上海网达软件股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　证券代码：603189       证券简称：*ST网达       公告编号：2026-052

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年11月9日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第二次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年11月9日  10点00分

　　召开地点：上海市浦东新区川桥路409号4楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年11月9日

　　至2026年11月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。公告披露于2026年 10 月 24 日的上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续： 股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人股东账户卡；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间：2026年11月6日 上午9：30—11：30，下午1：30—5：00

　　（三）登记地点：上海浦东新区川桥路409号 公司证券部

　　（四）现场登记： 拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式

　　1、联系地址：上海市浦东新区川桥路409号

　　2、邮政编码：201206

　　3、联系人：徐雯

　　4、联系电话：021-50301821、021-50306629

　　5、传真：021-50301863

　　（二）出席会议现场的人员需于会议开始前半小时到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。

　　（三）与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

　　特此公告。

　　上海网达软件股份有限公司董事会

　　2026年10月24日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海网达软件股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年11月9日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603189         证券简称：*ST网达        公告编号：2026-050

　　上海网达软件股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2026年10月20日以电子通讯等方式向全体董事发出，会议于2026年10月23日以通讯和现场会议相结合的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海网达软件股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议投票表决做出如下决议：

　　（一）审议通过《关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》

　　具体内容请查阅公司同日披露的《关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》。

　　表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

　　（二）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

　　具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

　　表决情况：同意9名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

　　特此公告。

　　上海网达软件股份有限公司董事会

　　2026年10月24日

　　证券代码：603189         证券简称：*ST网达        公告编号：2026-051

　　上海网达软件股份有限公司

　　关于补选公司独立董事及

　　调整董事会专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 23 日召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于补选公司独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、关于补选公司独立董事的情况

　　鉴于独立董事巢序先生离任，公司现任董事会成员由 9 名变为 8 名，独立董事由 3 名变为 2 名，低于《公司章程》规定的独立董事人数，且公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。为保证公司董事会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海网达软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，第五届董事会第十二次会议同意提名周崇德女士（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人。周崇德女士作为独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议，尚需提交公司股东会审议通过，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　经审核，周崇德女士符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定的独立董事任职资格，其作为独立董事候选人已表示同意接受提名并出具了独立董事候选人声明与承诺。截至本公告披露日，周崇德女士未持有公司股票，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不是失信被执行人，亦不存在《公司法》《独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律、法规及公司内部制度规定的不得被提名担任公司独立董事的情形。

　　二、关于调整董事会专门委员会委员的情况

　　鉴于公司董事会成员发生变动，为保证各专门委员会正常有序开展工作，根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会同意调整公司第五届董事会专门委员会委员，调整后董事会各专门委员会人员组成如下：

　　1、审计委员会委员，调整后为：主任委员：周崇德，委员：过弋、杨帆；

　　2、薪酬与考核委员会委员，调整后为：主任委员：周崇德，委员：冯达、杨帆；

　　3、战略委员会（保持不变）：主任委员：冯达，委员：杨海康、过弋、刘天山、邓军民；

　　4、提名委员会委员（保持不变）：主任委员：杨帆，委员：冯达、过弋。

　　其中，审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。审计委员会的召集人为会计专业人士，审计委员会成员中不存在在公司担任高级管理人员的董事。

　　周崇德女士在公司董事会专门委员会的任职将在股东会选举其担任公司独立董事后生效，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止；其他委员的调整自本次董事会审议通过后生效，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　上海网达软件股份有限公司董事会

　　2026年10月24日

　　附：《第五届董事会独立董事候选人简历》

　　第五届董事会独立董事候选人简历

　　周崇德，女，中国国籍，无境外永久居留权。1991年生，本科学历，注册会计师。2015年7月至2017年5月就职于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙)安徽分所；2017年6月至2020年5月就职于大华会计师事务所（特殊普通合伙)安徽分所；2020年6月至2022年6月任上会会计师事务所（特殊普通合伙）高级项目经理；2022年7月至2026年3月任上会会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2026年4月至今任上会会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现拟任本公司独立董事。

　　证券代码：603189        证券简称：*ST网达         公告编号：2026-053

　　上海网达软件股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金

　　进行现金管理的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：结构性存款

　　● 投资金额：人民币35,000万元

　　● 已履行及拟履行的审议程序

　　公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币40,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过十二个月（含），在授权额度内滚动使用，决议自董事会审议通过之日起一年内有效。保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。

　　● 特别风险提示

　　公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的委托理财品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　一、 投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用、为公司及股东获取更多的回报等目的，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　（二）投资金额

　　本次拟投资总金额为人民币35,000万元。

　　（三）资金来源

　　（四）投资方式

　　公司在使用闲置募集资金进行现金管理的过程中，严格控制风险，将资金安全放在第一位，对投资产品的类型进行严格评估，投资品种应为安全性高、流动性好、能够提供保本、期限不超过12个月且符合相关法律法规及监管要求的投资产品（包括但不限于银行理财产品、结构性存款、大额存单等），投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次投资不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目建设及募集资金使用。

　　（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

　　二、 审议程序

　　公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币40,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、一年以内的短期保本型理财产品，单个理财产品的投资期限不超过十二个月（含），在授权额度内滚动使用，决议自董事会审议通过之日起一年内有效。保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主体能够提供保本承诺的委托理财品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益的风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，选择安全性高、流动性好的保本型理财品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险；

　　2、公司在确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限；

　　3、公司财务部门建立了台账，以便对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

　　4、本公司独立董事有权对募集资金的使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　5、本公司将严格依据上海证券交易所相关规定，及时做好信息披露工作。

　　四、 投资对公司的影响

　　1、公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的审批程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。

　　2、通过对暂时闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，能避免募集资金闲置，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　五、 进展披露

　　（一）前次募集资金现金管理到期赎回

　　2026年8月12日，公司与平安银行股份有限公司签署了《平安银行对公结构性存款（保本挂钩利率）产品认购确认书》，于近日赎回，收回本金10,000万元，获得收益26.47万元。2026年7月17日，公司与中国工商银行股份有限公司签署了《中国工商银行结构性存款业务申请书》，于近日赎回，收回本金10,000万元，获得收益40.33万元。具体情况如下：

　　特此公告。

　　上海网达软件股份有限公司董事会

　　2026年 10 月 24 日