同一控制下企业合并。董事会同意对2026年度财务报表期初数据及2025年三季度财务报表数据进行追溯调整。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见10月24日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　顾晓新女士因个人原因，辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。经公司董事长杜黎龙先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任杨念龙先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

　　具体内容详见10月24日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1.公司第七届董事会第二十二次会议决议；

　　2.公司第七届董事会审计委员会审议意见；

　　3.公司第七届董事会提名委员会审查意见。

　　特此公告。

　　国投丰乐种业股份有限公司董事会

　　2026年10月24日

　　证券代码：000713                证券简称：国投丰乐                公告编号：2026-057

　　国投丰乐种业股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1.合并资产负债表项目重大变动情况及原因说明

　　2.合并利润表项目重大变动情况及原因说明

　　3.合并现金流量表项目重大变动情况及原因说明

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1.向特定对象发行A股股票事项

　　公司于2024年11月启动向特定对象发行A股股票工作，本次发行对象为公司控股股东国投种业科技有限公司（以下简称“国投种业”），募集资金专项用于补充公司流动资金及偿还银行借款。本次发行方案已先后经公司七届四次董事会会议、七届四次监事会会议、2024年年度股东大会审议通过，并取得国务院国有资产监督管理委员会批复同意。公司依次完成深圳证券交易所审核、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）注册等全部法定审批流程，于2025年12月取得证监会同意注册的批复，募集资金10.89亿元扣除发行费用后已转入募集资金专户进行专项管理。

　　2026年1月21日，本次发行新增股份上市，公司总股本由614,014,980股增至798,219,474股，注册资本相应由614,014,980元增至798,219,474元。（具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网2024-059至069号，2025-001、020、022、027、046、050、061、063号，2026-001至003号公告）

　　2.预挂牌转让子公司丰乐农化51%股权

　　为优化资源布局，聚焦种业主业，公司预挂牌转让子公司安徽丰乐农化有限责任公司（以下简称“丰乐农化”）51%股权；截至本报告披露日，预挂牌公示期已届满，公司尚需履行评估备案、董事会决策等程序后进行公开挂牌转让。（具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 2026-037 号公告）

　　3.收购国投金种60%股权

　　为完善西北种业布局、扩充制种产能，公司收购国投种业所持国投(张掖)金种科技有限公司（以下简称“国投金种”）60%股权，该事项已经公司2026年6月25日召开的七届二十次董事会会议、7月14日召开的2026年第三次临时股东会审议通过，2026年9月初完成工商变更及股权过户，国投金种纳入公司合并报表范围。（具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 2026-041、042、046、052号公告）

　　4.向部分子公司提供委托贷款

　　为提升资金使用效率、保障子公司经营资金需求，公司通过国投财务有限公司向公司合并报表范围内部分子公司提供委托贷款，该事项已经公司2026年6月25日召开的七届二十次董事会会议、7月14日召开的2026年第三次临时股东会审议通过。（具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 2026-041、043、046号公告）

　　5.子公司层级压减事项

　　2026年2月，经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，全资子公司丰乐农化将其持有的湖北丰乐生态肥业有限公司（以下简称“湖北丰乐”）51%股权无偿划转至公司，同月湖北丰乐完成工商变更登记，公司直接持有湖北丰乐51%股权。（具体内容详见《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网2026-004、005、008号公告）

　　6.子公司更名

　　根据公司经营及业务发展需要，2026年6月，全资子公司内蒙古金岭青贮玉米种业有限公司更名为内蒙古丰乐金岭种业有限公司。

　　7.丰乐香料新厂建设项目

　　该项目自2025年7月起进入试生产阶段。截至本公告披露日，合成一、三车间及天然车间正在开展安全验收工作，完成后将取得安全生产许可证并先期转入正式生产；合成二车间因生产工艺涉及危险工艺，对安全性、自动化要求程度高，正式投产时间尚不确定。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：国投丰乐种业股份有限公司

　　2026年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：包跃基    主管会计工作负责人：李宗乐      会计机构负责人：杨念龙

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,246,440.36元，上期被合并方实现的净利润为：826,409.95元。

　　法定代表人：包跃基    主管会计工作负责人：李宗乐    会计机构负责人：杨念龙

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　国投丰乐种业股份有限公司董事会

　　2026年10月24日

　　证券代码：000713         证券简称：国投丰乐       公告编号：2026-058

　　国投丰乐种业股份有限公司

　　关于同一控制下企业合并追溯调整

　　财务数据的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月23日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、同一控制下企业合并的基本情况

　　公司于2026年6月25日召开第七届董事会第二十次会议，于7月14日召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于收购国投（张掖）金种科技有限公司60%股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金方式收购控股股东国投种业科技有限公司（以下简称“国投种业”）持有的国投（张掖）金种科技有限公司（以下简称“国投金种”）60%股权。该事项已获得公司间接控股股东国家开发投资集团有限公司审议批准。本次交易完成后，国投金种成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2026年6月26日、7月15日、9月3日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的2026-041、042、046、052号公告。

　　根据《企业会计准则第20号——企业合并》的相关规定，参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。由于公司与国投金种合并前均受国投种业控制且该控制并非暂时性的，因此本次股权收购为同一控制下的企业合并。

　　二、追溯调整财务数据的依据

　　根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》相关规定，对于同一控制下的企业合并，在编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时应当将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。同时应当对上述报表各比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

　　根据上述规定，公司对2026年期初合并资产负债表、2025年三季度合并利润表和合并现金流量表相关财务数据进行追溯调整。本次追溯调整数据未经审计。

　　三、追溯调整事项对比较期间合并财务报表的财务状况、经营成果和现金流量的影响

　　（一）对2026年期初合并资产负债表的影响

　　单位：元

　　（二）对2025年三季度合并利润表的影响

　　单位：元

　　（三）对2025年三季度合并现金流量表的影响

　　单位：元

　　四、董事会审计委员会意见

　　董事会审计委员会认为：公司本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据事项，符合《企业会计准则》等相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司财务状况与经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次追溯调整财务数据事项并提交公司董事会审议。

　　五、董事会意见

　　公司本次同一控制下企业合并追溯调整财务报表数据事项符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、公允地反映了公司实际经营状况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1.公司第七届董事会第二十二次会议决议；

　　2.公司第七届董事会审计委员会审议意见。

　　特此公告。

　　国投丰乐种业股份有限公司董事会

　　2026年10月24日